encriptação de ativos: o caminho de defesa dos direitos das vítimas do caso Blue Sky Grey

Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins chamou a atenção na comunidade de criptomoedas. Uma mulher britânica de origem chinesa chamada Jianwen foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido sob a suspeita de lavagem de dinheiro. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos torna-se cada vez mais clara - o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.

Segundo informações, o principal suspeito do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em bitcoin, e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciárias britânicas apreenderam e confiscado cerca de 61.000 bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões de yuans.

Este artigo irá combinar experiências práticas para discutir detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo aos vítimas do caso Blue Sky Grei ideias viáveis para a recuperação de perdas.

A interseção entre a captação ilegal e a lavagem de dinheiro com Bitcoin

A linha do tempo do caso Blue Sky Green é semelhante a outros casos conhecidos de captação ilegal: começou a captar em torno de 2014 e explodiu por volta de 2017.

Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas registraram a Tianjin Lantian Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. A empresa promoveu ao público (principalmente a idosos) produtos de investimento de curto prazo supostamente "com garantia de capital e alta rentabilidade" sem possuir qualquer licença bancária. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de pelo menos 100% e até 300% no máximo. Em um ambiente de falta de supervisão, a Lantian Grey rapidamente abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

É importante notar que a Sra. Qian já estava envolvida na mineração de Bitcoin desde 2013. Ela abriu um "minicampo" de tamanho considerável e declarou publicamente que oferecia serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, a Sra. Qian gradualmente reconheceu as "vantagens" do Bitcoin em relação à transferência de fundos e lavagem de dinheiro.

Aproveitando o "período de janela" em que a regulamentação de ativos encriptação e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não estão totalmente desenvolvidos, o senhor Qian solicitou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Blue Sky Grey fosse trocada por Bitcoin através de certas plataformas de negociação. Esta ação pode atender à elevada demanda de retorno dos investidores e também preparar o terreno para uma eventual fuga.

No entanto, entre 2014 e 2017, a faixa de flutuação do preço do Bitcoin esteve entre 200 e 800 dólares, não conseguindo sustentar a promessa de rendimento anual de 300% feita por certo dinheiro, o que levou à falência da Blue Sky Grey.

Em 2017, o Sr. Qian obteve passaportes de vários países por diversos meios, levando apenas um laptop com Bitcoin, e conseguiu transferir bilhões de yuan em fundos ilícitos para Londres, onde ainda se encontra em fuga.

Durante o seu tempo no Reino Unido, o Sr. Qian conheceu Jianwen e utilizou-a como "mão branca" para converter o dinheiro roubado em dinheiro vivo. Jianwen ajudou o Sr. Qian a lavar dinheiro e a gastar, lidando com várias questões ao longo de vários anos, totalizando a lavagem de milhões de libras em dinheiro roubado.

No entanto, o comportamento anormal de Jianwen ao frequentar regularmente locais de alto padrão e comprar mansões chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Após um longo planejamento, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e confiscou quase todos os 61.000 bitcoins de dinheiro. Embora dinheiro tenha conseguido escapar novamente, o quadro já estava definido.

O caminho de recuperação de ativos transfronteiriços das vítimas da Blue Sky Grey

Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido entrou com um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior, de acordo com as leis pertinentes. Antes de emitir uma ordem de confisco, o tribunal britânico precisa determinar, através de um procedimento judicial, se existem outros titulares de direitos legais.

Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem as seguintes possíveis vias de recuperação de ativos:

1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do nosso país.

O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com as leis pertinentes do nosso país, o Ministério da Justiça é a principal entidade responsável por contactar as autoridades judiciais britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.

Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e documentos comprovativos junto do Ministério da Justiça e outros órgãos competentes do nosso país, a fim de relatar a situação e solicitar a recuperação de fundos e compensação.

É importante mencionar que não são raros os casos de vítimas estrangeiras que apresentam pedidos de recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos através de condenação interna e ação civil no Reino Unido.

O nosso país já acumulou uma vasta experiência em cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.

2. Recorrer à ação civil para recuperar perdas

Embora em alguns países as vítimas de crimes possam buscar a recuperação de perdas através de ações civis, neste caso, essa não é uma escolha ideal.

A principal razão é que os montantes em causa foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registos de transferências bancárias, é difícil demonstrar que existe uma "relação" reconhecida pela lei britânica entre o bitcoin atual e os bens da vítima.

Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar este tipo de ação é dispendioso e apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.

Conclusão

O trabalho de recuperação de ativos encriptados, mesmo no país, está cheio de desafios, e a recuperação internacional é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência com os órgãos judiciais do nosso país e acompanhem de perto o progresso do caso. Quando necessário, podem procurar a assistência de uma equipe jurídica profissional para melhor proteger seus direitos.