Tendências de aplicação da lei no campo da moeda virtual e seus impactos

Nos últimos anos, a indústria de moeda virtual tem enfrentado um fenômeno de aplicação da lei conhecido como "pesca em alto mar". Esta prática refere-se principalmente à aplicação da lei por algumas autoridades judiciais de forma interprovincial, cujo objetivo não é apenas combater o crime e manter a lei, mas também considerar a geração de receitas.

No campo das moedas virtuais, esse fenômeno também existe, manifestando-se principalmente na forma de processos criminais. Do ponto de vista da defesa criminal, muitos casos envolvendo moedas virtuais apresentam controvérsias em relação aos procedimentos como a abertura de inquérito, jurisdição, tratamento de bens envolvidos, assim como em questões substanciais como a constituição do crime e a definição das acusações.

As autoridades nacionais adotam políticas rigorosas de regulamentação sobre moeda virtual, levando algumas instâncias judiciais de base a considerar atividades relacionadas com moeda virtual como potenciais crimes. Além disso, a existência de alguns indivíduos de alto valor líquido na indústria de moeda virtual, a combinação destes dois fatores faz com que as autoridades judiciais exerçam um nível de repressão no campo da moeda virtual que não é inferior ao da criminalidade econômica tradicional.

No entanto, desde março deste ano, há sinais de que este tipo de "pescaria em alto-mar" na aplicação da lei pode estar a abrandar. Segundo relatos, as autoridades publicaram novas regulamentações sobre o tratamento de casos de crimes relacionados com empresas entre províncias, estabelecendo requisitos mais rigorosos para a jurisdição destes casos. Esta mudança de política parece trazer um leve ar de alívio para a indústria de moeda virtual.

Em casos criminais relacionados com moeda virtual, as acusações comuns incluem organização e liderança de atividades de pirâmide, jogo ilegal, atividade econômica ilegal, auxílio à atividade criminosa em redes de informação, bem como disfarçar ou ocultar os produtos de crime. Além disso, crimes tradicionais como fraude, roubo e crimes informáticos também ocorrem ocasionalmente.

É importante notar que os crimes relacionados com a moeda virtual são frequentemente classificados como crimes cibernéticos, e a jurisdição dos crimes cibernéticos é bastante ampla. Isso inclui crimes informáticos tradicionais, crimes específicos relacionados com a internet, bem como outros atos criminosos cometidos através da internet.

Em termos de jurisdição específica, o princípio geral é que se baseia principalmente no local onde o crime ocorreu, mas também pode envolver o local de residência do suspeito, o local do servidor de rede, o local do prestador de serviços de rede, o local do sistema vítima, o local do sistema de rede utilizado pelas partes envolvidas, o local da vítima ou o local da perda de bens, entre outros. Essa ampla abrangência de jurisdição significa que, mesmo que a autoridade de aplicação da lei de uma localidade não inicie um processo, outras autoridades em diferentes locais ainda podem intervir.

Apesar de os novos regulamentos de jurisdição se concentrarem principalmente em crimes empresariais, muitos casos relacionados com moeda virtual não envolvem empresas formais, o que pode levar a limitações na aplicação das novas regras em tais casos. Assim, o fenômeno da "pesca em alto-mar" no campo da moeda virtual pode ser difícil de eliminar completamente no curto prazo.

Desde a introdução de políticas regulamentares relacionadas em 2017, a tendência de "saída" da indústria de moeda virtual tem continuado. No domínio do Web3, a discussão entre "círculo de moeda" e "círculo de cadeia" nunca parou. Mesmo centros financeiros abertos como Singapura estão constantemente ajustando suas políticas relacionadas ao Web3.

Esses fenômenos refletem que há uma contradição difícil de reconciliar entre a moeda virtual descentralizada e a regulação centralizada. Talvez o estado mais ideal seja que os reguladores e os defensores da moeda virtual consigam encontrar um ponto de equilíbrio, como o convívio entre ouriços, mantendo uma distância adequada para alcançar a coexistência e o desenvolvimento.