Предполагаемый мошенник по схеме Понци обманул 140 000 000 долларов у 300 инвесторов после краха кредитного бизнеса: SEC - The Daily Hodl

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляет, что житель Джорджии allegedly обманул 300 инвесторов в рамках схемы Понци после того, как его кредитный бизнес развалился.

В новом пресс-релизе SEC обвиняет Эдвина Бранта Фроста IV и его компанию First Liberty Building & Loan в организации схемы Понци, неправомерно присваивая средства и вводя инвесторов в заблуждение.

Согласно властям, с 2014 года по июнь 2025 года компания работала, предлагая инвесторам облигации и соглашения о долевом участии в кредитах с доходностью до 18% по краткосрочным займам бизнесу под высокие процентные ставки, которые редко не выполняли обязательства. Фрост и его компания якобы уверяли инвесторов, что невыполненные кредиты будут погашены заемщиками с использованием средств Администрации малого бизнеса или других коммерческих кредиторов.

Но с 2021 года Фрост якобы управлял First Liberty Building & Loan как схемой Понци после того, как большинство кредитов не было погашено. SEC обвиняет Фроста в использовании капитала новых инвесторов для выплаты основного долга и процентов существующим инвесторам.

В жалобе также утверждается, что Фрост неправомерно использовал средства для личных нужд, таких как покупка редких монет, погашение личного долга и поездки в отпуск. Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Фроста и First Liberty Building & Loan в мошенничестве по отношению к 300 инвесторам на сумму 140 миллионов долларов.

Говорит Джастин С. Джеффрис, заместитель директора по принудительным мерам Комиссии по ценным бумагам и биржам в Атлантском региональном офисе,

“Обещание высокой доходности на инвестиции – это тревожный сигнал, который должен заставить всех потенциальных инвесторов дважды, а может быть, и трижды подумать, прежде чем вкладывать свои деньги. К сожалению, мы уже видели этот фильм раньше – недобросовестные акторы привлекают инвесторов обещаниями на вид чрезмерно щедрых доходов – и это не заканчивается хорошо.”

В заявлении для Fox News Фрост признает свое участие и неправомерные действия в схеме и говорит, что будет сотрудничать с следователями.

“Я беру на себя полную ответственность за свои действия и решительно настроен потратить оставшуюся часть своей жизни, пытаясь вернуть как можно больше тем многим людям, которых я ввел в заблуждение и подвел. Я буду сотрудничать с управляющим и федеральными властями и прошу всех дать управляющему время, чтобы разобраться в ситуации и сделать все возможное для устранения причиненного мною ущерба.”

Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг на Daily Hodl Mix Изображение на обложке: Shutterstock/Zapp2Photo