Ativos de criptografia行业人士遭遇出境管制的原因与应对策略

Recentemente, alguns profissionais da indústria de ativos de criptografia descobriram subitamente que não conseguem sair do país, uma situação que não é rara no setor. Este artigo irá explorar detalhadamente a definição de controlo de saída, as suas causas e as medidas de resposta.

O que é controle de saída?

O controle de saída refere-se à aplicação de restrições de entrada e saída para pessoas específicas, de acordo com decisões de departamentos relevantes, pelas autoridades de imigração do país. Isso inclui duas formas: proibição de saída e proibição de entrada, sendo o termo jurídico conhecido como "restrição de saída".

A base legal desta medida está dispersa em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão de Imposição Fiscal, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal e a Lei de Supervisão, entre outras.

Por que os profissionais de ativos de criptografia estão restritos a sair do país?

De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída do País, as seguintes situações podem levar à proibição de um cidadão sair do país:

1. Não possuir documento válido ou recusar a aceitação da verificação de fronteira
2. Réu ou suspeito em processos criminais
3. Existem processos civis não concluídos, conforme decisão do tribunal
4. Devido a razões como saída ilegal do país, foi deportado antes do prazo estipulado.
5. Pode prejudicar a segurança e os interesses do país
6. Outras situações previstas na legislação

Na prática, os profissionais de ativos de criptografia são frequentemente impedidos de sair do país por várias razões:

1. Suspeita de crime grave
2. Existe uma disputa civil que foi restringida pelo tribunal
3. Investigação de casos especiais
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que a restrição de saída do país não significa necessariamente que um processo criminal tenha sido instaurado. Às vezes, isso pode ocorrer porque parte das operações do profissional está no exterior ou porque os negócios no exterior apresentam riscos de conformidade que atraem a atenção dos reguladores.

Como verificar se está restrito a sair do país?

1. Quanto a possíveis litígios civis:

   • Pode consultar no site de divulgação de informações na China
   • Comunicar-se com o juiz de execução através de um advogado

2. Outras situações:

   • Consultar informações sobre documentos através da plataforma de serviços administrativos do Departamento de Gestão de Imigração do País
   • Consultar no local do departamento de imigração
   • Tentar comprar bilhetes de avião e passar pela alfândega

Como lidar com o controle de saída?

O método de tratamento varia conforme a situação:

• Restrições decorrentes de disputas civis: contratar um advogado para lidar, cumprir as obrigações relacionadas
• Casos criminais ou investigações especiais: contrate um advogado de defesa criminal o mais cedo possível e prepare-se adequadamente.
• Incluído na lista de "pessoas sensíveis": esclarecer os motivos, comunicar com os departamentos relevantes e fornecer documentação comprovativa.

Conclusão

Recentemente, com o aumento do escrutínio por parte das autoridades reguladoras sobre as transações de ativos de criptografia, especialmente com o aumento de casos relacionados a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, os profissionais devem agir com mais cautela. Assim que se depararem com restrições de saída do país, é essencial avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, procurar assistência legal especializada.