Крипто преступники беспокоят власти и регулирующие органы почти каждой нации, и в самом похожем развитии, Бразилия запустила большую операцию ‘Операция Фантасос’ для поимки masterminds, стоящих за организованной крипто преступностью и отмыванием денег.
Стоит отметить, что деятельность этого преступника была затронута после ареста и экстрадиции мозгового центра Trade Coin Club, Дувера Торреса Браги. Платформа якобы обманула тысячи инвесторов, а общая стоимость этой схемы составляет 290 миллионов долларов.
Дополнительная информация указывает на то, что Операция Фантосос была проведена с помощью 50 офицеров, и 11 обысков и изъятий были организованы в городах Петрополис и Ангра-дос-Рейс, оба в штате Рио-де-Жанейро.
Во время рейда власти изъяли 280 миллионов долларов, а полицейские конфисковали мобильные телефоны, ювелирные изделия, наличные, Крипто-компьютеры, лодку и роскошные автомобили, включая часы.
Операция Фантосос — это операция двойного назначения
Согласно официальному пресс-релизу, операция Fantosos была проведена для выполнения двух различных целей: 1-я заключалась в борьбе с остатками операции, использующей Крипто для отмывания денег.
И вторым и самым важным приоритетом было собрать все больше и больше доказательств против Дувера Торреса Браги, который предстанет перед судом в Соединенных Штатах. Однако совсем недавно Брага не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и другим; в случае осуждения ему ожидает срок в 20 лет.
Операция Fantosos получила поддержку от нескольких агентств и властей, включая поддержку от ФБР, HSI, IRS-CI и других.
Криминальная сеть, которая отмыла 391 миллион долларов через сети денежных переводов и биткойн, стала целью Операции Колосс в 2022 году. В результате было произведено несколько арестов и изъятий в четырех бразильских штатах, в которых участвовали 130 федеральных полицейских и 28 налоговых офицеров. Для борьбы с крипто-связанными преступлениями использовались фиктивные компании, и необходима была многоагентская координация, как и в Операции Фантазос.
В 2021 году была запущена операция Kryptos, целью которой было пресечение схемы мошенничества в крипто, использующей фальшивые инвестиционные платформы для обмана инвесторов, напоминающей структуру Понци.
Это привело к арестам, конфискации активов и включало международное сотрудничество для отслеживания трансграничных средств. Как и операция Fantasos, она сосредоточилась на Крипто-пирамидальных схемах и злоупотреблении новыми финансовыми технологиями.
Операция Compliance 2021 года сосредоточилась на отмывании денег и мошенничестве через криптообменники. В ходе операции были произведены аресты и обыски, раскрывающие сети, использующие регуляторные лазейки на крипторынках.
Похожий на Fantasos, он подчеркнул использование крипто в финансовых преступлениях и нацелился на международные отмывочные операции.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крипто Кингпин Подвергся Нападению в Бразилии в Рамках Операции «Фантасос»
Крипто преступники беспокоят власти и регулирующие органы почти каждой нации, и в самом похожем развитии, Бразилия запустила большую операцию ‘Операция Фантасос’ для поимки masterminds, стоящих за организованной крипто преступностью и отмыванием денег.
Стоит отметить, что деятельность этого преступника была затронута после ареста и экстрадиции мозгового центра Trade Coin Club, Дувера Торреса Браги. Платформа якобы обманула тысячи инвесторов, а общая стоимость этой схемы составляет 290 миллионов долларов.
Дополнительная информация указывает на то, что Операция Фантосос была проведена с помощью 50 офицеров, и 11 обысков и изъятий были организованы в городах Петрополис и Ангра-дос-Рейс, оба в штате Рио-де-Жанейро.
Во время рейда власти изъяли 280 миллионов долларов, а полицейские конфисковали мобильные телефоны, ювелирные изделия, наличные, Крипто-компьютеры, лодку и роскошные автомобили, включая часы.
Операция Фантосос — это операция двойного назначения
Согласно официальному пресс-релизу, операция Fantosos была проведена для выполнения двух различных целей: 1-я заключалась в борьбе с остатками операции, использующей Крипто для отмывания денег.
И вторым и самым важным приоритетом было собрать все больше и больше доказательств против Дувера Торреса Браги, который предстанет перед судом в Соединенных Штатах. Однако совсем недавно Брага не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и другим; в случае осуждения ему ожидает срок в 20 лет.
Операция Fantosos получила поддержку от нескольких агентств и властей, включая поддержку от ФБР, HSI, IRS-CI и других.
Криминальная сеть, которая отмыла 391 миллион долларов через сети денежных переводов и биткойн, стала целью Операции Колосс в 2022 году. В результате было произведено несколько арестов и изъятий в четырех бразильских штатах, в которых участвовали 130 федеральных полицейских и 28 налоговых офицеров. Для борьбы с крипто-связанными преступлениями использовались фиктивные компании, и необходима была многоагентская координация, как и в Операции Фантазос.
В 2021 году была запущена операция Kryptos, целью которой было пресечение схемы мошенничества в крипто, использующей фальшивые инвестиционные платформы для обмана инвесторов, напоминающей структуру Понци.
Это привело к арестам, конфискации активов и включало международное сотрудничество для отслеживания трансграничных средств. Как и операция Fantasos, она сосредоточилась на Крипто-пирамидальных схемах и злоупотреблении новыми финансовыми технологиями.
Операция Compliance 2021 года сосредоточилась на отмывании денег и мошенничестве через криптообменники. В ходе операции были произведены аресты и обыски, раскрывающие сети, использующие регуляторные лазейки на крипторынках.
Похожий на Fantasos, он подчеркнул использование крипто в финансовых преступлениях и нацелился на международные отмывочные операции.