Como os profissionais de tecnologia Web3 podem evitar os riscos legais de participar em esquemas de pirâmide

Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da indústria Web3, cada vez mais programadores e desenvolvedores de contratos inteligentes estão participando da construção de sistemas e implantação de contratos em vários projetos como engenheiros de cadeia, consultores de projeto, entre outros. No entanto, alguns projetos que se apresentam sob a bandeira de descentralização, GameFi, entre outros, na verdade operam com mecanismos de promoção em camadas e comissões de referência, enfrentando riscos legais de serem classificados como organização ou liderança de atividades de pirâmide.

A partir de casos judiciais recentemente tornados públicos, em vários casos de esquemas de pirâmide de criptomoedas, embora os técnicos não tenham participado diretamente da promoção e divulgação, foram considerados "pessoas que desempenharam um papel crucial na implementação da atividade de pirâmide" devido ao trabalho que realizaram no desenvolvimento da lógica de comissões e no design do modelo de Token, sendo tratados como co-autores ou cúmplices, com alguns até sendo classificados como "organizadores ou líderes".

Tendo isso em vista, este artigo abordará, do ponto de vista dos desenvolvedores técnicos, uma análise sistemática dos pontos de risco criminal e da lógica de qualificação judicial nas funções Web3, com foco nas seguintes questões:

1. Quais comportamentos dos programadores podem ser considerados como cúmplices de pirâmide?
2. A empresa de outsourcing técnico constitui co-autoria na prática de vendas em pirâmide?
3. Como é que o CTO e o parceiro técnico são definidos como "organizadores"?
4. Como os participantes técnicos podem buscar a inocência ou o não processamento?
5. Como os desenvolvedores podem identificar riscos antecipadamente e definir claramente os limites técnicos?

Critérios de Avaliação e Estratégias de Defesa para a Responsabilização de Técnicos

Em casos de esquemas de pirâmide de criptomoedas, mesmo que os técnicos não participem diretamente na promoção e captação de fundos, ainda podem ser responsabilizados criminalmente. As autoridades judiciais avaliam se existe cumplicidade em esquemas de pirâmide, principalmente considerando se forneceram suporte substancial ao modelo de pirâmide por meios técnicos, bem como se possuem conhecimento subjetivo e intenção de contato.

De acordo com a interpretação judicial relevante, os organizadores e líderes incluem não apenas os iniciadores ou operadores, mas também "pessoas que desempenham um papel crucial na implementação de atividades de pirâmide, na criação e expansão da organização de pirâmide". Isso se torna a base legal para determinar a responsabilidade criminal dos técnicos.

Os elementos centrais de uma defesa eficaz incluem:

1. Sabia se o projeto tinha uma estrutura de pirâmide? Se apenas se fez uma entrega única de acordo com a descrição funcional, sem ter realmente contato com a lógica de operação geral do projeto, pode-se argumentar a falta de dolo.

2. Existe comunicação de intenções ou colaboração conjunta? Se não houver participação na concepção da estrutura do projeto e na elaboração de normas, e não houver comportamento de desenvolvimento conjunto, pode-se alegar que não houve formação de conluio.

3. Se obteve benefícios do projeto ou possui identidade associada. Não possui tokens da plataforma, não recebeu reembolso e não foi atribuído um status especial, pode solicitar uma punição mais leve com base nisso.

4. O conteúdo desenvolvido possui atributos neutros? Se for um sistema genérico e não uma função de reembolso projetada especificamente, pode-se lutar por não culpabilidade ou não acusação.

Como os desenvolvedores podem se proteger? Quatro grandes conselhos legais

1. Identificar características de pirâmide no início do desenvolvimento, como comissões de mais de três níveis, rendimentos estáticos, etc.

2. Definir claramente os limites técnicos, estabelecendo responsabilidades através de contratos, registos de comunicação, etc.

3. Afaste-se de "comportamentos marginais" para evitar ser mal interpretado como participante em operações de pirâmide. Como registrar uma conta na plataforma, aparecer em materiais promocionais, entrar em grupos principais, etc.

4. Descobrir sinais de esquemas financeiros e parar as perdas a tempo, fixar as evidências relevantes para futuras esclarecimentos.

Num ambiente de regulamentação crescente, os profissionais de tecnologia Web3 devem ter uma consciência básica dos riscos legais, definir claramente os limites de responsabilidade e garantir a preservação de provas, o que é fundamental para reduzir os riscos envolvidos e manter os limites legais.