Rug Pull: Невидимый убийца в мире Криптоактивов

В области криптоактивов некоторые инвесторы разбогатели за одну ночь из-за резкого роста какого-то проекта, но также много людей потеряли все свои средства из-за того, что проектная команда скрылась с деньгами. В последнее время цена определенного токена за несколько часов возросла на 800%, а объем торговли увеличился более чем на 115,000% по сравнению с предыдущим днем. Известный аналитик криптоактивов предупреждает, что это может быть тщательно спланированная афера — преступный метод, известный как "Rug Pull" (обман с вытаскиванием ковра), охватывает весь мир криптоактивов в индустриальном масштабе.

Удивительный масштаб Rug Pull

Путем анализа контрактов основных публичных блокчейнов на основе данных в цепочке, было установлено, что более 300 000 токенов подверглись различным уровням Rug Pull, и в среднем ежедневно в сети появляется несколько сотен "ловушечных токенов". На Ethereum примерно 266 000 уникальных адресов активно участвуют в создании и продвижении мошеннических токенов.

Эти "разработчики" используют простые инструменты для выпуска токенов и огромное количество пользователей, чтобы точно установить приманку. Хотя средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, его огромный масштаб приводит к астрономической общей прибыли в 5020 миллиардов долларов.

Другие случаи Rug Pull на публичных блокчейнах также не редкость. На одном из публичных блокчейнов зафиксировано 530 случаев Rug Pull, общая прибыль составила 10 000 долларов США, в которых участвуют 7680 токенов и 4640 активных мошеннических развертывателей. Хотя объем данных на другом новом публичном блокчейне относительно мал, уже зафиксировано 4 контракта, из которых полностью выведена ликвидность.

Данные показывают, что более 7,05 миллиона инвесторов стали прямыми жертвами схемы Rug Pull, что означает, что богатство миллионов людей и семей пропало в этих ловушках.

Типы и особенности Rug Pull

Жесткий Rug Pull: полное ограбление

Хард Раг Пулл — это совершенно грабительское действие, при котором мошенники с помощью предварительно заданного вредоносного кода или уязвимости выкачивают ликвидность всего проекта. Некоторые адреса имеют записи о хард Раг Пулле на нескольких публичных блокчейнах, что демонстрирует, что мошеннические группы хорошо разбираются в кросс-цепочечных операциях, используя особенности различных цепочек для совершения преступлений и уклонения от отслеживания.

Многие мошеннические адреса демонстрируют крайне высокую преступную активность. Например, один адрес на определенном блокчейне связан с 45 токенами Rug Pull и 37 исчерпанными ликвидными пулами. Эти адреса подобны саранче, они массово разворачивают токены, быстро исчерпывают ресурсы, а затем исчезают без следа или меняют личность и начинают заново.

Жизненный цикл токенов с жестким Rug Pull крайне короток, от 0 до 1 или 3 дней. Это подтверждает схемы мошенничества, такие как "Пи Сю Пан" — токены после выхода на рынок быстро завершают мошенничество, не давая инвесторам времени на реакцию и выход.

Мягкий Rug Pull: Лягушка, сваренная в теплой воде

В отличие от жесткого Rug Pull, мягкий Rug Pull более скрытный и коварный. Он не заставляет цену токена мгновенно обнулиться, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта". Мошенники могут выдумывать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы" или "реакция на рыночные колебания", что приводит к тому, что некоторые инвесторы, полагаясь на удачу или не успев отреагировать, не могут вовремя покинуть проект и в конечном итоге несут значительные убытки в условиях продолжающегося снижения.

Тренды развития Rug Pull

Данные показывают, что в 2023 году количество развертываний мошеннических токенов достигло исторического максимума, составив 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году объем развертываний снизился на 45% по сравнению с предыдущим годом. Мошенническая деятельность имеет явную цикличность: с 2021 по 2023 год среднее количество развертываний на четырех основных цепочках составило 48,721 токенов. Следует отметить, что средний срок жизни мошеннических контрактов резко сократился с 356 дней в 2021 году до 3,8 дня в 2025 году, что ставит более высокие требования к моделям управления рисками, которые должны обладать способностью выявлять модели координированных атак между цепочками.

Рекомендации по предотвращению

Перед таким масштабом риска Rug Pull инвесторы должны быть настороже:

1. Узнайте о распространенных методах Rug Pull, таких как обещания высоких доходов, анонимные команды, отсутствие аудита, подозрительные или отсутствующие блокировки ликвидности, раскрутка в социальных сетях, резкое увеличение цены за короткий срок и т.д.

2. Перед инвестированием обязательно проверьте, является ли контракт открытым исходным кодом, прошел ли он аудит у известных аудиторских компаний, можно ли подтвердить фон команды, ситуация с блокировкой ликвидности и т. д.

3. Будьте осторожны с новыми проектами и не верьте обещаниям высокой доходности.

4. Изучите использование инструментов анализа блокчейна, чтобы понять историю транзакций токенов и распределение держателей токенов.

5. Диверсифицируйте инвестиции, не ставьте все свои средства на один проект.

Заключение

Данные о Rug Pull шокируют: сотни тысяч мошеннических токенов, сотни тысяч мошеннических разработчиков, десятки миллиардов долларов незаконного дохода, более семи миллионов жертв. Это не просто сложение случаев потерь инвестиций, а системная атака на доверие к всей блокчейн- и криптоактивной индустрии. Раскрытие правды о Rug Pull не только для предупреждения о рисках, но и для стимулирования отрасли к созданию более совершенной системы регулирования, защиты интересов инвесторов и поддержания здорового развития рынка.