Meme tokenlerinin üretiminde suç riski analizi

Son zamanlarda, sanal para üretimi ile ilgili bir ceza davasına dair bir haber geniş çapta ilgi uyandırdı. Bu davada, 00 sonrası bir öğrencinin yurtdışında bir halka açık blockchain üzerinde meme tokenleri üretmesi sonrası, ülkemizin adli makamları tarafından dolandırıcılık suçundan mahkum edilmesi söz konusu. Bu tür davalar kripto para alanında nadir değildir, ancak meme tokenlerinin üretilmesinin suç teşkil edip etmediği ve hangi suçların söz konusu olabileceği konusunda hala birçok tartışma bulunmaktadır. Bu makale, bu konuyu derinlemesine inceleyecektir.

Davanın Özeti

2022 Mayıs'ında, Zhejiang'daki bir üniversiteden mezun olmaya hazırlanan dördüncü sınıf öğrencisi Yang某某, bir yurtdışı halka açık blok zincirinde BFF adında bir meme tokenleri üretti. Ardından bu proje için bir likidite havuzu oluşturdu ve 300.000 adet BSC-USD ve 630.000 adet BFF coin enjekte etti. Bu arada, Luo某 adlı bir yatırımcı hızlıca 50.000 adet BSC-USD karşılığında çok sayıda BFF coin aldı.

Sadece 24 saniye sonra, Yang bazı BFF coinlerinin likiditesini geri çekti, bu da BFF coinlerinin değerinin büyük ölçüde düşmesine neden oldu. Luo'nun yatırımı anında eridi, elinde tuttuğu BFF coinlerinin değeri 50.000 BSC-USD'den sadece 21.6 BSC-USD'ye düştü. Ardından, Luo, ilişkiler ağı aracılığıyla Yang'ı buldu ve yerel polis departmanına başvurarak 30.000'den fazla RMB dolandırıldığını bildirdi.

Davranış Nitelendirme Tartışması

Savcılık, Yang某某'nın eylemlerinin dolandırıcılık suçu oluşturduğunu düşünüyor. Onlar, Yang某某'nın belirli bir DAO tarafından üretilen sanal para ile aynı adı taşıyan sahte BFF coin'i oluşturarak ve kendi yatırdığı fonları yem olarak kullanarak mağdurları yatırım yapmaya teşvik ettikten sonra hızlı bir şekilde çekim yapmasının dolandırıcılık eylemi oluşturduğunu belirtiyor.

Ancak, bu nitelik tartışmalıdır. Bazı görüşler, bu davanın dolandırıcılık suçunun unsurlarını tamamen karşılamadığını savunmaktadır:

1. Mağdur yanlış bir algıya kapılmamış olabilir. İşlem kayıtlarına göre, Luo birinin likidite eklediği aynı saniyede alım işlemini tamamladı, bu tür bir hassasiyet muhtemelen otomatik ticaret programı ile sağlanmıştır, manuel işlemle değil.

2. Mağdurun ticari davranışları doğrudan kendisi tarafından yapılmamış olabilir. Röportajlar, Luo'nun profesyonel bir "coin alanı nişancısı" olabileceğine ve otomatik araçlar kullanarak yüksek frekanslı ticaret yaptığına dair işaretler göstermektedir.

3. Mağdurun yatırım davranışı, daha çok gönüllü katılımlı yüksek riskli spekülasyon gibi görünmektedir, dolandırılmanın bir sonucu değil. Kripto para alanında, benzer yüksek riskli işlemler oldukça yaygındır.

Hukuki Risk Uyarısı

Yine de Yang'ın davranışları dolandırıcılık suçunu oluşturmayabilir, ancak meme tokenleri üretimi hala yüksek riskli bir faaliyettir ve aşağıdaki hukuki riskleri içerebilir:

1. İzin almadan finansal faaliyetlerde bulunmak bu suçu oluşturabilir.

2. Yasadışı fon toplama suçları: Özellikle ülkemizdeki mevcut düzenleyici politikalar altında, ICO faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilsin, eğer proje sahipleri yurtiçindeyse, hukuki risklerle karşılaşabilirler.

3. Kumar türü suçlar: Bazı meme tokenleri projelerinin işletim modeli dolaylı kumar olarak değerlendirilebilir.

Sonuç

Kripto para alanındaki yasal sınırlar hala belirsizdir. Katılımcılar potansiyel yasal risklerin farkında olmalıdır. Hem üreticiler hem de yatırımcılar temkinli davranmalı, ilgili yasalara ve düzenlemelere uymalı ve yasal sınırları ihlal etmekten kaçınmalıdır. Aynı zamanda, ilgili kurumlar da yasal düzenlemeleri daha da geliştirmeli ve yeni finansal alanlara daha net yasal rehberlik sağlamalıdır.