Анализ рисков преступной деятельности, связанных с выпуском токенов мемов

Недавно новость о выпуске виртуальных токенов и уголовном деле вызвала широкий интерес. Дело касается студента, родившегося после 2000 года, который был осужден нашими судебными органами за мошенничество после выпуска токенов мемов на зарубежной блокчейн-платформе. Такие дела в сфере криптовалют не являются редкостью, но по поводу того, является ли выпуск токенов мемов преступлением и какие статьи закона могут быть задействованы, все еще существует множество споров. В этой статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Краткое содержание дела

В мае 2022 года студентка четвертого курса одного из университетов Чжэцзяня по имени Ян выпустила токены мемов под названием BFF на одной из зарубежных блокчейнов. Затем она создала пул ликвидности для этого проекта, вложив 300000 BSC-USD и 630000 токенов BFF. В то же время инвестор по имени Ло быстро обменял 50000 BSC-USD на большое количество токенов BFF.

Всего через 24 секунды Ян withdrew ликвидность токена BFF, что привело к резкому падению его стоимости. Инвестиции Ро мгновенно обесценились, и стоимость его токенов BFF упала с 50000 BSC-USD до всего лишь 21.6 BSC-USD. Затем Ро через свои связи нашел Яна и обратился в местные правоохранительные органы с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества на сумму более 300000 юаней.

Квалификационные споры по поведению

Прокуратура считает, что действия Ян Сюаня квалифицируются как мошенничество. Они указывают на то, что Ян Сюань создал поддельный токен BFF с тем же названием, что и выпущенный некоторым DAO виртуальный токен, и использовал вложенные им средства в качестве приманки, чтобы заманить жертв в инвестиции, а затем быстро вывести средства, что и составляет мошеннические действия.

Однако, это определение оспаривается. Существует мнение, что данное дело не полностью соответствует составным элементам преступления мошенничества:

1. Потерпевший, возможно, не попал в ошибочное восприятие. Судя по торговым записям, Ло совершил операцию покупки в ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, такая точность, вероятно, была достигнута с помощью автоматизированной торговой программы, а не ручного управления.

2. Торговое поведение потерпевшего может не быть прямым действием самого потерпевшего. Есть признаки того, что Ро может быть профессиональным "токеном мемов", использующим автоматизированные инструменты для высокочастотной торговли.

3. Инвестиционное поведение потерпевшего больше похоже на добровольное участие в высокорискованных спекуляциях, а не на результат обмана. В области криптовалют подобные высокорискованные сделки не являются редкостью.

Уведомление о юридических рисках

Несмотря на то что действия Ян某某 могут не составлять преступление мошенничества, выпуск токенов мемов по-прежнему является высокорискованным мероприятием и может быть связано со следующими юридическими рисками:

1. Незаконное ведение бизнеса: осуществление финансовой деятельности без разрешения может составлять данное преступление.

2. Преступления, связанные с незаконным сбором средств: особенно в условиях действующей регуляторной политики в нашей стране, ICO, проводимые как внутри страны, так и за ее пределами, могут подвергать проектные команды юридическим рискам, если они находятся в стране.

3. Преступления, связанные с азартными играми: некоторые проекты токенов мемов могут рассматриваться как скрытые азартные игры.

Заключение

Юридические границы в области криптовалют все еще неясны, и участники должны осознавать потенциальные юридические риски. Как эмитенты, так и инвесторы должны действовать осторожно, соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения юридических границ. В то же время, соответствующие органы также должны дополнительно усовершенствовать законы и правила, чтобы предоставить более четкие юридические указания для новой финансовой сферы.