Artur Schaback, o Co-Fundador e ex-CTO (CTO) da Paxful, se declarou culpado de crimes federais nos Estados Unidos.
No dia 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não ter estabelecido e mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionasse a plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.
De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que os usuários criassem contas e realizassem transações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback retratou falsamente a plataforma Paxful como não necessitando de conformidade com KYC e apresentou políticas de AML fraudulentas a terceiros, de acordo com o DOJ.
“Schaback permitiu que os clientes abrissem contas e negociavam na Paxful sem reunir informações suficientes [KYC]; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas de AML falsas a terceiros que sabia não serem, de fato, implementadas ou aplicadas na Paxful; e não apresentou um único relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os usuários da Paxful estavam a perpetrar atividades suspeitas e criminosas,” disse o DoJ.
“Como resultado de sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback tornou a Paxful disponível como um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes de romance, esquemas de extorsão e prostituição,” disse o Departamento de Justiça.
Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para ser sentenciado a 4 de novembro de 2024. Como parte do seu acordo, Schaback também se demitirá do Conselho de Administração da Paxful Inc.
Em janeiro de 2023, Schaback processou Ray Youssef, Co-Fundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão das sanções dos EUA contra a Rússia.
A plataforma anunciou que iria encerrar em abril de 2023, de acordo com uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saídas de funcionários chave.’ No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retoma das operações.
A empresa está atualmente sob a liderança do CEO, Roshan Dharia.
Em determinado momento, a Paxful foi uma das principais exchanges de criptomoedas P2P na África, com nigerianos tendo negociado mais de $1,16 bilhões em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria (CBN) de negociar criptomoedas.
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REGULAÇÃO | Cofundador da Paxful se declara culpado de acusações de engano e práticas de lavagem de dinheiro deficientes
Artur Schaback, o Co-Fundador e ex-CTO (CTO) da Paxful, se declarou culpado de crimes federais nos Estados Unidos.
No dia 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não ter estabelecido e mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionasse a plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.
De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que os usuários criassem contas e realizassem transações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback retratou falsamente a plataforma Paxful como não necessitando de conformidade com KYC e apresentou políticas de AML fraudulentas a terceiros, de acordo com o DOJ.
“Schaback permitiu que os clientes abrissem contas e negociavam na Paxful sem reunir informações suficientes [KYC]; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas de AML falsas a terceiros que sabia não serem, de fato, implementadas ou aplicadas na Paxful; e não apresentou um único relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os usuários da Paxful estavam a perpetrar atividades suspeitas e criminosas,” disse o DoJ.
“Como resultado de sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback tornou a Paxful disponível como um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes de romance, esquemas de extorsão e prostituição,” disse o Departamento de Justiça.
Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para ser sentenciado a 4 de novembro de 2024. Como parte do seu acordo, Schaback também se demitirá do Conselho de Administração da Paxful Inc.
Em janeiro de 2023, Schaback processou Ray Youssef, Co-Fundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão das sanções dos EUA contra a Rússia.
A plataforma anunciou que iria encerrar em abril de 2023, de acordo com uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saídas de funcionários chave.’ No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retoma das operações.
A empresa está atualmente sob a liderança do CEO, Roshan Dharia.
Em determinado momento, a Paxful foi uma das principais exchanges de criptomoedas P2P na África, com nigerianos tendo negociado mais de $1,16 bilhões em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria (CBN) de negociar criptomoedas.
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