Шифрование активов: путь защиты прав жертв дела «Лан Тянь Гэ Жуй»

Недавно в крипто-сообществе широко обсуждали крупное дело о отмывании шифрования на сумму в десятки миллиардов биткойнов. Женщина китайского происхождения по имени Цзянь Вэнь была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. По мере раскрытия деталей дела источник похищенных средств постепенно становится ясным — дело о незаконном привлечении общественных вкладов компанией Тяньцзинь Лантянь Гэруй.

Согласно информации, главный подозреваемый в деле Лантянь Гэруй Цянь某某 бежал в Великобританию после того, как обменял незаконно полученные средства на биткойны, и использовал Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время судебные органы Великобритании изъяли и конфисковали 61 000 биткойнов на сумму около 30 миллиардов юаней.

В данной статье на основе практического опыта подробно рассматриваются конкретные пути кросс-границы получения компенсации за шифрование активов, чтобы предоставить пострадавшим от дела Лантянь Гэруи возможные идеи для восстановления убытков.

Переплетение незаконного привлечения средств и отмывания биткойнов

Хронология событий дела «Лантянь Гэруй» схожа с другими известными случаями незаконного привлечения средств: в районе 2014 года началось привлечение средств, а около 2017 года произошел крах.

В марте 2014 года господин Цянь и другие лица зарегистрировали в Тяньцзине компанию Tianjin Lantian Gelai Electronic Technology Co., Ltd. Эта компания, не имея никакой банковской лицензии, продавала общественности (в основном пожилым людям) так называемые "инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата и высоким доходом". Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%. В условиях отсутствия контроля Лантянь Гелай быстро открыл десятки филиалов по всей стране, и число жертв превысило 100000.

Стоит отметить, что Чень М某某 еще в 2013 году начала заниматься добычей биткойнов. Она открыла довольно крупный "майнинг-центр" и заявила о предоставлении услуг по размещению майнинговых машин, пообещав 300% годовых. Благодаря добыче биткойнов, Чень М逐渐 осознала "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег.

Пользуясь "окном возможностей", когда регулирование шифрования активов и глобальная система борьбы с отмыванием денег еще не完善ены, некто Цянь потребовал обменять значительные средства, привлеченные Blue Sky Group, на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот шаг не только отвечает высокой потребности инвесторов в доходности, но и готовит почву для будущего побега.

Однако в период с 2014 по 2017 год колебания цены биткойна были лишь в диапазоне от 200 до 800 долларов, что не могло поддержать обещанные кем-то 300% годовых доходов, в результате чего произошел крах компании "Лантянь Гэ Руй".

В 2017 году некто Цянь с помощью различных методов получил паспорта нескольких стран, взяв с собой лишь ноутбук с биткойнами, и успешно перевел десятки миллиардов незаконных средств в Лондон, и до сих пор находится в розыске.

Во время пребывания в Великобритании, Чэнь определённый познакомился с Цзянь Вэнь и использовал её в качестве "белых перчаток" для конвертации похищенных средств в наличные. Цзянь Вэнь в течение нескольких лет помогала Чэнь определённый отмывать деньги, тратить их и заниматься различными делами, в общей сложности отмыв несколько миллионов фунтов стерлингов.

Однако частые посещения Цзяньвэнь дорогих заведений и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов. После длительной операции британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и конфисковала почти все 61 000 биткойнов, принадлежавших Цянь. Несмотря на то, что Цянь снова сбежал, общий ход событий уже определен.

Путь международного возврата активов жертв Blue Sky Grei

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процесс конфискации в Высоком суде в соответствии с соответствующим законодательством. Прежде чем выдать приказ о конфискации, британский суд должен в судебном порядке установить наличие других законных правопреемников.

Для жертв дела «Грэй Скай» существуют следующие возможные пути возврата средств:

1. Подать запрос на международное взыскание в司法机关 нашей страны

Наша страна подписала договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Великобританией в 2013 году, что предоставило правовую основу для транснационального возврата активов. В соответствии с соответствующими законами нашей страны, Министерство юстиции является основным органом, который инициирует контакт с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.

Рекомендуется жертвам подать заявление и соответствующие документы в Министерство юстиции нашей страны и другие уполномоченные органы, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат украденного и возмещение ущерба.

Стоит отметить, что успешные случаи обращения иностранных жертв к судебным органам Великобритании с просьбой о возвращении похищенных средств не редкость. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, подав иск в гражданском порядке в Великобритании после внутреннего осуждения.

В нашей стране накоплен богатый опыт в области транснационального судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ, которые являются успешными примерами.

2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск

Хотя в некоторых странах жертвы преступлений могут вернуть свои средства через гражданские иски, в данном случае это не является идеальным решением.

Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в шифрование, и пострадавшему трудно напрямую доказать, что он является владельцем спорного имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет сложно доказать, что текущее биткойн-соотношение имеет «связь», признанную британским правом, с имуществом жертвы.

Кроме того, в Великобритании услуги адвоката для подачи такого иска стоят дорого, и существует высокая степень неопределенности, поэтому необходимо тщательно обдумать.

Заключение

Работа по возвращению и восстановлению ущерба от шифрования активов, даже в стране, полна вызовов, а международное возвращение еще сложнее. Жертвам данного дела рекомендуется проявлять терпение к нашим судебным органам, а также внимательно следить за ходом дела. При необходимости можно обратиться за помощью к профессиональной юридической команде для лучшей защиты своих прав.