Análise de Lavar os Olhos em Encriptação: Uma Análise Profunda das Táticas de Fraude no Campo das Finanças Descentralizadas
Nos últimos anos, um dos esquemas mais comuns na indústria de encriptação é o chamado projeto "lavar os olhos". Embora muitos desses esquemas tenham sido expostos, ainda existem muitos casos não descobertos. De acordo com estatísticas, pelo menos 188.000 projetos potenciais de "lavar os olhos" foram implantados nas blockchains principais, como Ethereum, BNB Chain e outras Layer 1.
Distribuição de projetos de tokens fraudulentos em várias blockchains
Os dados mostram que cerca de 12% dos tokens BEP-20 na cadeia BNB apresentam características de fraude, enquanto 8% dos tokens ERC-20 na Ethereum têm sinais suspeitos. Ao mesmo tempo, cerca de 910 milhões de dólares em ETH relacionados a fraudes foram processados através de exchanges de criptomoedas centralizadas ou regulamentadas. Além disso, os dados de instituições de análise de blockchain mostram que, em outubro, 11 protocolos DeFi foram atacados, afetando 718 milhões de dólares em ativos de criptomoedas, estabelecendo o recorde mensal de perdas em criptomoedas do ano até agora.
Uma conhecida plataforma de negociação, como uma das maiores plataformas de negociação de encriptação no ecossistema blockchain, suas novas funcionalidades em constante aumento e a expansão da base de usuários podem se tornar um alvo principal para golpistas e hackers. A plataforma parece ter percebido a prevalência de fraudes com contratos inteligentes em sua rede e, atualmente, integrou ferramentas de monitoramento de risco para detectar riscos em tempo real e notificar os usuários sobre projetos de risco potencial, incluindo "lavar os olhos" e outros esquemas.
Táticas Comuns de Projetos "Fugindo"
"跑路" projetos também são conhecidos como "tokens fraudulentos" ou "Finanças Descentralizadas fraudes", estes projetos têm códigos cuidadosamente projetados em contratos inteligentes para roubar fundos dos investidores de varejo. Os objetivos de design de seu código geralmente incluem:
Proibida a revenda
Permitir que os desenvolvedores de projetos mintem novos tokens livremente
Cobrar 100% de taxa de venda ao comprador
Esses scripts estão escondidos nos tokens, e uma vez que investidores de varejo desinformados os compram, eles enfrentam riscos enormes. Na maioria das vezes, esses tokens fraudulentos parecem não ter diferença em relação a outras criptomoedas no mercado e também seguem o padrão de tokens homogêneos da blockchain, mas o verdadeiro problema está oculto no código-fonte mais profundo do contrato inteligente.
Com o desenvolvimento da indústria de encriptação, os fraudadores também entenderam como funciona a tecnologia subjacente, conseguindo fazer modificações em massa nos contratos inteligentes. Eles costumam embutir regras maliciosas de forma codificada nos contratos inteligentes, não apenas para obter poder adicional para si, mas também para privar os compradores dos seus direitos básicos.
Os fraudadores costumam lançar um projeto de "fuga" após implantar um ou mais tokens com vulnerabilidades. Após a implantação do token, eles criam um pool de liquidez na exchange descentralizada (DEX), estabelecendo pares de negociação entre este token e outras moedas encriptadas "legítimas". Em seguida, eles criam artificialmente um grande volume de transações, exagerando o valor do token, atraindo o interesse dos investidores de varejo.
Além dos meios convencionais mencionados acima, os projetos "que desaparecem" podem também mascarar a sua legitimidade através das seguintes formas:
Criar sites falsos e roteiros de desenvolvimento de projetos
Promover parcerias falsas, exibindo informações falsas sobre desenvolvedores conhecidos
Colocar anúncios nas redes sociais
Quando houver um número suficiente de usuários a comprar o token, os fraudadores começarão a vender rapidamente o token e a trocá-lo por outras encriptações em uma bolsa descentralizada. Vendas em massa em um curto espaço de tempo farão com que o preço do token desça rapidamente a zero, completando esta lavagem de olhos.
Principais tipos de fraude de tokens "lavar os olhos"
Atualmente, existem três tipos principais de "lavar os olhos" no mercado:
Vulnerabilidade de armadilha oculta
Função oculta de criação de tokens
Porta dos fundos para modificação do saldo oculto
As falhas em honeypots geralmente impedem os compradores de tokens de revender, apenas os desenvolvedores podem vender as criptomoedas que possuem. Os investidores comuns frequentemente recebem mensagens de erro ao tentar realizar transações. Até 25 de outubro de 2022, havia aproximadamente 96.008 projetos de tokens no mercado com falhas de honeypot.
A funcionalidade de criação de tokens privados permite que os fraudadores concedam a contas específicas a permissão para cunhar novos tokens. Quando um fraudador chama a função de cunhagem, ele terá uma grande quantidade de tokens e os despejará no mercado, fazendo com que o valor dos tokens dos outros detentores caia drasticamente. Até 25 de outubro de 2022, havia aproximadamente 40,569 projetos no mercado com a funcionalidade de criação de tokens privados.
A porta de modificação de saldo é semelhante à funcionalidade de criação de tokens, permitindo que os fraudadores modifiquem o saldo dos detentores de tokens. Quando uma conta específica define o saldo de um detentor de tokens como zero, o detentor não pode vender ou retirar, enquanto o fraudador pode remover liquidez ou vender tokens para sair.
Conclusão
Com o aumento dos esquemas de encriptação, os investidores precisam avaliar cuidadosamente os riscos potenciais ao escolher projetos de encriptação. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras devem intensificar os esforços para proteger os interesses dos consumidores, promovendo a integridade do mercado, a transparência e a elevação dos padrões de proteção ao consumidor. Só assim será possível construir um ecossistema de moeda encriptada mais seguro e fiável.
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SnapshotLaborer
· 08-09 20:00
Esta época, puxar o tapete está quase industrializado.
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PumpStrategist
· 08-09 15:40
Imposto sobre o QI Grande subida iminente, armadilha típica para idiotas.
Finanças Descentralizadas lavagens os olhos: 18.8 mil potenciais "Puxar o tapete" projetos análise e guia de prevenção
Análise de Lavar os Olhos em Encriptação: Uma Análise Profunda das Táticas de Fraude no Campo das Finanças Descentralizadas
Nos últimos anos, um dos esquemas mais comuns na indústria de encriptação é o chamado projeto "lavar os olhos". Embora muitos desses esquemas tenham sido expostos, ainda existem muitos casos não descobertos. De acordo com estatísticas, pelo menos 188.000 projetos potenciais de "lavar os olhos" foram implantados nas blockchains principais, como Ethereum, BNB Chain e outras Layer 1.
Distribuição de projetos de tokens fraudulentos em várias blockchains
Os dados mostram que cerca de 12% dos tokens BEP-20 na cadeia BNB apresentam características de fraude, enquanto 8% dos tokens ERC-20 na Ethereum têm sinais suspeitos. Ao mesmo tempo, cerca de 910 milhões de dólares em ETH relacionados a fraudes foram processados através de exchanges de criptomoedas centralizadas ou regulamentadas. Além disso, os dados de instituições de análise de blockchain mostram que, em outubro, 11 protocolos DeFi foram atacados, afetando 718 milhões de dólares em ativos de criptomoedas, estabelecendo o recorde mensal de perdas em criptomoedas do ano até agora.
Uma conhecida plataforma de negociação, como uma das maiores plataformas de negociação de encriptação no ecossistema blockchain, suas novas funcionalidades em constante aumento e a expansão da base de usuários podem se tornar um alvo principal para golpistas e hackers. A plataforma parece ter percebido a prevalência de fraudes com contratos inteligentes em sua rede e, atualmente, integrou ferramentas de monitoramento de risco para detectar riscos em tempo real e notificar os usuários sobre projetos de risco potencial, incluindo "lavar os olhos" e outros esquemas.
Táticas Comuns de Projetos "Fugindo"
"跑路" projetos também são conhecidos como "tokens fraudulentos" ou "Finanças Descentralizadas fraudes", estes projetos têm códigos cuidadosamente projetados em contratos inteligentes para roubar fundos dos investidores de varejo. Os objetivos de design de seu código geralmente incluem:
Esses scripts estão escondidos nos tokens, e uma vez que investidores de varejo desinformados os compram, eles enfrentam riscos enormes. Na maioria das vezes, esses tokens fraudulentos parecem não ter diferença em relação a outras criptomoedas no mercado e também seguem o padrão de tokens homogêneos da blockchain, mas o verdadeiro problema está oculto no código-fonte mais profundo do contrato inteligente.
Com o desenvolvimento da indústria de encriptação, os fraudadores também entenderam como funciona a tecnologia subjacente, conseguindo fazer modificações em massa nos contratos inteligentes. Eles costumam embutir regras maliciosas de forma codificada nos contratos inteligentes, não apenas para obter poder adicional para si, mas também para privar os compradores dos seus direitos básicos.
Os fraudadores costumam lançar um projeto de "fuga" após implantar um ou mais tokens com vulnerabilidades. Após a implantação do token, eles criam um pool de liquidez na exchange descentralizada (DEX), estabelecendo pares de negociação entre este token e outras moedas encriptadas "legítimas". Em seguida, eles criam artificialmente um grande volume de transações, exagerando o valor do token, atraindo o interesse dos investidores de varejo.
Além dos meios convencionais mencionados acima, os projetos "que desaparecem" podem também mascarar a sua legitimidade através das seguintes formas:
Quando houver um número suficiente de usuários a comprar o token, os fraudadores começarão a vender rapidamente o token e a trocá-lo por outras encriptações em uma bolsa descentralizada. Vendas em massa em um curto espaço de tempo farão com que o preço do token desça rapidamente a zero, completando esta lavagem de olhos.
Principais tipos de fraude de tokens "lavar os olhos"
Atualmente, existem três tipos principais de "lavar os olhos" no mercado:
As falhas em honeypots geralmente impedem os compradores de tokens de revender, apenas os desenvolvedores podem vender as criptomoedas que possuem. Os investidores comuns frequentemente recebem mensagens de erro ao tentar realizar transações. Até 25 de outubro de 2022, havia aproximadamente 96.008 projetos de tokens no mercado com falhas de honeypot.
A funcionalidade de criação de tokens privados permite que os fraudadores concedam a contas específicas a permissão para cunhar novos tokens. Quando um fraudador chama a função de cunhagem, ele terá uma grande quantidade de tokens e os despejará no mercado, fazendo com que o valor dos tokens dos outros detentores caia drasticamente. Até 25 de outubro de 2022, havia aproximadamente 40,569 projetos no mercado com a funcionalidade de criação de tokens privados.
A porta de modificação de saldo é semelhante à funcionalidade de criação de tokens, permitindo que os fraudadores modifiquem o saldo dos detentores de tokens. Quando uma conta específica define o saldo de um detentor de tokens como zero, o detentor não pode vender ou retirar, enquanto o fraudador pode remover liquidez ou vender tokens para sair.
Conclusão
Com o aumento dos esquemas de encriptação, os investidores precisam avaliar cuidadosamente os riscos potenciais ao escolher projetos de encriptação. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras devem intensificar os esforços para proteger os interesses dos consumidores, promovendo a integridade do mercado, a transparência e a elevação dos padrões de proteção ao consumidor. Só assim será possível construir um ecossistema de moeda encriptada mais seguro e fiável.