O fundador da FTX, SBF, foi condenado por 7 crimes de fraude, enfrentando uma pena máxima de 115 anos.

No primeiro aniversário do colapso da bolsa de criptomoedas FTX, seu fundador Sam Bankman-Fried (abreviado SBF) foi considerado culpado por um júri de 7 crimes de fraude. Se todas as acusações forem confirmadas, ele enfrentará uma pena máxima de 115 anos de prisão. A sentença final será anunciada em 28 de março de 2024. Embora SBF tenha o direito de apelar, a partir do julgamento de um mês, a situação é bastante desfavorável para ele.

um dos maiores casos de fraude financeira da história dos Estados Unidos

Esta semana, SBF terminou o seu testemunho de 4 dias. Após as 15:00, horário da costa leste dos EUA, os 12 jurados começaram a deliberar. Eles têm idades entre 33 e 69 anos, com diversas origens profissionais. Para surpresa, o júri chegou a um veredicto unânime em menos de 5 horas, considerando SBF culpado de todas as 7 acusações de fraude.

Às 19h40, o juiz anunciou que a decisão tinha sido tomada. As acusações divulgadas no tribunal incluem: fraude e conspiração de transferência eletrônica contra clientes da FTX e credores da Alameda, conspiração de fraude de valores mobiliários contra investidores da FTX, conspiração de fraude de mercadorias contra clientes da FTX, e conspiração de lavagem de dinheiro. De acordo com as informações do Departamento de Justiça dos EUA, a pena máxima para cada acusação varia de 5 a 20 anos.

O Ministério Público afirma que este é "um dos maiores casos de fraude financeira na história dos EUA". O juiz Lewis Kaplan fixou provisoriamente a data da sentença para 28 de março de 2024. Tendo em conta que os advogados de SBF já se opuseram várias vezes às decisões de Kaplan, é esperado que eles recorram da sentença.

No momento da sentença, SBF permaneceu em silêncio, seu pai Joseph Bankman se curvou e baixou a cabeça, enquanto sua mãe Barbara Fried olhou para a frente com uma expressão neutra. É importante notar que SBF também enfrentará julgamento por mais 5 acusações criminais em março de 2024.

O testemunho "desleixado" de SBF irrita o juiz

Durante os últimos 4 dias de defesa, o desempenho de SBF tem sido frequentemente frustrante. A acusação alega que ele conspirou intencionalmente para enganar os clientes, credores e investidores da FTX, transferindo fundos dos clientes para a Alameda Research para investimentos de risco, doações políticas e aquisição de imóveis de luxo.

A defesa afirma que o comportamento de SBF foi motivado por "boa intenção" e que ele apenas cometeu um erro. O advogado dele, Mark S. Cohen, enfatiza que Sam fundou e geriu duas empresas valendo bilhões de dólares em um mercado emergente, algumas decisões resultaram muito bem, outras muito mal. Cohen apelou ao júri para que reconhecesse que SBF agiu de "boa fé" e não deveria ser condenado por fraude.

No entanto, o testemunho do próprio SBF está repleto de declarações como "não me lembro" e evasão de responsabilidade, irritando várias vezes o juiz Kaplan. Ele afirmou não ter participado das decisões de negociação diárias da Alameda Research, não se lembrar das reportagens relacionadas ao colapso da FTX, descrevendo a apropriação indevida de fundos dos clientes como parte da "gestão de risco", e atribuindo o colapso da bolsa à falha da responsável da Alameda Research, Caroline Ellison, em proteger adequadamente os riscos de mercado.

Diante de um "debatente" tão bem preparado, a acusação teve que apresentar evidências como reportagens da mídia, vídeos e tweets para refutar. Para SBF, esse tipo de testemunho "desleixado" era uma "aposta" que valia a pena, contanto que conseguisse convencer um jurado, seria um sucesso. Mas, no final, as coisas não saíram como ele esperava. Seus antigos parceiros de negócios já haviam se declarado culpados e testemunhado contra ele, tornando suas defesas inúteis.

O parceiro da Sequoia Capital, Alfred Lin, afirmou nas redes sociais que concorda com a condenação de SBF, acreditando que este resultado confirma um fato que o público já conhecia: SBF enganou e iludiu muitas pessoas, incluindo clientes, funcionários, parceiros de negócios e investidores.

O veredicto do júri marca um importante progresso no julgamento do caso SBF. Com base no julgamento que durou um mês, é muito provável que o resultado final da sentença não decepcione aqueles que estão acompanhando o caso.