Şifreleme varlıkları uluslararası iade: Mavi Gökyüzü Grev Davası mağdurlarının hak arama yolu

Son zamanlarda, 100 milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama ile ilgili büyük bir dava kripto para dünyasında geniş bir ilgi uyandırdı. Jane Wen adlı bir İngiliz Çinli kadın, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz adalet organları tarafından dava edildi. Davanın detaylarının yavaş yavaş açığa çıkmasıyla, suç gelirinin kaynağı giderek netleşti - Tianjin Blue Sky Grey'in yasadışı kamu mevduatı toplama davası.

Edinilen bilgilere göre, mavi gökyüzü Greyscale davasının ana şüphelisi Qian X某某, yasa dışı kazancını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve Jian Wen aracılığıyla kara para akladı. Şu anda, İngiltere yargı makamları yaklaşık 300 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve haczett.

Bu makale, pratik deneyimleri bir araya getirerek, şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımına dair somut yolları detaylı bir şekilde tartışacak ve Blue Sky Greyscale davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda uygulanabilir fikirler sunacaktır.

Yasadışı Tasarruf ve Bitcoin Aşırmasındaki İlişki

Blue Sky Grey davasının zaman çizelgesi, diğer tanınmış yasadışı tasarruf vakalarıyla benzerdir: 2014 civarında tasarruf toplamaya başladı, 2017 civarında patladı.

2014 Mart ayında, birisi Tianjin'de Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Limited Şirketi'ni kurdu. Bu şirket, herhangi bir banka lisansı olmadan, topluma (özellikle yaşlılara) sözde "anapara garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri sunmaya başladı. Bu ürünler, yıllık getiri oranının en az %100, en fazla %300 olduğunu vaat ediyordu. Düzenleyici eksikliğinin olduğu bir ortamda, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 binden fazlaya ulaştı.

Dikkate değer bir nokta, Qian某某'nın 2013 yılında Bitcoin madencilik alanına girmiş olmasıdır. Kendisi küçük bir "madencilik tesisi" açmış ve dışarıya madenci ekipmanları barındırma hizmeti sunduğunu, yıllık %300'lük bir getiri vaadinde bulunmuştur. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Qian某某 Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamıştır.

Şifreleme varlıkları düzenlemesinin ve küresel kara para aklama sisteminin henüz tam olarak oturmadığı "boşluk döneminde", birisi, Lantian Grey'in topladığı büyük miktardaki parayı bazı ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmeyi talep etti. Bu hareket, hem yatırımcıların yüksek getiri taleplerine yanıt vermekte hem de gelecekte kaçış planı yapmakta yardımcı olabilir.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında, Bitcoin fiyatı sadece 200 dolar ile 800 dolar arasında dalgalandı ve bu, para birimi için belirlenen %300 yıllık getiriyi destekleyemedi ve sonunda Lantian Grey çökmesine yol açtı.

2017'de, bir kişi çeşitli yöntemlerle birçok ülkenin pasaportunu elde etti ve yalnızca içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar taşıyarak, on milyar dolarlık suç malını Londra'ya başarıyla taşıdı ve hala kaçak durumda.

Birleşik Krallık'ta, Qian某某, Jianwen ile tanıştı ve onu "beyaz eldiven" olarak kullanarak çalıntı parayı nakde çevirdi. Jianwen, birkaç yıl boyunca Qian某某'ya şifreleme, harcama ve çeşitli işlerini halletme konusunda yardımcı oldu ve toplamda milyonlarca pound çalıntı parayı akladı.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve lüks konutlar satın alması, İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve Qian某某'nın neredeyse tamamı olan 61,000 adet Bitcoin'in suç gelirine el koydu. Qian某某 yeniden kaçmayı başarsa da, genel durum belirlenmiş durumda.

Mavi Gökyüzü Gree Kurbanlarının Sınır Ötesi Geri Alma Yolu

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar doğrultusunda Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının iadesi için dava açmıştır. El koyma emri verilmeden önce, İngiltere mahkemeleri yargı süreci aracılığıyla başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemelidir.

Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın mağdurları için aşağıdaki birkaç olası geri alma yolu vardır:

1. Ülkemiz yargı organlarına sınır ötesi mal varlığı geri alma talebi yapılması

Ülkemiz, 2013 yılında Birleşik Krallık ile ceza adaletine yönelik işbirliği anlaşması imzalayarak, uluslararası mal varlığına el koyma için hukuki bir zemin sağlamıştır. Ülkemizin ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık yargı makamlarıyla iletişim kurma ve mal varlığına el koyma talebinde bulunma görevini üstlenen ana kuruluştur.

Mağdurlara, durumları yansıtmak ve zararları tazmin etme talebinde bulunmak için, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara başvuru dilekçesi ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir.

Dikkate değer bir nokta, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına el konulan paraların geri alınması için başvurduğu başarılı vakaların nadir olmadığıdır. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, iç mahkumiyet ve İngiltere'de medeni dava açma yoluyla yaklaşık 17 milyon dolar değerinde el konulan parayı başarıyla geri almıştır.

Ülkemiz, sınır ötesi adli iş birliği alanında Yü Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı örneklerle zengin bir deneyim birikimi de elde etmiştir.

2. Kendi başına medeni dava yoluyla zararı telafi etme

Bazı ülkelerde, suç mağdurları, tazminat talep etmek için medeni davalar açabilirken, bu davada bu ideal bir seçenek değildir.

Ana neden, davaya konu olan tutarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmesidir; bu da mağdurların, davaya konu olan mülkün hak sahibi olduklarını doğrudan kanıtlamasını zorlaştırmaktadır. Yatırım sözleşmesi ve banka havale kayıtları sağlansa bile, mevcut Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir "ilişki" olduğunun kanıtlanması zordur.

Ayrıca, İngiltere'de avukat tutarak bu tür davaları başlatmanın maliyeti oldukça yüksek ve belirsizlik oranı da büyük, bu nedenle dikkatlice düşünmek gerekir.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının geri kazanım çalışmaları, yurtiçinde bile zorluklarla doludur, uluslararası geri kazanım ise daha da zordur. Bu davanın mağdurlarına, ülkemizin yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın ilerlemesini yakından takip etmelerini öneriyoruz. Gerekli durumlarda, kendi haklarını daha iyi korumak için profesyonel bir hukuk ekibinden yardım alabilirler.