Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual: como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e localizam suspeitos
Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito Zhang perguntou confuso aos policiais que lidavam com o caso: "Este projeto realmente foi organizado e planejado por mim, mas eu quero saber como vocês encontraram o operador por trás disso? Na minha compreensão, vocês não deveriam conseguir me encontrar, afinal, em que se baseiam?"
Essa dúvida não é rara em casos criminais que envolvem a indústria cinza e moeda virtual. Muitas das partes interessadas costumam perguntar: "Naquela época eu estava no estrangeiro, meu superior também estava no estrangeiro, nós costumávamos nos comunicar através de aplicativos de mensagens instantâneas e também utilizamos a função de mensagens que se autodestruem. A transação de moeda virtual não é anônima? Como é que as autoridades conseguiram me pegar?"
Hoje vamos discutir como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o processo de transação de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos em casos criminais relacionados com moeda virtual.
A negociação de moeda virtual é realmente anônima?
A moeda virtual, como uma das aplicações da tecnologia blockchain, possui vantagens como descentralização, proteção da privacidade, redução de custos de transação e alta taxa de retorno. No entanto, devido ao seu certo nível de anonimato, frequentemente é utilizada por indivíduos mal-intencionados como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e transações de indústrias cinzas e negras.
Na verdade, a moeda virtual não é completamente anônima. O processo de transação é público na blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados a identidades. Além disso, as plataformas de troca de moeda virtual precisam cumprir as regras de "Conheça seu Cliente" ( KYC ) e de Combate à Lavagem de Dinheiro ( AML ), o que facilita o rastreamento das transações na blockchain por parte das autoridades.
Devido ao fato de a moeda virtual ter um livro-razão público e imutável por trás, o trabalho de coleta de provas em transações de moeda virtual é, na verdade, relativamente fácil para as autoridades de aplicação da lei.
Como as autoridades legais rastreiam o fluxo de moedas e identificam a identidade dos suspeitos?
Com a crescente compreensão das autoridades de aplicação da lei sobre moeda virtual, suas habilidades em rastreamento de dados on-chain e análise de dados também estão em constante melhoria. Abaixo estão alguns métodos comuns de rastreamento:
1. Análise de associação de endereços na cadeia
Através da análise do gráfico de transações no explorador de blockchain, é possível identificar padrões de entradas comuns e agregação de fundos entre endereços. Por exemplo, se vários endereços transferirem frequentemente para o mesmo endereço-alvo, pode-se inferir que são controlados pela mesma entidade.
Em casos de crimes de pirâmide de moeda virtual e de abertura de casas de jogo, esse tipo de análise é frequentemente utilizado. Por exemplo, no caso de pirâmide de moeda virtual mencionado anteriormente, as autoridades descobriram que a plataforma de pirâmide gerava vários endereços através de carteiras digitais para coletar fundos, que, no final, eram direcionados para o endereço principal e retirados através da plataforma de negociação. Ao analisar a frequência das transações e a escala dos fundos desses endereços, os principais responsáveis foram identificados.
2. Verificação KYC da plataforma de negociação
Atualmente, a maioria das principais plataformas de negociação de moeda virtual e plataformas de carteira digital tornaram públicas as políticas e regras de cooperação com a aplicação da lei.
As autoridades podem enviar uma carta de cooperação ao plataforma de negociação por e-mail, solicitando a recuperação das informações de registro do suspeito, fotos faciais, informações financeiras, transações de depósito e retirada de moeda, endereços de carteira de várias moedas, transações em moeda fiduciária, transações entre moedas, transações de contratos, IP de login, informações de dispositivos como MAC, entre outras.
Além disso, a plataforma de negociação também irá, a pedido das autoridades de aplicação da lei, congelar as moedas virtuais na conta do suspeito, sendo o prazo de congelamento normalmente de um ano, mas pode ser solicitado a prorrogação.
3. Taxas (Taxa de Gas) e rastreamento de hash de transação
Cada transação de moeda virtual requer o pagamento de taxas de Gas. Ao rastrear o endereço da carteira onde o suspeito recebeu os fundos ilícitos, é possível rastrear os registros do suspeito sobre a compra das taxas de Gas na plataforma de negociação.
No comércio de moeda virtual, o hash da transação pode garantir a singularidade e a imutabilidade da transação. Através do hash da transação, é possível visualizar os detalhes da transação, incluindo o endereço do remetente, o endereço do destinatário, o montante da transação, a taxa de transação, entre outros.
As autoridades fornecem os registos de transacção de Gas, o hash da transacção à plataforma de troca de moeda virtual, e podem obter as informações KYC do suspeito (como passaporte, bilhete de identidade, e-mail, número de telemóvel, etc.).
4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP
As autoridades podem associar as operações de vários endereços através do IP de login da plataforma de negociação ou carteira, ID do dispositivo (como IMEI do telefone, endereço MAC), assim, podendo identificar o alvo.
5. Câmbio entre cadeias e quebra de mistura de moedas
Muitos suspeitos acreditam erroneamente que podem ocultar melhor sua identidade por meio de transações cross-chain ou usando misturadores de moedas, mas isso não é verdade.
Rastreamento entre cadeias: através do hash de transação da ponte entre cadeias (como Bitcoin → Ethereum), é possível rastrear o caminho de transferência de fundos.
Análise de mistura de moedas: a utilização de tecnologia de impressão digital na blockchain (como o tempo da transação e padrões de valores) pode identificar os endereços de entrada e saída dos misturadores de moeda.
6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins
Em relação a stablecoins como o USDT, as autoridades podem exigir que o emissor congele os fundos do endereço em questão. Ao mesmo tempo, também é possível realizar cooperação internacional em matéria de fiscalização.
Por exemplo, em um caso de jogo online transfronteiriço envolvendo um fluxo de 400 bilhões, as autoridades de aplicação da lei conectaram-se com a instituição emissora de moeda virtual, conseguindo congelar as contas de moeda virtual relacionadas ao caso.
7. Rastrear a saída final dos fundos
Devido ao fato de a moeda virtual não poder ser usada diretamente para consumo diário na maioria dos países, as transações de economia subterrânea sempre têm uma saída, que é a conversão da moeda virtual em moeda fiduciária. Assim, as pessoas que ajudam na conversão para moeda fiduciária tornaram-se uma brecha para investigar a identidade dos criminosos de origem.
8. Transações anormais acionam controle de risco
Semelhante aos sistemas financeiros tradicionais, o mundo Web3 também possui mecanismos de gestão de risco. Transações frequentes de entrada e saída podem ativar o sistema de gestão de risco da plataforma de negociação, sendo marcadas como endereços suspeitos.
Conclusão
Alguns indivíduos mal-intencionados pensam que a negociação de moeda virtual é completamente anónima ou que as transações transfronteiriças são difíceis de investigar e reunir provas, e por isso se entregam sem reservas ao comércio ilegal e cinzento. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por colocá-los em uma situação ainda mais complicada.
O constante avanço da tecnologia de aplicação da lei torna o rastreamento de transações de moeda virtual cada vez mais fácil. Para aqueles que infringem a lei, a opção mais sensata é se arrepender a tempo, em vez de buscar meios criminosos mais ocultos.
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LayerHopper
· 11h atrás
A cadeia ainda é boa, né~
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TokenStorm
· 11h atrás
O sinal de rastreamento é muito óbvio, o movimento da Baleia já foi identificado, hehe
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SchrodingerWallet
· 11h atrás
Se você tem coragem, faça dinheiro à vontade
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YieldChaser
· 11h atrás
Sussurrar é ainda mais suspeito.
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VibesOverCharts
· 11h atrás
Uhul, mais idiotas vão ser apanhados.
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DancingCandles
· 11h atrás
idiotas nunca pensem em fugir
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GasFeeSobber
· 12h atrás
Há mesmo quem pense que na cadeia se pode fazer cobertura?
Revelando o rastreamento de transações de moeda virtual: como as autoridades desvendam transações anônimas para identificar suspeitos
Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual: como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e localizam suspeitos
Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito Zhang perguntou confuso aos policiais que lidavam com o caso: "Este projeto realmente foi organizado e planejado por mim, mas eu quero saber como vocês encontraram o operador por trás disso? Na minha compreensão, vocês não deveriam conseguir me encontrar, afinal, em que se baseiam?"
Essa dúvida não é rara em casos criminais que envolvem a indústria cinza e moeda virtual. Muitas das partes interessadas costumam perguntar: "Naquela época eu estava no estrangeiro, meu superior também estava no estrangeiro, nós costumávamos nos comunicar através de aplicativos de mensagens instantâneas e também utilizamos a função de mensagens que se autodestruem. A transação de moeda virtual não é anônima? Como é que as autoridades conseguiram me pegar?"
Hoje vamos discutir como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o processo de transação de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos em casos criminais relacionados com moeda virtual.
A negociação de moeda virtual é realmente anônima?
A moeda virtual, como uma das aplicações da tecnologia blockchain, possui vantagens como descentralização, proteção da privacidade, redução de custos de transação e alta taxa de retorno. No entanto, devido ao seu certo nível de anonimato, frequentemente é utilizada por indivíduos mal-intencionados como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e transações de indústrias cinzas e negras.
Na verdade, a moeda virtual não é completamente anônima. O processo de transação é público na blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados a identidades. Além disso, as plataformas de troca de moeda virtual precisam cumprir as regras de "Conheça seu Cliente" ( KYC ) e de Combate à Lavagem de Dinheiro ( AML ), o que facilita o rastreamento das transações na blockchain por parte das autoridades.
Devido ao fato de a moeda virtual ter um livro-razão público e imutável por trás, o trabalho de coleta de provas em transações de moeda virtual é, na verdade, relativamente fácil para as autoridades de aplicação da lei.
Como as autoridades legais rastreiam o fluxo de moedas e identificam a identidade dos suspeitos?
Com a crescente compreensão das autoridades de aplicação da lei sobre moeda virtual, suas habilidades em rastreamento de dados on-chain e análise de dados também estão em constante melhoria. Abaixo estão alguns métodos comuns de rastreamento:
1. Análise de associação de endereços na cadeia
Através da análise do gráfico de transações no explorador de blockchain, é possível identificar padrões de entradas comuns e agregação de fundos entre endereços. Por exemplo, se vários endereços transferirem frequentemente para o mesmo endereço-alvo, pode-se inferir que são controlados pela mesma entidade.
Em casos de crimes de pirâmide de moeda virtual e de abertura de casas de jogo, esse tipo de análise é frequentemente utilizado. Por exemplo, no caso de pirâmide de moeda virtual mencionado anteriormente, as autoridades descobriram que a plataforma de pirâmide gerava vários endereços através de carteiras digitais para coletar fundos, que, no final, eram direcionados para o endereço principal e retirados através da plataforma de negociação. Ao analisar a frequência das transações e a escala dos fundos desses endereços, os principais responsáveis foram identificados.
2. Verificação KYC da plataforma de negociação
Atualmente, a maioria das principais plataformas de negociação de moeda virtual e plataformas de carteira digital tornaram públicas as políticas e regras de cooperação com a aplicação da lei.
As autoridades podem enviar uma carta de cooperação ao plataforma de negociação por e-mail, solicitando a recuperação das informações de registro do suspeito, fotos faciais, informações financeiras, transações de depósito e retirada de moeda, endereços de carteira de várias moedas, transações em moeda fiduciária, transações entre moedas, transações de contratos, IP de login, informações de dispositivos como MAC, entre outras.
Além disso, a plataforma de negociação também irá, a pedido das autoridades de aplicação da lei, congelar as moedas virtuais na conta do suspeito, sendo o prazo de congelamento normalmente de um ano, mas pode ser solicitado a prorrogação.
3. Taxas (Taxa de Gas) e rastreamento de hash de transação
Cada transação de moeda virtual requer o pagamento de taxas de Gas. Ao rastrear o endereço da carteira onde o suspeito recebeu os fundos ilícitos, é possível rastrear os registros do suspeito sobre a compra das taxas de Gas na plataforma de negociação.
No comércio de moeda virtual, o hash da transação pode garantir a singularidade e a imutabilidade da transação. Através do hash da transação, é possível visualizar os detalhes da transação, incluindo o endereço do remetente, o endereço do destinatário, o montante da transação, a taxa de transação, entre outros.
As autoridades fornecem os registos de transacção de Gas, o hash da transacção à plataforma de troca de moeda virtual, e podem obter as informações KYC do suspeito (como passaporte, bilhete de identidade, e-mail, número de telemóvel, etc.).
4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP
As autoridades podem associar as operações de vários endereços através do IP de login da plataforma de negociação ou carteira, ID do dispositivo (como IMEI do telefone, endereço MAC), assim, podendo identificar o alvo.
5. Câmbio entre cadeias e quebra de mistura de moedas
Muitos suspeitos acreditam erroneamente que podem ocultar melhor sua identidade por meio de transações cross-chain ou usando misturadores de moedas, mas isso não é verdade.
Rastreamento entre cadeias: através do hash de transação da ponte entre cadeias (como Bitcoin → Ethereum), é possível rastrear o caminho de transferência de fundos.
Análise de mistura de moedas: a utilização de tecnologia de impressão digital na blockchain (como o tempo da transação e padrões de valores) pode identificar os endereços de entrada e saída dos misturadores de moeda.
6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins
Em relação a stablecoins como o USDT, as autoridades podem exigir que o emissor congele os fundos do endereço em questão. Ao mesmo tempo, também é possível realizar cooperação internacional em matéria de fiscalização.
Por exemplo, em um caso de jogo online transfronteiriço envolvendo um fluxo de 400 bilhões, as autoridades de aplicação da lei conectaram-se com a instituição emissora de moeda virtual, conseguindo congelar as contas de moeda virtual relacionadas ao caso.
7. Rastrear a saída final dos fundos
Devido ao fato de a moeda virtual não poder ser usada diretamente para consumo diário na maioria dos países, as transações de economia subterrânea sempre têm uma saída, que é a conversão da moeda virtual em moeda fiduciária. Assim, as pessoas que ajudam na conversão para moeda fiduciária tornaram-se uma brecha para investigar a identidade dos criminosos de origem.
8. Transações anormais acionam controle de risco
Semelhante aos sistemas financeiros tradicionais, o mundo Web3 também possui mecanismos de gestão de risco. Transações frequentes de entrada e saída podem ativar o sistema de gestão de risco da plataforma de negociação, sendo marcadas como endereços suspeitos.
Conclusão
Alguns indivíduos mal-intencionados pensam que a negociação de moeda virtual é completamente anónima ou que as transações transfronteiriças são difíceis de investigar e reunir provas, e por isso se entregam sem reservas ao comércio ilegal e cinzento. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por colocá-los em uma situação ainda mais complicada.
O constante avanço da tecnologia de aplicação da lei torna o rastreamento de transações de moeda virtual cada vez mais fácil. Para aqueles que infringem a lei, a opção mais sensata é se arrepender a tempo, em vez de buscar meios criminosos mais ocultos.