21 августа Пекинский второй средний народный суд недавно рассматривал дело о сокрытии и маскировке преступных доходов с использованием виртуальных денег. Обвиняемый, зная, что это преступные доходы, все равно помогал в их трансфере и был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В августе 2024 года, зная, что наличные деньги, принадлежащие Хэ, являются преступными доходами, Лю продавал Хэ USDT(, известный как U токен), и получил наличные в размере 200 000 юаней, однако теперь невозможно установить, куда ушли эти деньги. В ходе расследования выяснилось, что 200 000 юаней, которые Лю перевел, были деньгами, украденными у другого человека. Судебное решение установило, что Лю, зная о преступных доходах, все же помогал в их трансфере, что составило преступление по маскировке и сокрытию преступных доходов. Суд приговорил Лю к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 40 000 юаней, а также конфисковал его незаконные доходы. Судья отметил, что обвиняемые по делам о сокрытии и маскировке преступных доходов имеют типичную корыстную мотивацию и склонны к риску. Многие обвиняемые не могут устоять перед искушением краткосрочной высокой прибыли и совершают преступления. Несмотря на то, что просветительская работа по борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и Интернета становится все более активной, большинство обвиняемых уже осознают, что имущество, участвующее в деле, может быть получено преступным путем, но некоторые все еще надеются, что их действия по маскировке и сокрытию останутся незамеченными, или даже если они будут обнаружены, последствия не будут слишком серьезными, и продолжают рисковать. Судья предупреждает о необходимости быть осторожным с любыми запросами, которые представляют собой «необычные сделки» под флагом виртуальных валют, и настоятельно рекомендует не поддаваться искушению так называемых «комиссионных» или «разницы» и не доверять обещаниям других, участвуя в покупке, продаже или переводе виртуальных валют или средств с неясным происхождением. Помогать в конвертации, трансфере, обналичивании и других действиях, зная, что это преступные доходы других, может привести к уголовной ответственности за сокрытие и маскировку преступных доходов, что повлечет за собой строгие уголовные наказания. (Рабочая газета)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рабочая газета: Аномальные сделки с виртуальными деньгами могут быть уголовным преступлением
21 августа Пекинский второй средний народный суд недавно рассматривал дело о сокрытии и маскировке преступных доходов с использованием виртуальных денег. Обвиняемый, зная, что это преступные доходы, все равно помогал в их трансфере и был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В августе 2024 года, зная, что наличные деньги, принадлежащие Хэ, являются преступными доходами, Лю продавал Хэ USDT(, известный как U токен), и получил наличные в размере 200 000 юаней, однако теперь невозможно установить, куда ушли эти деньги. В ходе расследования выяснилось, что 200 000 юаней, которые Лю перевел, были деньгами, украденными у другого человека. Судебное решение установило, что Лю, зная о преступных доходах, все же помогал в их трансфере, что составило преступление по маскировке и сокрытию преступных доходов. Суд приговорил Лю к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 40 000 юаней, а также конфисковал его незаконные доходы. Судья отметил, что обвиняемые по делам о сокрытии и маскировке преступных доходов имеют типичную корыстную мотивацию и склонны к риску. Многие обвиняемые не могут устоять перед искушением краткосрочной высокой прибыли и совершают преступления. Несмотря на то, что просветительская работа по борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и Интернета становится все более активной, большинство обвиняемых уже осознают, что имущество, участвующее в деле, может быть получено преступным путем, но некоторые все еще надеются, что их действия по маскировке и сокрытию останутся незамеченными, или даже если они будут обнаружены, последствия не будут слишком серьезными, и продолжают рисковать. Судья предупреждает о необходимости быть осторожным с любыми запросами, которые представляют собой «необычные сделки» под флагом виртуальных валют, и настоятельно рекомендует не поддаваться искушению так называемых «комиссионных» или «разницы» и не доверять обещаниям других, участвуя в покупке, продаже или переводе виртуальных валют или средств с неясным происхождением. Помогать в конвертации, трансфере, обналичивании и других действиях, зная, что это преступные доходы других, может привести к уголовной ответственности за сокрытие и маскировку преступных доходов, что повлечет за собой строгие уголовные наказания. (Рабочая газета)