VASP велике розслідування｜монета, пов'язана з шахрайством, викликала регуляторний шторм, запущено найбільшу в історії перевірку Віртуальних грошей Комісії з цінних паперів.
Найбільший оператор фізичних угод з віртуальними грошима в Тайвані "Bitshine" шокуюче повідомляє про співпрацю з шахрайською групою для відмивання грошей, сума справи сягає кількох сотень мільйонів, що шокувало спільноту блокчейну та фінансовий комітет Законодавчого юаню. Управління з фінансових послуг терміново розпочало найбільшу в історії перевірку постачальників послуг віртуальних активів (VASP), плануючи до кінця цього року перевірити всі 12 VASP, які ще не були перевірені, повністю посиливши регулювання AML та протидії шахрайству.
Згідно з попереднім розслідуванням поліції, компанія монета Сянг Текнолоджі, ймовірно, змовилася з шахрайською групою, щоб отримати готівку від жертв, а потім конвертувати її у віртуальні гроші для допомоги у відмиванні грошей. Відомо, що шахрайська група вимагала від жертв відвідувати магазини монета Сянг для покупки вказаних віртуальних монет, ймовірно, вже домовившись про співпрацю, загальна сума попередньо оцінюється в кілька мільярдів, справа викликала високу увагу фінансового комітету Законодавчого юаню.
Наймасштабніша перевірка активів в історії розпочата, всі 12 VASP цього року перевірені.
Заступник директора Управління перевірок Комісії з цінних паперів і бірж Го Веньлун сказав, що в 2025 році буде проведено проектну перевірку 12 VASP, які ще не пройшли фінансову перевірку, це найбільша фінансова перевірка за один рік в історії. Основні пункти включають боротьбу з відмиванням грошей, боротьбу з фінансуванням тероризму, протидію розповсюдженню зброї, захист прав споживачів та запобігання шахрайству, мета яких полягає в зміцненні загальної інтенсивності та прозорості регулювання віртуальних грошей.
Огляд стану постачальників послуг VASP: всього 31 зареєстровано, 10 вже пройшли фінансову перевірку.
Станом на сьогодні, 21 оператор VASP завершили декларацію про дотримання закону про протидію відмиванню грошей та офіційну реєстрацію, ще 10 нових операторів вже подали заявки, в загальному 31 оператор. Го Веньлун зазначив, що станом на кінець 2024 року, вже проведено перевірку 10 VASP, з яких 2 не продовжили реєстрацію VASP, фактично залишається перевірити 13 операторів. 28 квітня Комісія з фінансових послуг розпочала перевірку компанії Блокчейн, решту 12 операторів планується перевірити до кінця року.
Останніми роками виявлено численні недоліки в фінансовому моніторингу, ACE, MaiCoin, Bito всі були оштрафовані.
У 2023 році FSC провела фінансові перевірки 4 ПВАСП з найбільшим обсягом бізнесу, а у 2024 році було перевірено ще 6, загалом 10, усі з яких були виявлені щодо запобігання відмиванню грошей та інші недоліки. У 2024 році Бюро з цінних паперів та ф'ючерсів FSC виписало більш комплексні штрафні санкції:
ACE 王牌交易所 (пізніше перейменована на Руньтунг цифрових інновацій) отримала найбільший штраф, що становить 1,52 мільйона.
MaiCoin (сучасні фінансові технології) та Bito (биткоін) оштрафовані на 1,5 мільйона.
монета Рибіт також була оштрафована на 1 020 000 гривень
Чотири компанії в цілому отримали штраф на суму 5 540 000 нових тайванських доларів.
(Комісія з цінних паперів Тайваню знову вжила заходів! MaiCoin та монета Тог з недоліками у запобіганні відмиванню грошей, кожен оштрафований на 150 тисяч нових тайванських доларів)
Учасники, пов'язані з шахрайством, вийшли з гри, а RunTong та CoinThought визнані недійсними.
Серед них, RunTong Digital Innovation (колишній ACE) не тільки був оштрафований через проблеми з фінансовим контролем, але й був викритий у шахрайстві, в результаті чого не зміг завершити реєстрацію VASP у визначений термін і в даний час втратив легальну кваліфікацію для ведення бізнесу. CoinX Technology стала другою компанією VASP, що підпала під фінансовий контроль через шахрайство, чи буде вона також позбавлена кваліфікації, ще належить з'ясувати та вирішити відділу фінансового контролю.
(Найбільший у Тайвані фізичний монетний бізнес "Бісян" підозрюється у відмиванні грошей. Кримінальна поліція провела обшуки на 33 адресах, 7 осіб затримано)
Прихід хвилі перетворення учасників ринку віртуальних грошей: перевірка фінансів стає ключем до нормалізації регулювання
Стикаючись із спробами шахрайства у сфері монет та постійними виявленнями недоліків у регулюванні, Комісія з фінансових послуг поступово включає індустрію віртуальних грошей у звичайну систему регулювання, вимагаючи від операторів VASP посилити внутрішній контроль та прозорість через фінансові перевірки, декларації про дотримання законодавства та механізми покарання. Ця "акція з упорядкування віртуальних грошей" стане ключовим поворотним моментом для здобуття довіри в індустрії та її сталого розвитку.
Ця стаття VASP велике розслідування｜монета підозрюється у шахрайстві, викликавши бурю регулювання, найбільша в історії перевірка віртуальних грошей Комісією з фінансових питань розпочинається, вперше з’явившись у новинах блокчейну ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
VASP велике розслідування｜монета, пов'язана з шахрайством, викликала регуляторний шторм, запущено найбільшу в історії перевірку Віртуальних грошей Комісії з цінних паперів.
Найбільший оператор фізичних угод з віртуальними грошима в Тайвані "Bitshine" шокуюче повідомляє про співпрацю з шахрайською групою для відмивання грошей, сума справи сягає кількох сотень мільйонів, що шокувало спільноту блокчейну та фінансовий комітет Законодавчого юаню. Управління з фінансових послуг терміново розпочало найбільшу в історії перевірку постачальників послуг віртуальних активів (VASP), плануючи до кінця цього року перевірити всі 12 VASP, які ще не були перевірені, повністю посиливши регулювання AML та протидії шахрайству.
монета想科技疑成詐團 «Відмивання грошей通道», поліція掌握数亿資金流向
Згідно з попереднім розслідуванням поліції, компанія монета Сянг Текнолоджі, ймовірно, змовилася з шахрайською групою, щоб отримати готівку від жертв, а потім конвертувати її у віртуальні гроші для допомоги у відмиванні грошей. Відомо, що шахрайська група вимагала від жертв відвідувати магазини монета Сянг для покупки вказаних віртуальних монет, ймовірно, вже домовившись про співпрацю, загальна сума попередньо оцінюється в кілька мільярдів, справа викликала високу увагу фінансового комітету Законодавчого юаню.
Наймасштабніша перевірка активів в історії розпочата, всі 12 VASP цього року перевірені.
Заступник директора Управління перевірок Комісії з цінних паперів і бірж Го Веньлун сказав, що в 2025 році буде проведено проектну перевірку 12 VASP, які ще не пройшли фінансову перевірку, це найбільша фінансова перевірка за один рік в історії. Основні пункти включають боротьбу з відмиванням грошей, боротьбу з фінансуванням тероризму, протидію розповсюдженню зброї, захист прав споживачів та запобігання шахрайству, мета яких полягає в зміцненні загальної інтенсивності та прозорості регулювання віртуальних грошей.
Огляд стану постачальників послуг VASP: всього 31 зареєстровано, 10 вже пройшли фінансову перевірку.
Станом на сьогодні, 21 оператор VASP завершили декларацію про дотримання закону про протидію відмиванню грошей та офіційну реєстрацію, ще 10 нових операторів вже подали заявки, в загальному 31 оператор. Го Веньлун зазначив, що станом на кінець 2024 року, вже проведено перевірку 10 VASP, з яких 2 не продовжили реєстрацію VASP, фактично залишається перевірити 13 операторів. 28 квітня Комісія з фінансових послуг розпочала перевірку компанії Блокчейн, решту 12 операторів планується перевірити до кінця року.
Останніми роками виявлено численні недоліки в фінансовому моніторингу, ACE, MaiCoin, Bito всі були оштрафовані.
У 2023 році FSC провела фінансові перевірки 4 ПВАСП з найбільшим обсягом бізнесу, а у 2024 році було перевірено ще 6, загалом 10, усі з яких були виявлені щодо запобігання відмиванню грошей та інші недоліки. У 2024 році Бюро з цінних паперів та ф'ючерсів FSC виписало більш комплексні штрафні санкції:
ACE 王牌交易所 (пізніше перейменована на Руньтунг цифрових інновацій) отримала найбільший штраф, що становить 1,52 мільйона.
MaiCoin (сучасні фінансові технології) та Bito (биткоін) оштрафовані на 1,5 мільйона.
монета Рибіт також була оштрафована на 1 020 000 гривень
Чотири компанії в цілому отримали штраф на суму 5 540 000 нових тайванських доларів.
(Комісія з цінних паперів Тайваню знову вжила заходів! MaiCoin та монета Тог з недоліками у запобіганні відмиванню грошей, кожен оштрафований на 150 тисяч нових тайванських доларів)
Учасники, пов'язані з шахрайством, вийшли з гри, а RunTong та CoinThought визнані недійсними.
Серед них, RunTong Digital Innovation (колишній ACE) не тільки був оштрафований через проблеми з фінансовим контролем, але й був викритий у шахрайстві, в результаті чого не зміг завершити реєстрацію VASP у визначений термін і в даний час втратив легальну кваліфікацію для ведення бізнесу. CoinX Technology стала другою компанією VASP, що підпала під фінансовий контроль через шахрайство, чи буде вона також позбавлена кваліфікації, ще належить з'ясувати та вирішити відділу фінансового контролю.
(Найбільший у Тайвані фізичний монетний бізнес "Бісян" підозрюється у відмиванні грошей. Кримінальна поліція провела обшуки на 33 адресах, 7 осіб затримано)
Прихід хвилі перетворення учасників ринку віртуальних грошей: перевірка фінансів стає ключем до нормалізації регулювання
Стикаючись із спробами шахрайства у сфері монет та постійними виявленнями недоліків у регулюванні, Комісія з фінансових послуг поступово включає індустрію віртуальних грошей у звичайну систему регулювання, вимагаючи від операторів VASP посилити внутрішній контроль та прозорість через фінансові перевірки, декларації про дотримання законодавства та механізми покарання. Ця "акція з упорядкування віртуальних грошей" стане ключовим поворотним моментом для здобуття довіри в індустрії та її сталого розвитку.
Ця стаття VASP велике розслідування｜монета підозрюється у шахрайстві, викликавши бурю регулювання, найбільша в історії перевірка віртуальних грошей Комісією з фінансових питань розпочинається, вперше з’явившись у новинах блокчейну ABMedia.