Crimes de ativos encriptados: da violação de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, as atividades criminosas relacionadas também apresentaram novas características e tendências. Os criminosos estão constantemente aprimorando suas técnicas, combinando moeda fiduciária com ativos encriptados e até utilizando ativos físicos para realizar atividades de lavagem de dinheiro mais discretas. Isso não apenas impactou a ordem financeira dos países, mas também trouxe potenciais riscos, como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Casos de vazamento de informações pessoais transfronteiriças e Lavagem de dinheiro
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan, foi exposto. O caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação mostra que os principais suspeitos de crimes criaram vários grupos sociais no exterior através de ferramentas de comunicação instantânea, vendendo em grande quantidade números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações pessoais de cidadãos do nosso país. De acordo com as estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa a casa de um bilhão. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas, podendo até ser utilizadas por instituições estrangeiras para analisar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a vigilância de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, criminosos optam por aceitar ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. As contas de ativos encriptados do grupo apresentam as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação de ativos.
Transações frequentes, o tempo que os fundos permanecem na conta é curto;
O montante da transação entra e sai de forma integral, com vários registos de transação a mostrarem montantes iguais ou próximos.
Após investigação, o grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes de encriptação de ativos e mudanças na regulamentação
De acordo com estatísticas de autoridades competentes, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de casos diminuiu, mas o montante envolvido aumentou significativamente. Os tipos de crime estão a mudar para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.
O foco da supervisão está a mudar para a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, a sua aplicação em crimes de lavagem de dinheiro está a tornar-se cada vez mais comum. As autoridades de regulação estão a focar-se em estratégias de supervisão com o principal objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes montantes de fundos transfronteiriços tornaram-se um foco de investigação rigorosa, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, transferência ilegal de fundos para o exterior) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais flexível
A partir do processo de investigação dos casos mais recentes, pode-se perceber que as autoridades de aplicação da lei têm demonstrado maior tolerância em relação ao "trading de moedas" por indivíduos. Embora durante a investigação tenham sido descobertas muitas situações de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, atualmente não foram tomadas medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atual não está em reprimir a posse e a negociação de ativos de encriptação por indivíduos.
Conclusão
O combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos em grande escala e ao crime upstream relacionado é a principal tendência da regulamentação global de ativos criptográficos no momento. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, o "anonimato" nas transações de ativos criptográficos foi significativamente reduzido. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas sobre esse tipo de crime é principalmente uma questão de tempo e custo técnico.
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JustHereForMemes
· 3h atrás
Ah, é mais uma dessas velhas truques.
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tokenomics_truther
· 08-09 21:25
A divulgação de informações é o maior risco da lavagem de dinheiro.
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SatoshiSherpa
· 08-09 21:19
Muito mais sofisticado do que os pequenos eventos dos anos anteriores.
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MetaDreamer
· 08-09 21:15
Um dia no círculo dos pedaços, dez anos no mundo, só o cão velho entende
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NullWhisperer
· 08-09 21:13
caso interessante... as ferramentas de análise de cadeia precisam de atualizações sérias, a verdade seja dita
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RektRecorder
· 08-09 21:05
Guardar tanto dinheiro e não saber como armazená-lo com segurança?
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EthMaximalist
· 08-09 21:04
Quem vai ensinar esses velhos a abrir uma carteira fria?
encriptação de ativos criminosos novas tendências: de vazamento de informações a um caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan
Crimes de ativos encriptados: da violação de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, as atividades criminosas relacionadas também apresentaram novas características e tendências. Os criminosos estão constantemente aprimorando suas técnicas, combinando moeda fiduciária com ativos encriptados e até utilizando ativos físicos para realizar atividades de lavagem de dinheiro mais discretas. Isso não apenas impactou a ordem financeira dos países, mas também trouxe potenciais riscos, como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Casos de vazamento de informações pessoais transfronteiriças e Lavagem de dinheiro
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan, foi exposto. O caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação mostra que os principais suspeitos de crimes criaram vários grupos sociais no exterior através de ferramentas de comunicação instantânea, vendendo em grande quantidade números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações pessoais de cidadãos do nosso país. De acordo com as estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa a casa de um bilhão. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas, podendo até ser utilizadas por instituições estrangeiras para analisar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a vigilância de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, criminosos optam por aceitar ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. As contas de ativos encriptados do grupo apresentam as seguintes características:
Após investigação, o grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes de encriptação de ativos e mudanças na regulamentação
De acordo com estatísticas de autoridades competentes, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de casos diminuiu, mas o montante envolvido aumentou significativamente. Os tipos de crime estão a mudar para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.
O foco da supervisão está a mudar para a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, a sua aplicação em crimes de lavagem de dinheiro está a tornar-se cada vez mais comum. As autoridades de regulação estão a focar-se em estratégias de supervisão com o principal objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes montantes de fundos transfronteiriços tornaram-se um foco de investigação rigorosa, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, transferência ilegal de fundos para o exterior) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais flexível
A partir do processo de investigação dos casos mais recentes, pode-se perceber que as autoridades de aplicação da lei têm demonstrado maior tolerância em relação ao "trading de moedas" por indivíduos. Embora durante a investigação tenham sido descobertas muitas situações de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, atualmente não foram tomadas medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atual não está em reprimir a posse e a negociação de ativos de encriptação por indivíduos.
Conclusão
O combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos em grande escala e ao crime upstream relacionado é a principal tendência da regulamentação global de ativos criptográficos no momento. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, o "anonimato" nas transações de ativos criptográficos foi significativamente reduzido. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas sobre esse tipo de crime é principalmente uma questão de tempo e custo técnico.