A liquidação de créditos da FTX entra em uma nova fase, guia detalhado para declaração de créditos

Com a condenação do controlador real do caso FTX a 25 anos de prisão, este caso de colapso da exchange de criptomoedas que abalou o mundo chega a uma pausa temporária. No entanto, para os muitos investidores e credores, a principal preocupação continua a ser o progresso do processo de falência da FTX, o que está diretamente relacionado à possibilidade de recuperar suas perdas.

Como um dos maiores casos de falência do mundo hoje, o processo de tratamento do caso FTX tem atraído a atenção de investidores globais. Ao mesmo tempo, ele também se tornará uma referência importante para o tratamento de casos de falência de grandes empresas de ativos criptográficos multinacionais, tendo um impacto profundo nas práticas judiciais relacionadas no futuro.

Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e o portal de reclamações já foram estabelecidos e estão abertos, e o trabalho de liquidação dos credores está prestes a começar. Este artigo irá apresentar detalhadamente o processo específico de declaração de crédito da FTX e os pontos a serem observados.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de criptomoedas, ao lado da Binance. Com sede nas Bahamas, seu principal foco de negócios está nos Estados Unidos. A FTX possui centenas de empresas afiliadas e mais de um milhão de clientes, tendo alcançado uma avaliação de 32 bilhões de dólares após a rodada de financiamento da série C em 2022.

O colapso da FTX começou no final de 2022 com um relatório da Coindesk, que revelou que a sua empresa associada Alameda Research detinha uma quantidade significativa do token FTT emitido pela própria FTX. A partir daí, o pânico se espalhou pelo mercado e a FTX enfrentou uma crise de ruptura da cadeia de financiamento.

Após a FTX entrar em processo de falência, o trabalho de liquidação é mais complexo devido à sua relação com duas jurisdições, as Bahamas e os Estados Unidos. Atualmente, o liquidatário conjunto nomeado pelo Tribunal Supremo das Bahamas (JOL) é responsável pela liquidação dos ativos da FTX e pela compensação dos credores, aplicando as disposições relevantes da legislação nacional das Bahamas.

A JOL estabeleceu um site dedicado à declaração de créditos da FTX, que aceita de forma unificada as declarações de créditos de clientes, de não-clientes e de créditos cedidos. O prazo para a declaração é até 15 de maio de 2024.

Explicação detalhada dos passos para a declaração de créditos da FTX

1. Aceda ao portal de declaração e reclamação de créditos da FTX e registe uma conta

Primeiro, acesse o site de declaração de crédito e clique na caixa azul no canto superior direito para se registrar. Você precisará preencher informações como nome, e-mail, região e contato. Recomenda-se usar um e-mail confiável, pois o login subsequente exigirá um código de verificação.

Note a escolha correta do tipo de reclamante:

• Clientes individuais: usuários que se registram em nome pessoal para usar a plataforma FTX
• Clientes institucionais: usuários que registram uma conta FTX em nome de uma entidade legal
• Credores não clientes: entidades com outras relações de crédito com a FTX

2. Registar os detalhes da conta do credor e do cliente

Para clientes individuais ou institucionais, basta submeter as informações de registro da conta FTX para associar a conta. Após a conclusão, deve-se verificar cuidadosamente se o saldo dos ativos exibido está correto. Em caso de divergências, é necessário fornecer materiais adicionais através do processo de disputa.

Os credores não clientes devem apresentar a base e os comprovativos de crédito profissionais. Para os créditos de falência da FTX que foram cedidos, deve ser apresentada a prova completa da cessão. Se o crédito tiver garantias, os comprovativos relevantes também devem ser apresentados.

Por fim, complete o processo de verificação de identidade KYC para concluir a declaração.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os investidores que já declararam suas reivindicações na plataforma KROLL dos Estados Unidos, se declararem novamente na plataforma das Bahamas, será considerado:

1. Retirar a declaração de crédito contra a FTX Trading Ltd. e outras entidades nos Estados Unidos.
2. A transferência de créditos será regida e processada pelo tribunal das Bahamas

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de bens em falência, que será distribuída como um todo após a liquidação. Portanto, declarar em diferentes plataformas não afetará a compensação final, mas pode impactar a proporção de reconhecimento das dívidas, o tratamento de objeções e outras questões específicas. Recomenda-se consultar a opinião de um advogado especializado antes de tomar uma decisão.