Tendências de aplicação da lei transregional no domínio da moeda virtual e seus impactos

Nos últimos anos, surgiu em certos campos legais um fenômeno conhecido como "pesca em alto-mar", que também se reflete em casos relacionados a moeda virtual. Algumas autoridades judiciárias locais realizam ações de fiscalização interprovinciais, e suas motivações frequentemente não se limitam apenas a combater o crime e manter a lei, mas também podem incluir o objetivo de gerar receita.

No campo das moedas virtuais, os casos criminais dominam. Do ponto de vista da defesa criminal, estes casos apresentam diferentes graus de controvérsia em relação a procedimentos como a instauração do processo, jurisdição, e a gestão dos bens envolvidos, assim como em questões substanciais como a constituição do crime e a definição das acusações.

Devido à rigorosa política de regulamentação das moedas virtuais no país, algumas autoridades judiciárias de base podem estabelecer uma ligação direta entre as atividades das moedas virtuais e a criminalidade. Além disso, a alta renda de alguns participantes no setor das moedas virtuais, a combinação destes dois fatores leva as autoridades judiciárias a combater os casos relacionados com moedas virtuais com a mesma intensidade que os crimes económicos tradicionais.

No entanto, desde março deste ano, há indícios de que este fenômeno de "pesca em alto-mar" pode ser contido até certo ponto. Sabe-se que as autoridades relevantes publicaram novas regulamentações sobre o tratamento de casos de crimes relacionados a empresas entre províncias, estabelecendo restrições mais rigorosas sobre a jurisdição desses casos. Essa mudança de política também teve um impacto significativo no campo das moedas virtuais.

Em casos relacionados com moeda virtual, as acusações comuns incluem o crime de organização e liderança de atividades de pirâmide, o crime de exploração de jogos de azar, o crime de exploração ilegal, o crime de auxílio à atividade criminosa em redes de informação, o crime de disfarçar ou ocultar os produtos do crime, entre outros. Além disso, os crimes de fraude, roubo e crimes relacionados com computadores também ocorrem frequentemente.

É importante notar que os crimes relacionados com moeda virtual são geralmente classificados como crimes cibernéticos, e a jurisdição sobre crimes cibernéticos é bastante ampla. De acordo com as normas atuais, os crimes cibernéticos incluem não apenas crimes tradicionais de computador, mas também diversas atividades ilegais relacionadas com a rede, bem como fraudes, jogos de azar e outros crimes cometidos através da rede.

Em termos de jurisdição de registro, além do local onde o crime ocorreu, o lugar de residência do suspeito, a localização do servidor de rede, a localização do prestador de serviços de rede, até mesmo o local da vítima e o local da perda de propriedade podem ser utilizados como base para a jurisdição de registro. Esta ampla gama de jurisdição torna a aplicação da lei inter-regional mais fácil.

Apesar de as novas regras imporem restrições à investigação de crimes empresariais entre províncias, muitos casos relacionados com moeda virtual não envolvem empresas formais, mas existem sob a forma de "pequenos ateliers". Isso significa que, mesmo com a introdução de novas regras, o fenômeno de "pesca em alto-mar" no campo da moeda virtual pode ainda ser difícil de eliminar completamente a curto prazo.

De uma perspectiva mais ampla, a indústria de moeda virtual tem enfrentado pressão regulatória desde 2017. No espaço Web3, a controvérsia entre "moeda" e "cadeia" continua. Mesmo Cingapura, conhecida por sua abertura financeira, implementará novas políticas de Web3 no final de junho deste ano, afetando principalmente o setor de moeda virtual.

Moeda virtual tem, por natureza, uma característica de descentralização, o que gera uma contradição difícil de reconciliar com o sistema de regulamentação centralizado. No futuro previsível, os reguladores e os apoiadores da moeda virtual podem precisar aprender a conviver como ouriços, encontrando uma distância segura que seja aceitável para ambas as partes, a fim de alcançar a coexistência e o desenvolvimento.