Yaşamsal Para ile ilgili suçlar arasındaki yardımcı suçları ve örtme suçlarının farklarının incelenmesi

Sanal paranın dünya genelinde hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetleri suç ( kısaca "Yardımcı Suç" ) ve suç gelirini gizleme, suç gelirinin aklanması suçu ( kısaca "Gizleme Suçu" ) sanal para suç zincirinde sıkça karşılaşılan iki suç olarak, somut olayların tespiti ve hukukun uygulanmasında genellikle kesişim ve karışıklıklar yaşanmaktadır.

Bu karmaşa, sadece yargı organlarının davaların doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığını da doğrudan etkiler. Her ne kadar bu iki suç, ceza yasasının bilgi ağı suçlarına ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olsa da, subjektif niyet, davranış biçimi, ceza aralığı gibi alanlarda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bu makale, vaka analizi, hukuki inceleme ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçları arasında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.

I. Vaka Tanıtımı

Öncelikle, mahkemenin coin türü yardım suçları ve gizleme suçları ile ilgili kararlarındaki farkı görmek için bir pratik örneğe bakalım. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50), temel olaylar aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının yasa dışı suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartlarını kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye teşvik etti; Chen Si ve diğerleri, Li Ganggang ve diğerlerinin yasa dışı suç gelirlerini transfer etmek için banka kartlarını kullandığını bilerek, kendi adlarına açtırdıkları Çin İnşaat Bankası, Tarım Bankası ve Posta Bankası kartlarıyla transfer işlemlerine katıldılar (bazıları sanal para satın alarak transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları üzerinden hesap tutma, mutabakat yapma gibi işlemler gerçekleştirdiler. Soruşturma makamlarının yaptığı istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı üzerinden dolandırıcılık fonları 147,000 Yuan'dan fazla transfer edilmiştir;

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri polis tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı kullanmaya veya sanal para satın alarak transfer yapmaya devam etti, olayla ilgili tutar 441.000'den fazla yuan.

İlk derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 Yuan para cezası verdi.

Ancak Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemesinin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını düşünüyor; bu davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir örtme suçundan ziyade. Ancak ikinci derece mahkeme, sanık ve avukatlarının görüşünü desteklememiş ve nihayetinde itiraza red ederek, ilk kararı korumuştur.

Bu örnek, sanal paranın yukarıdaki yasa dışı suç gelirlerinin aktarımında, savunma, iddia ve yargılama tarafları arasında sıkça tartışılan konuların, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği meselelerini iyi bir şekilde göstermektedir.

İki, Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım suçları ve gizleme suçlarının uygulanabilir sınırları genellikle failin rolü, öznel bilinç durumu ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, dikkatlice incelendiğinde, bu suçların uygulanma bağlamlarının belirgin farklılıklar taşıdığı görülmektedir:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini bilerek onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme, hesaplama, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferi konusunda yardımcı olmak;
2. Yasadışı fon olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için sanal para cüzdan adresi sağlamak.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" davranışın doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı gütmesine gerek yoktur.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma alanları

Gizleme suçu, daha çok yukarı akış suçlarına yardımcı olarak yasadışı kazançları işleme odaklanır. Bu, failin suçtan elde edilen kazançları veya bunların gelirlerini bildiği halde, hala bunların transferine, satın alınmasına, devir edilmesine, dönüştürülmesine vb. yardımcı olmasıyla kendini gösterir. Yaygın biçimleri şunlardır:

1. Başkalarının telekom dolandırıcılığı yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Yasa dışı fonların "coin yıkama" veya fiat paraya dönüştürülmesi bilincinde olmak;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, faillerin "yasadışı kazançların işlenmesine" yardımcı olmasını vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suç gelirlerinin belirgin bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilgi nesnesi ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmediği veya suç sonucunun sonrasında nasıl ele alındığı ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayırt edilmesi, subjektif zihniyet, objektif davranış ve dava ile ilgili nesnel kanıtların bir bütün olarak değerlendirilmesi ile mümkündür; suçlamaların basitçe uygulanması doğru değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Subjektif bilginin nesneleri farklıdır.

1. Yardımcı suç: Failin "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesine" dair bir bilgiye sahip olması gerekir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı eylemlerinin farkında olması (sadece genel bir bilgi yeterlidir) ve yardımda bulunması.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlenen mal varlıklarının suçtan elde edildiğini" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem gören mal varlıklarının veya yaşamsal paranın yasadışı olarak elde edildiğini" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suçun kendisi hakkında bilgiyi ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi", suçtan elde edilen kazanç hakkında bilgiyi ifade eder.

(II) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Düğüm Noktaları Farklıdır

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar;

2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "yasadışı kazançları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardım etmek, yardım etme suçu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıysa ve parayı başkalarına devredip satıyorsa, karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasını teşvik edip etmediği

Gizleme eylemi genellikle suç sonucu arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır, örneğin para transferi olmadan, dolandırıcılık çetesi fonları ele geçirilemez. Ancak, yardım suçunda da yukarı akıştaki suçların "kazançların nakde dönüştürülmesi" konusunda yardımcı olma durumu olsa da, yukarı akıştaki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:

İlk olarak kanıt açısından: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "temizleme" niyeti olup olmadığını ana hatlarıyla incelemek gerekir.

İkincisi öznel düzlem: Eğer sanık, yukarıdaki eylemin suç olduğunu kesinlikle bilmiyorsa, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" olarak ele almak daha da önemlidir.

Dört, Sonuç

Yüksek derecede anonimlik, kolayca sınır aşabilme ve merkeziyetsizlik gibi teknolojilerle desteklenen Yaşamsal Para alanında, ceza hukukunun uygulanabilirliği belirgin şekilde zorlaşmaktadır, yardım etme suçu ve gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Yaşamsal Para alanındaki ceza avukatları "hukuk çevirmenleri" olarak daha fazla yükümlülük üstlenmelidir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından bakıldığında, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağı, olayla ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirler.

Gelecekte, hukuk uygulamalarının daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bu olmadan önce, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki beceri ve sorumluluk duygusu için ciddi bir sınavdır.