Руководство по идентификации юридических рисков для разработчиков Web3

В индустрии Web3 соблюдение норм имеет решающее значение. Как разработчик, понимание потенциальных юридических рисков не только защищает вас, но и способствует здоровому развитию всей отрасли. В этой статье мы рассмотрим, как идентифицировать проекты Web3 с высоким риском и как разработчики могут защитить себя от потенциальных юридических рисков.

Ключевые измерения для идентификации высокорисковых Web3 проектов

1. Игры на деньги

Типичные характеристики включают в себя вход для пополнения, случайный игровой процесс и пути для вывода средств. Разработчики должны быть осторожны в отношении следующих замкнутых циклов:

• Позволяет пополнять счет с помощью виртуальной валюты
• Разработка игр с элементами случайности, таких как лотереи и викторины
• Предоставление возможности обмена токенов проекта на основные криптовалюты и их вывод.

Даже если вы отвечаете только за часть технических модулей, например, участвуя в создании такого замкнутого цикла "пополнение - ставка - вывод", вы все равно можете столкнуться с юридическими рисками.

2. Проекты, связанные с мошенничеством в сфере MLM

Ключевые особенности: оплата пользователями, возврат комиссии за приглашение и многоуровневая цепочка вознаграждений. Высокие риски проявляются в следующем:

• Требуется приобрести токены или пакет услуг для участия
• Установить механизм вознаграждения за приглашения
• Построение многоуровневой структуры возврата
• Недостаток материальной поддержки продуктов или услуг

Если разработчики участвуют в разработке алгоритма вознаграждений, иерархической базы данных и других ключевых функций, даже если они не участвуют непосредственно в продвижении, они могут быть расценены как предоставляющие ключевую техническую поддержку и нести ответственность.

3. Связанные с незаконным сбором средств проекты

Основные характеристики заключаются в привлечении средств от общественности, обещании доходов и отсутствии финансовой квалификации. Высокий риск включает в себя:

• Неутвержденное публичное финансирование выпуска токенов
• Обещание фиксированной прибыли или высокой доходности
• Создание виртуальной инвестиционной платформы или услуг по аренде майнинг-оборудования
• Позволяет пользователям обменивать токены на средства, которые можно вывести

Если разработчики глубоко участвуют в проектировании основных модулей, таких как выпуск токенов и обмен баллов, они могут быть привлечены к ответственности за предоставление ключевой технической поддержки.

4. Связанные с незаконной деятельностью проекты

Типичными характеристиками являются предоставление услуг по обмену криптовалют, внебиржевым обменам и каналам ввода-вывода фиатных валют. Высокие риски включают:

• Предоставление услуг по пополнению и выводу между виртуальными валютами и фиатными валютами
• Создание внебиржевого OTC торгового модуля
• Реализация межграничных переводов через виртуальные валюты
• Проведение операций с валютой или расчетных услуг без разрешения

Даже если они не участвуют непосредственно в обработке средств, технические специалисты, разрабатывающие такие ключевые функции, как система сватовства и торговый интерфейс, могут рассматриваться как соучастники.

Как избежать юридических рисков

Как разработчик, вы должны проводить идентификацию рисков и самозащиту на ранних стадиях проекта:

1. Анализируйте модель проекта, будьте осторожны с высокорискованными структурами, связанными с азартными играми, финансовыми пирамидами, незаконным сбором средств и нелегальным бизнесом.

2. Углубленное понимание логики проекта, включая источники токенов, потоки пользовательских средств, механизмы обмена и т. д.

3. В техническом соглашении четко указать, что компания предоставляет только услуги разработки и не несет ответственности за операционную деятельность. Хранить записи обсуждений с проектной стороной относительно соблюдения норм.

4. Для технических специалистов, занимающих ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор и т.д., следует особенно тщательно оценивать риски проекта, чтобы избежать неэффективности оправданий типа "я не в курсе".

5. Развивайте основные навыки определения юридических рисков, чтобы на ранних стадиях проекта выявлять потенциальные проблемы и своевременно их избегать.

В экосистеме Web3 технические навыки и осознание юридической ответственности одинаково важны. Только разработчики, обладающие обоими качествами, могут надолго удерживаться в этой быстро развивающейся области. Повышая свою способность к распознаванию рисков, разработчики не только могут защитить себя, но и внести вклад в здоровое развитие всей отрасли.