Cripto Crackdown: UE Sanções a Entidades por Desinformação

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios A União Europeia (UE) impôs medidas restritivas a vários indivíduos e empresas que interferiram nas eleições e espalharam desinformação pró-Rússia. As entidades teriam utilizado criptomoedas para contornar sanções e aceitar doações.

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Na terça-feira, a União Europeia anunciou que havia imposto sanções a várias entidades e indivíduos que utilizavam criptomoedas para contornar restrições, espalhar desinformação pró-Rússia e interferir nas eleições.

A UE sancionou nove indivíduos e seis entidades, incluindo o influenciador australiano pró-Kremlin Simeon Boikov, também conhecido como “AussieCossack”, por desinformação. Boikov estava supostamente envolvido no apoio a políticas do governo federal russo que “minam ou ameaçam a democracia, o estado de direito, a estabilidade ou a segurança na União ou em países terceiros.”

Notavelmente, o influenciador alegadamente planeou, dirigiu, participou, apoiou e facilitou o uso de manipulação e interferência coordenadas de informação, incluindo a propagação de narrativas pró-Kremlin e desinformação relacionada com a pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Além disso, ele foi "implicado na disseminação de desinformação relacionada às eleições presidenciais dos EUA de 2024, notavelmente ao pagar um influenciador americano para postar um vídeo fabricado Storm-1516 que retratava falsamente fraude eleitoral na Geórgia."

De acordo com a empresa de inteligência blockchain TMR Labs, Boikov arrecadou doações em dinheiro e criptomoedas através de vários canais online. Ele supostamente se envolveu diretamente com várias exchanges russas de alto risco, sem KYC (know-your-client), recebendo fundos por meio de serviços de conversão de dinheiro para criptomoeda e mercados darknet, que foram encaminhados através de endereços intermediários.

Fluxos diretos e indiretos para a carteira de doações de Boikov. Fonte: TMR Labs

A UE Alvo de Evasão de Sanções Ligadas ao Crypto

A UE também impôs medidas restritivas contra sete indivíduos e três entidades por suas ações destinadas a “desestabilizar, minar ou ameaçar” a soberania, independência, democracia, estado de direito e estabilidade da República da Moldávia.

A medida visa os associados de Ilan Shor, incluindo líderes e membros de entidades sucessoras do partido ȘOR banido, um partido político populista pró-Rússia da Moldávia fundado por Shor, que foi declarado inconstitucional em 2023.

Notavelmente, Shor já foi designado pela UE devido à sua “envolvimento no financiamento ilegal de partidos políticos na República da Moldávia e por incitação à violência.” Entre as entidades listadas, o Conselho Europeu também designou a A7, uma empresa fundada por Shor e anteriormente listada pelo Reino Unido.

A empresa tem múltiplos laços com o governo russo e foi acusada de influenciar as eleições presidenciais da Moldávia e o referendo constitucional de 2024 sobre a adesão à UE.

Como explicou a TMR, o A7 foi concebido como um mecanismo para facilitar negócios transfronteiriços devido às sanções impostas após a invasão da Rússia à Ucrânia. A empresa está ligada à stablecoin A7A5, respaldada pelo rublo, que foi utilizada pela exchange de criptomoedas sancionada Garantex para transferir fundos para a exchange Grinex no Quirguistão.

A7A5 e Grinex foram identificados pelo TRM Labs como parte de um novo nexo de entidades registradas no Quirguistão com conexões de criptomoeda para evasão de sanções e financiamento de terrorismo, e também estão provavelmente ligados à importação de bens de uso dual da China para a Rússia através da Ásia Central.

Vale a pena notar que as empresas russas começaram a usar Bitcoin e outras criptomoedas no comércio internacional para contornar sanções. Como relatado pelo Bitcoinist, o Ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, revelou em dezembro que as empresas começaram a usar oficialmente BTC e outras criptomoedas para pagamentos internacionais após as mudanças regulatórias do ano passado.

Siluanov afirmou que os pagamentos internacionais em criptomoedas representam o futuro das finanças, acrescentando que o governo acredita que "devem ser expandidos e desenvolvidos ainda mais."

Em abril, ele anunciou um plano para estabelecer uma bolsa dedicada para "investidores altamente qualificados" ao lado do Banco da Rússia (BOR), com o objetivo de "legalizar ativos cripto e trazer operações cripto para fora das sombras."

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O Bitcoin é negociado a $119,119 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView

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