РЕГУЛИРОВАНИЕ | Экономическое и организованное криминальное управление Ганы (EOCO) Получает судебно-медицинскую Крипто лицензию

Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) стало первым государственным агентством в стране, которое получило лицензию на судебное расследование криптовалюты, что является важным шагом вперед в способности правительства бороться с цифровыми финансовыми преступлениями.

Лицензия была выдана в рамках партнерства с A&D Forensics, нигерийской компанией в области блокчейн-разведки, и Международной академией противодействия коррупции (IACA), учреждением, поддерживающим инициативы по борьбе с коррупцией на глобальном уровне.

Новая глава в борьбе с криптопреступностью

Новые возможности EOCO приходят на фоне роста киберпреступности и случаев онлайн-мошенничества в Гане, связанных с криптовалютами. По словам чиновников, судебная лицензия уже позволила EOCO восстановить средства, связанные с преступной деятельностью, связанной с виртуальными активами – редкий успех в области, часто страдающей от юрисдикционных и технологических проблем.

«Это ознаменует начало новых возможностей и инструментов в борьбе с интернет-мошенничеством», — сказала Мааме Яа Тиваа Аддо-Данкуа, исполнительный директор EOCO.

“Теперь мы можем возвращать доходы от преступлений, переданные через криптовалюту, которые ранее было сложно отследить.”

Растущее использование криптовалют, растущий риск

Гана наблюдает увеличение принятия криптовалют в последние годы, особенно среди молодежи. Отчет 2022 года от Chainalysis поставил Гану среди топ-10 африканских стран по уровню принятия криптовалют, что в значительной степени обусловлено денежными переводами, одноранговой торговлей и интересом к цифровым инвестициям.

Но с этим ростом пришла волна мошеннических схем, часто организованных транснациональными синдикатами, нацеленными на жертв по всей Западной Африке и за ее пределами. Многие такие мошенничества используют биткойн и стейблкоины в качестве инструментов для отмывания незаконных средств, что затрудняет властям их отслеживание.

Партнёрство EOCO с A&D Forensics является частью более широкой тенденции по всей Африке, направленной на оснащение правоохранительных органов инструментами аналитики блокчейна и обучением для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций.

• Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (
• Комиссия по финансовым услугам Южной Африки (FSCA) и
• Агентство по возврату активов Кении

в последние два года все активизировали усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.

Международное сотрудничество является ключом

A&D Forensics, которая обучила более 1000 сотрудников правоохранительных органов по всей Африке, заявила, что это партнерство с EOCO предоставит ганским чиновникам:

• Способность отслеживать транзакции
• Идентифицируйте кошельки, связанные с преступной деятельностью, и
• Сотрудничать с международными криптобиржами и блокчейн-сетями.

Сотрудничество также направлено на поддержку соблюдения Ганой стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег )FATF( по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма )AML/CFT( – в частности, правила «Путешествия», которое требует от организаций сбор и обмен идентифицирующей информацией о транзакциях с криптовалютой.

Что дальше?

EOCO планирует расширить свои учебные программы на другие правоохранительные и регулирующие органы Ганы, включая Службу полиции Ганы и Финансовую разведывательную службу Центрального банка Ганы. Цель состоит в том, чтобы создать скоординированную, общенациональную стратегию борьбы с киберпреступностью и финансовым мошенничеством, связанным с виртуальными активами.

Поскольку крипто-пространство Африки продолжает расти, проактивный подход Ганы может послужить моделью для других стран региона. Способность отслеживать и восстанавливать украденные цифровые активы, ранее считавшаяся почти невозможной, может изменить нарратив вокруг криптопреступности и регулирования на континенте.

Подпишитесь на BitKE Alerts для получения последних обновлений о криптовалюте и регулировании в Африке.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

_______________________________