Генеральный директор из Пекина подозревается в Отмывании денег через шифрование и приговорен к 14,5 годам! Присвоение 19,5 миллиона долларов государственных средств для покупки токенов, 90 Биткойнов были изъяты.
Пекинский суд в этот вторник вынес жесткий приговор бывшему высокопоставленному сотруднику технологической компании Фэню за то, что он использовал свое служебное положение для присвоения 140 миллионов юаней (около 19,5 миллионов долларов США) и через восемь зарубежных бирж конвертировал похищенные средства в Биткойн и другие криптоактивы для отмывания денег, в конечном итоге получив 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. Прокуроры обобщили дело как имеющее три основные характеристики: "маленькая коррупция, отмывание денег через виртуальные деньги и слабый контроль рисков в компании". В ходе расследования прокурор Ли Тао из прокуратуры района Хайдин успешно восстановил всю цепочку похищения, перемещения, отмывания и распределения средств, а также изъял 90 "скрытых" Биткойнов стоимостью более 11 миллионов долларов США. Дело подчеркивает растущую тенденцию использования криптовалют для отмывания денег в Китае, несмотря на строгие запреты со стороны политики, правоохранительные органы активно используют технологии Блокчейн для отслеживания таких преступлений и сотрудничают с лицензированными биржами Гонконга для обработки замешанных криптоактивов.
【Сотрудничество руководства с внешними лицами для фиктивного обналичивания, отмывание денег через восемь платформ покупки токенов】
Задействованный руководитель Фэн ранее отвечал за утверждение бонусов на одном из платформ коротких видео. Согласно обвинению прокуратуры, он скомпоновался с внешними поставщиками, подавая ложные заявки для перевода средств компании на счета, находящиеся под его контролем. Затем эти средства были распределены на восемь зарубежных платформах для криптоактивов, обменены на Биткойн и другие цифровые активы с намерением скрыть источник незаконных средств.
【Прокурор подводит итоги трех основных характеристик, технологии смешивания токенов не избежать правосудия】
Прокурор Ли Тао из Отдела по борьбе с высокими технологиями Прокуратуры района Хайдянь указал в "Жэньминь жибао" (сообщение впервые процитировано "Сяньхуа бао"), что это дело имеет три典型特征: "малые чиновники, большие взятки, отмывание виртуальных денег, слабая осведомленность о рисках бизнеса". Чтобы скрыть направление движения средств, Фэн и его сообщники использовали технологию смешивания токенов — эта технология смешивает и перераспределяет криптоактивы, чтобы запутать следы транзакций в блокчейне. Тем не менее, следственные органы все же успешно проследили за движением средств и в конечном итоге вернули более 90 Биткойнов (по текущему курсу около 11 миллионов долларов).
Дэн Дадибайо, директор по стратегии Unstopp Wallet, заявил Decrypt: "Смешивание токенов значительно увеличивает сложность отслеживания средств, но не гарантирует полной анонимности." Он объяснил, что современные инструменты анализа блокчейна уже могут "использовать распознавание шаблонов, статистическую кластеризацию и временной анализ", и в многих случаях могут "частично или полностью восстановить поток средств", в зависимости от "размера анонимного пула и моделей поведения связанных участников."
【Электронные доказательства преодолевают путаницу с токенами, возможности отслеживания на блокчейне улучшаются】
Прокуратура сообщила, что в ходе данного расследования использовались современные технологии электронного анализа данных, которые подробно отслеживали процесс перемещения средств от присвоения, через конвертацию до отмывания. Цифровые судебные экспертизы успешно раскрили операции по смешиванию токенов и связали сделки на оффшорных биржах с банковскими счетами внутри страны. Dadybayo ссылается на примеры местных компаний безопасности, таких как Salus Security, Beosin и SlowMist, указывая на то, что китайские правоохранительные органы все чаще используют инструменты анализа блокчейна в расследовании крипто-преступлений для усиления возможностей отслеживания активов и борьбы с отмыванием денег.
【Семь человек получили приговор, коррупция в технологических компаниях переключилась на шифрование отмывания денег】
Включая Фэна, семеро человек были приговорены к тюремному заключению за преступление, связанное с присвоением должностных полномочий, срок от трех до четырнадцати лет, а также штраф. Дело подтверждает выводы недавнего доклада прокуратуры района Хайдянь города Пекин о коммерческой коррупции в технологических компаниях — этот отчет проанализировал 1253 дела в период с 2020 по 2024 годы и обнаружил, что коррупционные схемы переходят от традиционного взяточничества к мошенничеству с криптоактивами, используя методы, связанные с злоупотреблением данными, компаниями-обманщиками и отмыванием денег. Отчет предупреждает, что такие области, как электронная коммерция и искусственный интеллект, являются зонами повышенного риска из-за слабого регулирования, а дело Фэна является одним из десяти типичных случаев.
【Внимание к обращению с криптоактивами, Гонконг становится каналом для соблюдения правил и реализации】
Несмотря на то, что в Китае запрещены сделки с криптоактивами и участие финансовых институтов, этот случай вновь подчеркивает Подъем использования криптоактивов для Отмывания денег в Китае. Следует отметить, что власти исследуют возможность легализовать изъятые криптоактивы через лицензированные биржи в Гонконге. В прошлом месяце Пекинская полиция объявила, что совместно с Пекинской биржей прав собственности они будут реализовывать криптоактивы, изъятые по уголовным делам, через лицензированные биржи в Гонконге. Хотя общая сумма криптоактивов, которыми владеют различные уровни правительства, остается непрозрачной, рынок уже достиг значительных масштабов — например, в 2020 году полиция провинции Цзянсу изъяла 195 000 токенов Биткойн из схемы Понци, что по текущей цене составляет примерно 23,4 миллиарда долларов.
Заключение: Дело Фэн служит двойным сигналом тревоги для внутренних контролей технологических компаний и рисков отмывания денег с использованием шифрования. С улучшением способности прокуратуры «восстанавливать всю цепочку движения средств» и созданием каналов для соблюдения норм в Гонконге, Китай движется к «техническому проникновению + управлению активами» в борьбе с преступлениями в области криптовалют. Это дело также предупреждает компании о необходимости усилить контроль за высокорисковыми должностями, а технологии смешивания токенов далеко не являются «амулетом» отмывания денег; эволюция технологий отслеживания Блокчейн будет продолжать сжимать пространство для преступной скрытности. Инвесторы должны быть осторожны с юридическими рисками, связанными с попаданием краденых токенов на рынок, а соблюдающие нормы биржи должны усилить контроль по борьбе с отмыванием денег, чтобы прервать цепочку преступных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Генеральный директор из Пекина подозревается в Отмывании денег через шифрование и приговорен к 14,5 годам! Присвоение 19,5 миллиона долларов государственных средств для покупки токенов, 90 Биткойнов были изъяты.
Пекинский суд в этот вторник вынес жесткий приговор бывшему высокопоставленному сотруднику технологической компании Фэню за то, что он использовал свое служебное положение для присвоения 140 миллионов юаней (около 19,5 миллионов долларов США) и через восемь зарубежных бирж конвертировал похищенные средства в Биткойн и другие криптоактивы для отмывания денег, в конечном итоге получив 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. Прокуроры обобщили дело как имеющее три основные характеристики: "маленькая коррупция, отмывание денег через виртуальные деньги и слабый контроль рисков в компании". В ходе расследования прокурор Ли Тао из прокуратуры района Хайдин успешно восстановил всю цепочку похищения, перемещения, отмывания и распределения средств, а также изъял 90 "скрытых" Биткойнов стоимостью более 11 миллионов долларов США. Дело подчеркивает растущую тенденцию использования криптовалют для отмывания денег в Китае, несмотря на строгие запреты со стороны политики, правоохранительные органы активно используют технологии Блокчейн для отслеживания таких преступлений и сотрудничают с лицензированными биржами Гонконга для обработки замешанных криптоактивов.
【Сотрудничество руководства с внешними лицами для фиктивного обналичивания, отмывание денег через восемь платформ покупки токенов】 Задействованный руководитель Фэн ранее отвечал за утверждение бонусов на одном из платформ коротких видео. Согласно обвинению прокуратуры, он скомпоновался с внешними поставщиками, подавая ложные заявки для перевода средств компании на счета, находящиеся под его контролем. Затем эти средства были распределены на восемь зарубежных платформах для криптоактивов, обменены на Биткойн и другие цифровые активы с намерением скрыть источник незаконных средств.
【Прокурор подводит итоги трех основных характеристик, технологии смешивания токенов не избежать правосудия】 Прокурор Ли Тао из Отдела по борьбе с высокими технологиями Прокуратуры района Хайдянь указал в "Жэньминь жибао" (сообщение впервые процитировано "Сяньхуа бао"), что это дело имеет три典型特征: "малые чиновники, большие взятки, отмывание виртуальных денег, слабая осведомленность о рисках бизнеса". Чтобы скрыть направление движения средств, Фэн и его сообщники использовали технологию смешивания токенов — эта технология смешивает и перераспределяет криптоактивы, чтобы запутать следы транзакций в блокчейне. Тем не менее, следственные органы все же успешно проследили за движением средств и в конечном итоге вернули более 90 Биткойнов (по текущему курсу около 11 миллионов долларов). Дэн Дадибайо, директор по стратегии Unstopp Wallet, заявил Decrypt: "Смешивание токенов значительно увеличивает сложность отслеживания средств, но не гарантирует полной анонимности." Он объяснил, что современные инструменты анализа блокчейна уже могут "использовать распознавание шаблонов, статистическую кластеризацию и временной анализ", и в многих случаях могут "частично или полностью восстановить поток средств", в зависимости от "размера анонимного пула и моделей поведения связанных участников."
【Электронные доказательства преодолевают путаницу с токенами, возможности отслеживания на блокчейне улучшаются】 Прокуратура сообщила, что в ходе данного расследования использовались современные технологии электронного анализа данных, которые подробно отслеживали процесс перемещения средств от присвоения, через конвертацию до отмывания. Цифровые судебные экспертизы успешно раскрили операции по смешиванию токенов и связали сделки на оффшорных биржах с банковскими счетами внутри страны. Dadybayo ссылается на примеры местных компаний безопасности, таких как Salus Security, Beosin и SlowMist, указывая на то, что китайские правоохранительные органы все чаще используют инструменты анализа блокчейна в расследовании крипто-преступлений для усиления возможностей отслеживания активов и борьбы с отмыванием денег.
【Семь человек получили приговор, коррупция в технологических компаниях переключилась на шифрование отмывания денег】 Включая Фэна, семеро человек были приговорены к тюремному заключению за преступление, связанное с присвоением должностных полномочий, срок от трех до четырнадцати лет, а также штраф. Дело подтверждает выводы недавнего доклада прокуратуры района Хайдянь города Пекин о коммерческой коррупции в технологических компаниях — этот отчет проанализировал 1253 дела в период с 2020 по 2024 годы и обнаружил, что коррупционные схемы переходят от традиционного взяточничества к мошенничеству с криптоактивами, используя методы, связанные с злоупотреблением данными, компаниями-обманщиками и отмыванием денег. Отчет предупреждает, что такие области, как электронная коммерция и искусственный интеллект, являются зонами повышенного риска из-за слабого регулирования, а дело Фэна является одним из десяти типичных случаев.
【Внимание к обращению с криптоактивами, Гонконг становится каналом для соблюдения правил и реализации】 Несмотря на то, что в Китае запрещены сделки с криптоактивами и участие финансовых институтов, этот случай вновь подчеркивает Подъем использования криптоактивов для Отмывания денег в Китае. Следует отметить, что власти исследуют возможность легализовать изъятые криптоактивы через лицензированные биржи в Гонконге. В прошлом месяце Пекинская полиция объявила, что совместно с Пекинской биржей прав собственности они будут реализовывать криптоактивы, изъятые по уголовным делам, через лицензированные биржи в Гонконге. Хотя общая сумма криптоактивов, которыми владеют различные уровни правительства, остается непрозрачной, рынок уже достиг значительных масштабов — например, в 2020 году полиция провинции Цзянсу изъяла 195 000 токенов Биткойн из схемы Понци, что по текущей цене составляет примерно 23,4 миллиарда долларов.
Заключение: Дело Фэн служит двойным сигналом тревоги для внутренних контролей технологических компаний и рисков отмывания денег с использованием шифрования. С улучшением способности прокуратуры «восстанавливать всю цепочку движения средств» и созданием каналов для соблюдения норм в Гонконге, Китай движется к «техническому проникновению + управлению активами» в борьбе с преступлениями в области криптовалют. Это дело также предупреждает компании о необходимости усилить контроль за высокорисковыми должностями, а технологии смешивания токенов далеко не являются «амулетом» отмывания денег; эволюция технологий отслеживания Блокчейн будет продолжать сжимать пространство для преступной скрытности. Инвесторы должны быть осторожны с юридическими рисками, связанными с попаданием краденых токенов на рынок, а соблюдающие нормы биржи должны усилить контроль по борьбе с отмыванием денег, чтобы прервать цепочку преступных финансов.