Разграничение между преступлениями, связанными с виртуальными деньгами, и преступлениями, связанными с сокрытием и укрытием преступных доходов
С развитием глобализации виртуальных денег связанные с этим юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступной деятельности в информационных сетях (сокращенно "помощь преступлению") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступление с использованием доходов от преступления (сокращенно "укрытие") являются двумя распространенными обвинениями в преступлениях с использованием виртуальных денег, но на практике часто происходит их пересечение и путаница.
Это混淆 влияет не только на точное определение дела, но и напрямую связано со степенью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в области информационных сетей и отмыванием денег, существуют значительные различия в субъективной стороне, способах совершения и диапазоне наказаний.
В данной статье будет проведен глубокий анализ случаев, правовой интерпретации и практического опыта с целью точного различения двух этих преступлений в контексте преступлений, связанных с виртуальными деньгами, чтобы предоставить рекомендации соответствующим специалистам.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела о сокрытии, касающегося Чэнь Сы и других, по решению Срединного суда провинции Хэнань (2022) Юй 08 Ксин Чжун 50号:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, зная, что другим людям нужны банковские карты для перевода незаконно полученных средств, предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег) и вели учет и сверку через сетевые группы. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, были использованы для перевода более 147000 юаней.
В феврале 2021 года, после ареста соответствующих лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать использование банковских карт другими лицами или перевод преступных доходов через покупку виртуальных денег, общая сумма дела составила более 441000 юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил его к четырехлетнему сроку лишения свободы с штрафом в 20 000 юаней. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай отражает споры между обвинением, защитой и судом по применению преступлений содействия и сокрытия при незаконном переводе доходов от Виртуальных денег.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и сокрытия тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного осознания и последствиями его действий. Хотя для обоих преступлений требуется, чтобы деятель "знал", однако сценарии их применения имеют явные различия:
(1) Типичные сценарии применения преступления, связанного с помощью.
Помощь в преступлении подразумевает поведение, при котором осознанно предоставляется техническая поддержка, продвижение, привлечение клиентов, расчетные операции, хранение данных в сети, коммуникация и передача информации другим лицам, использующим информационные сети для совершения преступлений. В области виртуальных денег распространенные действия, связанные с помощью в преступлении, включают:
Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе;
Осознавая, что это незаконные средства, все равно предоставлять услуги перевода на адрес;
Предоставьте адрес виртуальных денег кошелька для перевода средств.
Ключом к этому преступлению является то, что действие "помощи" непосредственно способствует совершению преступлений в области информационных сетей, не обязательно с целью получения конечной выгоды.
(2) Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступлений больше связано с помощью верховным преступникам в обработке "краденых денег", проявляющееся в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их прибыль, все равно помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и т.д. Обычно встречающиеся проявления включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими посредством телефонного мошенничества;
Зная, что это незаконные средства, продолжать "отмывание токенов" или обменивать на фиатные деньги;
Действия по хранению и выводу средств.
Скрытие преступления подчеркивает помощь деятеля в "переработке краденного", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступно полученных средств.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли деяние непосредственному совершению преступления или было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три, как точно различать пособничество и сокрытие преступления?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки с учетом субъективного отношения, объективных действий и доказательств по делу, нельзя просто применять обвинения наугад. Важны три следующих аспекта:
（一）Разные объекты субъективного осознания
Соучастие в преступлении: лицо должно знать о "преступлении, совершенном другими с использованием информационной сети". То есть оно должно осознавать, что другие занимаются такими незаконными действиями в сети, как мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно обобщенного знания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются незаконно полученными".
Иными словами, "знание" в преступлении содействия преступлению означает осознание самого преступного деяния, тогда как "знание" в преступлении укрытия означает осознание полученной преступным путем выгоды.
（二）Время наступления события различается
Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, выполняя роль "помощника";
Преступление укрытия обычно происходит после завершения преступления и выполняет функцию "очистки украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество; но если преступление уже завершено, передача токенов другим для хранения или продажи может составлять сокрытие.
（三）促ит ли это преступление к его осуществлению
Скрытое поведение часто связано с сильной причинно-следственной связью с преступным результатом, например, отсутствие денежного перевода делает невозможным вывод средств мошеннической группы. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя помощь в "монетизации" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоявшимся.
Для защитника можно подойти к защите с двух уровней:
Уровень доказательств: необходимо тщательно проанализировать способы получения токена лицом, упоминаются ли в записях коммуникаций верховные преступления, существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по течению являются преступлением, а только знал, что "с этой транзакцией есть проблема", следует более тщательно рассмотреть возможность применения преступления соучастия, заявляя о "небольшом преступлении".
Четыре, Заключение
При технологических характеристиках виртуальных денег применение уголовного права значительно усложняется, границы между преступлением пособничества и укрывательства становятся всё более размытыми. Уголовные адвокаты в области Web3 должны взять на себя роль "юридических переводчиков", они должны не только овладеть искусством традиционной уголовной защиты, но и глубоко понимать базовую логику и реальные применения токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжелых преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступление помощи и преступление укрытия напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием законодательства о виртуальных деньгах, применение права в этой области станет более ясным. Но до этого каждый случай различия между преступными статьями в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Точное различие между пособничеством в преступлениях с виртуальными деньгами и укрывательством.
Разграничение между преступлениями, связанными с виртуальными деньгами, и преступлениями, связанными с сокрытием и укрытием преступных доходов
С развитием глобализации виртуальных денег связанные с этим юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступной деятельности в информационных сетях (сокращенно "помощь преступлению") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступление с использованием доходов от преступления (сокращенно "укрытие") являются двумя распространенными обвинениями в преступлениях с использованием виртуальных денег, но на практике часто происходит их пересечение и путаница.
Это混淆 влияет не только на точное определение дела, но и напрямую связано со степенью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в области информационных сетей и отмыванием денег, существуют значительные различия в субъективной стороне, способах совершения и диапазоне наказаний.
В данной статье будет проведен глубокий анализ случаев, правовой интерпретации и практического опыта с целью точного различения двух этих преступлений в контексте преступлений, связанных с виртуальными деньгами, чтобы предоставить рекомендации соответствующим специалистам.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела о сокрытии, касающегося Чэнь Сы и других, по решению Срединного суда провинции Хэнань (2022) Юй 08 Ксин Чжун 50号:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, зная, что другим людям нужны банковские карты для перевода незаконно полученных средств, предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег) и вели учет и сверку через сетевые группы. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, были использованы для перевода более 147000 юаней.
В феврале 2021 года, после ареста соответствующих лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать использование банковских карт другими лицами или перевод преступных доходов через покупку виртуальных денег, общая сумма дела составила более 441000 юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил его к четырехлетнему сроку лишения свободы с штрафом в 20 000 юаней. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай отражает споры между обвинением, защитой и судом по применению преступлений содействия и сокрытия при незаконном переводе доходов от Виртуальных денег.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и сокрытия тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного осознания и последствиями его действий. Хотя для обоих преступлений требуется, чтобы деятель "знал", однако сценарии их применения имеют явные различия:
(1) Типичные сценарии применения преступления, связанного с помощью.
Помощь в преступлении подразумевает поведение, при котором осознанно предоставляется техническая поддержка, продвижение, привлечение клиентов, расчетные операции, хранение данных в сети, коммуникация и передача информации другим лицам, использующим информационные сети для совершения преступлений. В области виртуальных денег распространенные действия, связанные с помощью в преступлении, включают:
Ключом к этому преступлению является то, что действие "помощи" непосредственно способствует совершению преступлений в области информационных сетей, не обязательно с целью получения конечной выгоды.
(2) Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступлений больше связано с помощью верховным преступникам в обработке "краденых денег", проявляющееся в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их прибыль, все равно помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и т.д. Обычно встречающиеся проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь деятеля в "переработке краденного", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступно полученных средств.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли деяние непосредственному совершению преступления или было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три, как точно различать пособничество и сокрытие преступления?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки с учетом субъективного отношения, объективных действий и доказательств по делу, нельзя просто применять обвинения наугад. Важны три следующих аспекта:
（一）Разные объекты субъективного осознания
Соучастие в преступлении: лицо должно знать о "преступлении, совершенном другими с использованием информационной сети". То есть оно должно осознавать, что другие занимаются такими незаконными действиями в сети, как мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно обобщенного знания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного деяния, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются незаконно полученными".
Иными словами, "знание" в преступлении содействия преступлению означает осознание самого преступного деяния, тогда как "знание" в преступлении укрытия означает осознание полученной преступным путем выгоды.
（二）Время наступления события различается
Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, выполняя роль "помощника";
Преступление укрытия обычно происходит после завершения преступления и выполняет функцию "очистки украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество; но если преступление уже завершено, передача токенов другим для хранения или продажи может составлять сокрытие.
（三）促ит ли это преступление к его осуществлению
Скрытое поведение часто связано с сильной причинно-следственной связью с преступным результатом, например, отсутствие денежного перевода делает невозможным вывод средств мошеннической группы. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя помощь в "монетизации" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоявшимся.
Для защитника можно подойти к защите с двух уровней:
Уровень доказательств: необходимо тщательно проанализировать способы получения токена лицом, упоминаются ли в записях коммуникаций верховные преступления, существует ли намерение "отмыть" токены.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по течению являются преступлением, а только знал, что "с этой транзакцией есть проблема", следует более тщательно рассмотреть возможность применения преступления соучастия, заявляя о "небольшом преступлении".
Четыре, Заключение
При технологических характеристиках виртуальных денег применение уголовного права значительно усложняется, границы между преступлением пособничества и укрывательства становятся всё более размытыми. Уголовные адвокаты в области Web3 должны взять на себя роль "юридических переводчиков", они должны не только овладеть искусством традиционной уголовной защиты, но и глубоко понимать базовую логику и реальные применения токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжелых преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступление помощи и преступление укрытия напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием законодательства о виртуальных деньгах, применение права в этой области станет более ясным. Но до этого каждый случай различия между преступными статьями в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.