Ativos de criptografia mundo lado obscuro: Análise da "fraude de varredura"

Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia voltou a apresentar flutuações anormais. O preço de uma certa moeda disparou 800% em poucas horas, despertando a atenção dos especialistas do setor. Essa prática criminosa, conhecida como "fraude de puxar o tapete", está se espalhando na área de Ativos de criptografia em uma escala industrial.

Escala massiva de fraude

De acordo com as estatísticas de uma plataforma de dados, até 300 mil tokens enfrentaram diferentes graus de ataques de "rug pull", com centenas de "tokens armadilha" se escondendo na rede diariamente. Na rede Ethereum, cerca de 266 mil endereços independentes estão ativos na criação e promoção de tokens fraudulentos. Esses criminosos aproveitam as ferramentas de emissão de moedas com baixo custo e uma vasta base de usuários para definir armadilhas de fraude com precisão.

Embora o lucro médio de um único projeto de fraude no Ethereum seja de cerca de 1,65 milhões de dólares, sua enorme base faz com que o total atinja impressionantes 502 bilhões de dólares. Outras blockchains públicas, como Polygon e Linea, também enfrentam esse tipo de problema em diferentes graus. Estima-se que mais de 7,05 milhões de investidores se tornaram vítimas diretas desse tipo de golpe, resultando na perda de uma grande quantidade de riqueza pessoal e familiar.

A diversidade das técnicas de fraude

"Fraude em estilo de carpete" divide-se principalmente em dois tipos: duro e suave.

O hard pull é um ato de pilhagem total, onde os golpistas, através da inserção de código malicioso ou exploração de vulnerabilidades, retiram diretamente toda a liquidez do projeto. Alguns criminosos chegam a atuar frequentemente em várias blockchains, utilizando as características diferentes de cada rede para evitar rastreamento.

A extração suave é mais dissimulada e insidiosa. Os golpistas normalmente retiram cerca de 50% da liquidez, criando a ilusão de uma queda lenta ou de uma temporária ajustação por parte do projeto. Eles podem inventar várias justificativas, como atualização do sistema ou resposta a flutuações de mercado, fazendo com que alguns investidores, devido ao pensamento de sorte, não consigam retirar-se a tempo.

A periodicidade das atividades fraudulentas

Os dados mostram que 2023 é o pico na quantidade de tokens fraudulentos implantados na rede Ethereum, atingindo 125.000, o que representa cerca de 42,3% do total nos últimos cinco anos. No entanto, em 2024, esse número caiu drasticamente para cerca de 69.000. É importante notar que a duração média de vida dos contratos fraudulentos caiu drasticamente de 356 dias em 2021 para apenas 3,8 dias em 2025.

Estes dados indicam que a "fraude em forma de tapete" evoluiu para uma cadeia de indústria negra madura, com uma divisão de trabalho clara, ferramentas e processos. O custo da fraude é extremamente baixo, enquanto o lucro potencial é enorme, o que torna a luta contra esse tipo de crime especialmente difícil.

O caminho da autodefesa dos investidores

Diante de uma escala de fraude tão grande, os investidores precisam estar alerta e entender as táticas comuns de fraude. Essas táticas incluem, mas não se limitam a: prometer altos retornos, equipe anónima, falta de auditoria, bloqueio de liquidez suspeito ou ausente, exagero excessivo nas redes sociais, aumento anormal de preços em um curto período de tempo, entre outros.

Antes de tomar decisões de investimento, os investidores devem examinar cuidadosamente se o contrato do projeto é de código aberto, se foi auditado por instituições conhecidas, se o histórico da equipe é verificável, a situação do bloqueio de liquidez e outras informações chave. Esses passos devem se tornar um processo essencial para cada investidor em ativos de criptografia.

Conclusão

A proliferação de fraudes do tipo "raspagem de tapete" não apenas causou enormes perdas econômicas, mas também ameaça seriamente a base de confiança de toda a indústria de blockchain e Ativos de criptografia. Revelar a verdade por trás dessas ações obscuras não é apenas para alertar os investidores sobre os riscos, mas também para promover o estabelecimento de um sistema de regulamentação mais robusto em toda a indústria. Somente com esforços conjuntos podemos manter a equidade e a transparência do mercado, proteger os interesses dos investidores e impulsionar o desenvolvimento saudável da indústria de Ativos de criptografia.