Pekin'deki yöneticiler, şifreleme kara para aklama suçlamasıyla 14,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 19.500.000 dolarlık kamu fonunu çalarak coin satın aldılar, 90 adet Bitcoin geri alındı.
Pekin mahkemesi bu salı günü bir teknoloji şirketinin eski yöneticisi Feng'in aleyhine ağır bir ceza verdi. Feng, görevini kötüye kullanarak 1.4 milyar yuan (yaklaşık 19.5 milyon dolar) kamu fonunu zimmetine geçirdi ve bu parayı sekiz yurtdışı borsa aracılığıyla Bitcoin gibi Kripto Varlıklar'a dönüştürerek kara para aklama yaptı. Sonunda 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, savcılar tarafından "küçük memurların büyük yolsuzluğu, sanal para kara aklama ve şirketlerin risk yönetiminin zayıflığı" olarak özetlendi. Soruşturma sırasında, Haidian Bölgesi Savcılığı Yüksek Teknoloji Suçları Savcıları, fonun zimmete geçirilmesi, transferi, aklanması ve paylaşılmasının tüm zincirini başarıyla yeniden oluşturdu ve 1.1 milyon dolardan fazla değerinde 90 adet "gizli" Bitcoin'i geri aldı. Bu dava, Çin topraklarında Kripto Varlıklar ile kara para aklama suçlarının yükseliş eğilimini gözler önüne seriyor. Politikalara rağmen, yasama organları bu tür suçları önlemek için blok zinciri izleme teknolojisini aktif bir şekilde kullanıyor ve Hong Kong lisanslı borsalar ile suçla bağlantılı Kripto Varlıklar'ı ele almak için işbirliği yapıyor.
【Yönetim Kurulu Dışarıdan Yanlış Bilgi Vererek Nakit Çıkardı, Sekiz Platformda Kripto Varlıklar Kara Para Aklama】
Olayla ilgili yönetici Feng, daha önce bir kısa video platformunun teşvik ödülü onayından sorumluydu. Savcılığın iddialarına göre, dış tedarikçilerle anlaşarak, sahte başvurular sunarak şirket fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara aktardı. Ardından, bu fonlar sekiz farklı yurt dışı kripto varlık borsasına dağıtıldı, Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldü, amacı ise suç gelirlerinin kaynağını gizlemekti.
【Savcı üç temel özelliği özetledi, karışık para teknikleri yasadan kaçamaz】
Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Yüksek Teknoloji Suçları Savcısı Li Tao, "People's Daily" (haberin öncelikle "South China Morning Post" tarafından alındığı) gazetesine, bu davanın "küçük memur büyük yolsuzluk, sanal para kara para aklama, şirket risk bilincinin zayıf olması" gibi üç tipik özelliğe sahip olduğunu belirtti. Fon akışını gizlemek için Feng ve çetesi, fonları karıştırmak amacıyla şifreleme varlıklarını toplamak ve yeniden dağıtmak için karıştırma teknolojisini kullandı - bu teknoloji blok zinciri işlem izlerini karartmak için kullanılır. Ancak, soruşturma makamları yine de fon akışını başarıyla takip etti ve sonunda piyasa fiyatına göre yaklaşık 1.100.000 ABD doları değerinde 90'dan fazla Bitcoin geri aldı.
Unstopp Wallet araştırma strateji müdürü Dan Dadybayo, Decrypt'e şunları söyledi: "Mikser kullanarak fonları takip etmek karmaşıklığı büyük ölçüde artırdı, ancak tamamen anonim olma garantisi vermiyor." Şu anda Blok Zinciri analiz araçlarının "desen tanıma, istatistiksel kümeleme ve zaman analizi" kullanarak, birçok durumda "kısmen hatta tamamen fon akışını yeniden oluşturabildiğini" açıkladı; bu etkinin, "anonim kümenin büyüklüğü ve ilgili aktörlerin işlem modellerine" bağlı olduğunu belirtti.
【Elektronik Delil, Karma Para Problemini Aşarak, Zincir Üzerindeki İzleme Yeteneğini Güncelliyor】
Savcılık, bu soruşturmanın gelişmiş elektronik veri inceleme teknolojilerini kullandığını, fonların zimmetine geçirme, dönüştürme ve kara para aklama süreçlerinin detaylı bir şekilde takip edildiğini açıkladı. Dijital delil elde etme yöntemleri, karışık coin işlemlerini başarıyla çözerek yurt dışındaki borsa işlemlerini yerel banka hesaplarıyla ilişkilendirdi. Dadybayo, Salus Security, Beosin, SlowMist gibi yerli güvenlik şirketlerinin örneklerini göstererek, Çin'in kolluk kuvvetlerinin kripto vakaları soruşturmasında blok zinciri analiz araçlarını giderek daha fazla kullandığını, bu sayede varlık takibi ve kara para aklamayla mücadele yeteneklerini güçlendirdiğini belirtti.
【Yedi kişilik çete cezalandırıldı, teknoloji şirketlerindeki yolsuzluk şifreleme kara para aklamaya kaydı】
Görev suistimali suçundan yargılanan yedi kişi arasında yer alan Feng, üç ile on dört yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve para cezası verildi. Bu dava, Pekin'in Haidian Bölgesi Savcılığı'nın yakın zamanda yayınladığı teknoloji şirketleri ticari yolsuzluk raporunun bulgularını doğrulamaktadır - bu rapor 2020 ile 2024 yılları arasında 1253 davayı analiz etmiş ve yolsuzluk modelinin geleneksel rüşvetten şifreleme dolandırıcılığına doğru kaymakta olduğunu ortaya koymuştur; bu yöntemler veri istismarı, sahte şirketler ve kara para aklama içermektedir. Rapor, e-ticaret, yapay zeka gibi alanların zayıf denetim nedeniyle yüksek riskli bölgeler olduğunu vurgulamaktadır; Feng davası da bunlardan biri olan on tipik örnekten biridir.
【Olayla İlgili Kripto Varlıkların Tasfiyesi Dikkat Çekiyor, Hong Kong Uyumlu Nakit Elde Etme Kanalı Haline Geldi】
Çin'in kripto para ticaretini ve finansal kuruluşların bu alana girmesini yasaklamasına rağmen, bu dava, Çin'de kripto para ile kara para aklama eğiliminin artışını bir kez daha vurguladı. Dikkate değer bir şekilde, yetkililerin, Hong Kong lisanslı borsa aracılığıyla ilgili kripto varlıkların yasal olarak işlenmesini araştırdığı belirtiliyor. Geçen ay Pekin Kamu Güvenliği Bureau, Pekin Mülk Borsa'sı ile birlikte, Hong Kong lisanslı borsa aracılığıyla suçla bağlantılı olarak el konulan kripto paraların nakit haline getirileceğini duyurdu. Her seviyedeki hükümetin elindeki kripto varlıkların toplam miktarı hala belirsiz olsa da, piyasa belirli bir ölçeğe ulaştı - örneğin, 2020 yılında Jiangsu Yancheng polisi tarafından bir Ponzi dolandırıcılığından ele geçirilen 195,000 Bitcoin, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık 23.4 milyar dolar değerindedir.
**Sonuç: ** Feng'in davası, teknoloji şirketlerinin iç kontrolü ve şifreleme kara para aklama riskleri konusunda çift yönlü bir alarm çalıyor. Savcılığın “fon akışının tam zincirinin yeniden oluşturulması” yeteneğinin artması ve Hong Kong'un uyumlu işleme kanallarının kurulmasıyla, Çin'in kripto varlık suçlarına yönelik mücadelesi “teknolojik geçirgenlik + varlık yönetimi” kapalı döngü yönetimine doğru ilerliyor. Bu dava ayrıca şirketlerin yüksek riskli pozisyonların denetimini güçlendirmesi gerektiğini hatırlatmakta ve karıştırma teknolojisinin asla kara para aklama için bir “koruma amuleti” olmadığını göstermektedir; blok zinciri izleme teknolojisinin evrimi suçların gizlenme alanını sürekli olarak daraltacaktır. Yatırımcılar, piyasaya giren çalıntı coinlerin getirdiği hukuki risklere karşı dikkatli olmalıdır, uyumlu borsa ise suç fonu zincirini kesmek için kara para aklamaya karşı risk yönetimini güçlendirmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pekin'deki yöneticiler, şifreleme kara para aklama suçlamasıyla 14,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 19.500.000 dolarlık kamu fonunu çalarak coin satın aldılar, 90 adet Bitcoin geri alındı.
Pekin mahkemesi bu salı günü bir teknoloji şirketinin eski yöneticisi Feng'in aleyhine ağır bir ceza verdi. Feng, görevini kötüye kullanarak 1.4 milyar yuan (yaklaşık 19.5 milyon dolar) kamu fonunu zimmetine geçirdi ve bu parayı sekiz yurtdışı borsa aracılığıyla Bitcoin gibi Kripto Varlıklar'a dönüştürerek kara para aklama yaptı. Sonunda 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, savcılar tarafından "küçük memurların büyük yolsuzluğu, sanal para kara aklama ve şirketlerin risk yönetiminin zayıflığı" olarak özetlendi. Soruşturma sırasında, Haidian Bölgesi Savcılığı Yüksek Teknoloji Suçları Savcıları, fonun zimmete geçirilmesi, transferi, aklanması ve paylaşılmasının tüm zincirini başarıyla yeniden oluşturdu ve 1.1 milyon dolardan fazla değerinde 90 adet "gizli" Bitcoin'i geri aldı. Bu dava, Çin topraklarında Kripto Varlıklar ile kara para aklama suçlarının yükseliş eğilimini gözler önüne seriyor. Politikalara rağmen, yasama organları bu tür suçları önlemek için blok zinciri izleme teknolojisini aktif bir şekilde kullanıyor ve Hong Kong lisanslı borsalar ile suçla bağlantılı Kripto Varlıklar'ı ele almak için işbirliği yapıyor.
【Yönetim Kurulu Dışarıdan Yanlış Bilgi Vererek Nakit Çıkardı, Sekiz Platformda Kripto Varlıklar Kara Para Aklama】 Olayla ilgili yönetici Feng, daha önce bir kısa video platformunun teşvik ödülü onayından sorumluydu. Savcılığın iddialarına göre, dış tedarikçilerle anlaşarak, sahte başvurular sunarak şirket fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara aktardı. Ardından, bu fonlar sekiz farklı yurt dışı kripto varlık borsasına dağıtıldı, Bitcoin ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldü, amacı ise suç gelirlerinin kaynağını gizlemekti.
【Savcı üç temel özelliği özetledi, karışık para teknikleri yasadan kaçamaz】 Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Yüksek Teknoloji Suçları Savcısı Li Tao, "People's Daily" (haberin öncelikle "South China Morning Post" tarafından alındığı) gazetesine, bu davanın "küçük memur büyük yolsuzluk, sanal para kara para aklama, şirket risk bilincinin zayıf olması" gibi üç tipik özelliğe sahip olduğunu belirtti. Fon akışını gizlemek için Feng ve çetesi, fonları karıştırmak amacıyla şifreleme varlıklarını toplamak ve yeniden dağıtmak için karıştırma teknolojisini kullandı - bu teknoloji blok zinciri işlem izlerini karartmak için kullanılır. Ancak, soruşturma makamları yine de fon akışını başarıyla takip etti ve sonunda piyasa fiyatına göre yaklaşık 1.100.000 ABD doları değerinde 90'dan fazla Bitcoin geri aldı. Unstopp Wallet araştırma strateji müdürü Dan Dadybayo, Decrypt'e şunları söyledi: "Mikser kullanarak fonları takip etmek karmaşıklığı büyük ölçüde artırdı, ancak tamamen anonim olma garantisi vermiyor." Şu anda Blok Zinciri analiz araçlarının "desen tanıma, istatistiksel kümeleme ve zaman analizi" kullanarak, birçok durumda "kısmen hatta tamamen fon akışını yeniden oluşturabildiğini" açıkladı; bu etkinin, "anonim kümenin büyüklüğü ve ilgili aktörlerin işlem modellerine" bağlı olduğunu belirtti.
【Elektronik Delil, Karma Para Problemini Aşarak, Zincir Üzerindeki İzleme Yeteneğini Güncelliyor】 Savcılık, bu soruşturmanın gelişmiş elektronik veri inceleme teknolojilerini kullandığını, fonların zimmetine geçirme, dönüştürme ve kara para aklama süreçlerinin detaylı bir şekilde takip edildiğini açıkladı. Dijital delil elde etme yöntemleri, karışık coin işlemlerini başarıyla çözerek yurt dışındaki borsa işlemlerini yerel banka hesaplarıyla ilişkilendirdi. Dadybayo, Salus Security, Beosin, SlowMist gibi yerli güvenlik şirketlerinin örneklerini göstererek, Çin'in kolluk kuvvetlerinin kripto vakaları soruşturmasında blok zinciri analiz araçlarını giderek daha fazla kullandığını, bu sayede varlık takibi ve kara para aklamayla mücadele yeteneklerini güçlendirdiğini belirtti.
【Yedi kişilik çete cezalandırıldı, teknoloji şirketlerindeki yolsuzluk şifreleme kara para aklamaya kaydı】 Görev suistimali suçundan yargılanan yedi kişi arasında yer alan Feng, üç ile on dört yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve para cezası verildi. Bu dava, Pekin'in Haidian Bölgesi Savcılığı'nın yakın zamanda yayınladığı teknoloji şirketleri ticari yolsuzluk raporunun bulgularını doğrulamaktadır - bu rapor 2020 ile 2024 yılları arasında 1253 davayı analiz etmiş ve yolsuzluk modelinin geleneksel rüşvetten şifreleme dolandırıcılığına doğru kaymakta olduğunu ortaya koymuştur; bu yöntemler veri istismarı, sahte şirketler ve kara para aklama içermektedir. Rapor, e-ticaret, yapay zeka gibi alanların zayıf denetim nedeniyle yüksek riskli bölgeler olduğunu vurgulamaktadır; Feng davası da bunlardan biri olan on tipik örnekten biridir.
【Olayla İlgili Kripto Varlıkların Tasfiyesi Dikkat Çekiyor, Hong Kong Uyumlu Nakit Elde Etme Kanalı Haline Geldi】 Çin'in kripto para ticaretini ve finansal kuruluşların bu alana girmesini yasaklamasına rağmen, bu dava, Çin'de kripto para ile kara para aklama eğiliminin artışını bir kez daha vurguladı. Dikkate değer bir şekilde, yetkililerin, Hong Kong lisanslı borsa aracılığıyla ilgili kripto varlıkların yasal olarak işlenmesini araştırdığı belirtiliyor. Geçen ay Pekin Kamu Güvenliği Bureau, Pekin Mülk Borsa'sı ile birlikte, Hong Kong lisanslı borsa aracılığıyla suçla bağlantılı olarak el konulan kripto paraların nakit haline getirileceğini duyurdu. Her seviyedeki hükümetin elindeki kripto varlıkların toplam miktarı hala belirsiz olsa da, piyasa belirli bir ölçeğe ulaştı - örneğin, 2020 yılında Jiangsu Yancheng polisi tarafından bir Ponzi dolandırıcılığından ele geçirilen 195,000 Bitcoin, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık 23.4 milyar dolar değerindedir.
**Sonuç: ** Feng'in davası, teknoloji şirketlerinin iç kontrolü ve şifreleme kara para aklama riskleri konusunda çift yönlü bir alarm çalıyor. Savcılığın “fon akışının tam zincirinin yeniden oluşturulması” yeteneğinin artması ve Hong Kong'un uyumlu işleme kanallarının kurulmasıyla, Çin'in kripto varlık suçlarına yönelik mücadelesi “teknolojik geçirgenlik + varlık yönetimi” kapalı döngü yönetimine doğru ilerliyor. Bu dava ayrıca şirketlerin yüksek riskli pozisyonların denetimini güçlendirmesi gerektiğini hatırlatmakta ve karıştırma teknolojisinin asla kara para aklama için bir “koruma amuleti” olmadığını göstermektedir; blok zinciri izleme teknolojisinin evrimi suçların gizlenme alanını sürekli olarak daraltacaktır. Yatırımcılar, piyasaya giren çalıntı coinlerin getirdiği hukuki risklere karşı dikkatli olmalıdır, uyumlu borsa ise suç fonu zincirini kesmek için kara para aklamaya karşı risk yönetimini güçlendirmelidir.