Da análise de dados na cadeia à otimização de estratégias: as experiências de um trader experiente

Sabe o que é um pioneiro no campo de negociações impulsionadas por dados na cadeia. Entrou na indústria de criptomoedas em 2017, trabalhou no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Essa experiência proporcionou-lhe um profundo conhecimento da indústria e uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a bolsa para começar seu próprio negócio. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas com as mudanças de mercado, ele rapidamente se virou para transações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

As características da estratégia de negociação do撒幣哥 são distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e stop limit. Ele enfatiza que uma estratégia clara de stop limit e stop loss pode libertar as negociações da interferência emocional subjetiva.

A lógica de negociação dele também está em constante otimização. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu para o comportamento de negociação da equipe, e em seguida para o comportamento dos principais endereços de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele está constantemente aprimorando a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as principais posições de Sabi哥 incluem BTC, ETH e SOL, constituindo seu portfólio de investimentos principal. O projeto MOODENG, que teve um desempenho destacado recentemente, tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto espaço de tempo. Para Sabi哥, o significado do MOODENG não está apenas no lucro, mas também na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores", fornecendo uma experiência valiosa para futuras decisões de negociação.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas negociações

O Spray Coin destaca que a estratégia padronizada de "dobrar o capital e parar perdas na metade" é o núcleo de sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de parada: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando um lucro de 100%.
• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou supera 33%, os retornos a longo prazo dos traders tendem a crescer positivamente. A estratégia do Satoshi é baseada em probabilidades, com foco em manter uma mentalidade estável e evitar que as flutuações de curto prazo do mercado comprometam as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a equipe do撒幣哥 desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, proporcionando aos usuários uma visão profunda sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos principais investidores:

Análise de Insider de Tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. Suas funções principais incluem:

• Identificação do comportamento dos principais: filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "grupo principal".
• Análise de snapshots e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de detenção de tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.

Essas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acúmulo de um determinado token atingiu o pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação de capital e stop loss em caso de queda acentuada para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Estratégia de dados para capturar a direção dos grandes players

No mercado de criptomoedas, os grandes investidores lucram através da acumulação e distribuição, e durante este processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos grandes investidores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes investidores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes operadores podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos grandes operadores. O撒幣哥 acredita que esta é uma competição contínua, e um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do Sábio das Moedas começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Através de ferramentas, ele selecionou esses endereços e, com a sua equipe, estabeleceu a sua própria lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excepcional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificação de ações coletivas: a monitorização da equipa descobriu que certos clusters de endereços operam em sincronia, incluindo a acumulação coletiva e comportamentos de distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais agentes, evite entrar na lista das 100 maiores posições, mantendo-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais agentes. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento entra coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor prematuramente seu próprio comportamento.

Casos de negociação da MOODENG

A transação bem-sucedida do MOODENG é um marco importante para a equipe do Sabeiro. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande afluxo de um conjunto de endereços que apresentavam um desempenho excepcional a longo prazo no MOODENG, e rapidamente começou a acumular. A equipe, com base nas estratégias anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades, acompanhando gradualmente.

Durante o processo de negociação, os investidores principais testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplas elevações e correções, garantindo ao mesmo tempo que a concentração de fichas não seja diluída. O "Saca Moedas" monitoriza em tempo real as variações na proporção de posse desses endereços principais e descobre que, após cada correção, os investidores principais voltam a acumular. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na perspetiva otimista para o MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para centenas de milhões, a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" durante este processo.

Aproveitar oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um ciclo maior, os pontos de foco do capital em diferentes períodos podem variar:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, momento em que a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é baixo.

**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os pontos focais do ecossistema mudam entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociação de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança na narrativa e no setor de Meme: Em setores mais segmentados, como tokens Meme, o capital também se movimenta devido a atualizações de novos projetos ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está constantemente mudando.

Através de ferramentas de dados na cadeia, a equipe do撒幣哥 monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições de forma adequada, seguindo o movimento dos fundos.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso nas negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: O Saca-Moedas enfatiza que as transações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se adaptar à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de um "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros em tempo hábil: Uma grande armadilha em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é fundamental para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por retornos mais altos.

Suporte de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o pilar da negociação calma. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando a negociação mais tranquila.

E durante um mercado em alta, os comerciantes frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, lucros abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, o Satoshi também compartilhou sua forma de lidar com isso:

Quadro de Negociação Focado: Negociações que estão fora do quadro, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O cerne da negociação é a validação de estratégias e a refinamento da percepção, e não os lucros momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evite ser afetado por sinais emocionalmente carregados e mantenha a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da natureza cíclica do mercado: O irmão da moeda ressaltou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento altista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma narrativa única e não há uma lógica de suporte clara.

Métodos para elevar rapidamente o nível de conhecimento

O Sabi哥 acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para a autoelevação.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu ponto de ruptura, aprendendo constantemente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro rompe com a noção de "trabalho estável" na educação tradicional e o inspirou a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise KOL na cadeia: com análise de dados na cadeia como núcleo, fornece insights de mercado profundos; baseando-se na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes a partir de outra perspectiva.

2. Mídias sociais e comunidades: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, o Satoshi acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.

Resumo e Sugestões

Estratégias baseadas em dados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas precisam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tópicos na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam de sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders conseguem enfrentar as oscilações do mercado de forma mais tranquila. Através da "aprendizagem contínua" e da "elevação de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.