O Escritório de Crimes Económicos e Organizados de Gana (EOCO) tornou-se a primeira agência estatal do país a obter uma licença de investigação forense de criptomoeda, sinalizando um grande avanço na capacidade do governo de combater crimes financeiros digitais.
A licença foi concedida através de uma parceria com a A&D Forensics, uma empresa de inteligência em blockchain baseada na Nigéria, e a International Anti-Corruption Academy (IACA), uma instituição que apoia iniciativas de combate à corrupção globalmente.
Um Novo Capítulo na Luta Contra o Crime em Cripto
As novas capacidades da EOCO surgem em meio a um aumento do cibercrime e casos de fraude online em Gana envolvendo criptomoedas. De acordo com os oficiais, a licença forense já permitiu à EOCO recuperar fundos ligados a atividades criminosas envolvendo ativos virtuais – um sucesso raro em um espaço frequentemente afetado por desafios jurisdicionais e tecnológicos.
“Isto marca o início de novas capacidades e ferramentas na luta contra a fraude na internet,” disse Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Diretora Executiva da EOCO.
"Agora conseguimos recuperar os lucros de crimes transferidos através de criptomoeda, que anteriormente era difícil de rastrear."
Crescimento do Uso de Cripto, Crescimento do Risco
Gana tem visto um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos, particularmente entre os jovens. Um relatório de 2022 da Chainalysis colocou Gana entre os 10 principais países africanos em termos de adoção de criptomoedas, impulsionado principalmente por remessas, comércio peer-to-peer e interesse em investimentos digitais.
Mas com esse crescimento veio uma onda de esquemas fraudulentos – frequentemente geridos por sindicatos transnacionais que visam vítimas em toda a África Ocidental e além. Muitos desses golpes utilizam Bitcoin e stablecoins como ferramentas para lavar fundos ilícitos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear.
A parceria da EOCO com a A&D Forensics faz parte de uma tendência mais ampla em toda a África para equipar as agências de enforcement com ferramentas de análise de blockchain e formação para rastrear transações de cripto ilícitas.
Comissão Económica e Financeira de Crimes de Nigéria (
A FSCA da África do Sul, e
Agência de Recuperação de Ativos do Quénia
têm intensificado os esforços para combater fraudes relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos.
A Colaboração Internacional É Fundamental
A&D Forensics, que treinou mais de 1.000 agentes da lei em toda a África, disse que esta parceria com a EOCO fornecerá a oficiais ganenses:
A capacidade de rastrear transações
Identificar carteiras ligadas a atividades criminosas, e
Colaborar com bolsas de criptomoedas internacionais e redes de blockchain.
A colaboração também visa apoiar a conformidade de Gana com os padrões do Grupo de Ação Financeira )FATF( sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo )AML/CFT( – especificamente a ‘Regra de Viagem’, que exige que as entidades coletem e compartilhem informações identificativas sobre transações de criptomoeda.
O que vem a seguir?
A EOCO planeja expandir seus programas de treinamento para outros órgãos de aplicação da lei e reguladores de Gana, incluindo o Serviço de Polícia de Gana e o Centro de Inteligência Financeira do Banco de Gana. O objetivo é criar uma estratégia coordenada em todo o país para combater o cibercrime e fraudes financeiras envolvendo ativos virtuais.
À medida que o espaço cripto da África continua a crescer, a abordagem proativa de Gana pode servir de modelo para outros países da região. A capacidade de rastrear e recuperar ativos digitais roubados – anteriormente considerada quase impossível – pode mudar a narrativa em torno do crime cripto e da regulamentação no continente.
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REGULAMENTO | O Escritório Económico e de Crime Organizado de Gana (EOCO) Obtém uma Licença Forense de Cripto
O Escritório de Crimes Económicos e Organizados de Gana (EOCO) tornou-se a primeira agência estatal do país a obter uma licença de investigação forense de criptomoeda, sinalizando um grande avanço na capacidade do governo de combater crimes financeiros digitais.
A licença foi concedida através de uma parceria com a A&D Forensics, uma empresa de inteligência em blockchain baseada na Nigéria, e a International Anti-Corruption Academy (IACA), uma instituição que apoia iniciativas de combate à corrupção globalmente.
Um Novo Capítulo na Luta Contra o Crime em Cripto
“Isto marca o início de novas capacidades e ferramentas na luta contra a fraude na internet,” disse Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Diretora Executiva da EOCO.
"Agora conseguimos recuperar os lucros de crimes transferidos através de criptomoeda, que anteriormente era difícil de rastrear."
Crescimento do Uso de Cripto, Crescimento do Risco
Gana tem visto um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos, particularmente entre os jovens. Um relatório de 2022 da Chainalysis colocou Gana entre os 10 principais países africanos em termos de adoção de criptomoedas, impulsionado principalmente por remessas, comércio peer-to-peer e interesse em investimentos digitais.
Mas com esse crescimento veio uma onda de esquemas fraudulentos – frequentemente geridos por sindicatos transnacionais que visam vítimas em toda a África Ocidental e além. Muitos desses golpes utilizam Bitcoin e stablecoins como ferramentas para lavar fundos ilícitos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear.
A parceria da EOCO com a A&D Forensics faz parte de uma tendência mais ampla em toda a África para equipar as agências de enforcement com ferramentas de análise de blockchain e formação para rastrear transações de cripto ilícitas.
têm intensificado os esforços para combater fraudes relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos.
A Colaboração Internacional É Fundamental
A&D Forensics, que treinou mais de 1.000 agentes da lei em toda a África, disse que esta parceria com a EOCO fornecerá a oficiais ganenses:
A colaboração também visa apoiar a conformidade de Gana com os padrões do Grupo de Ação Financeira )FATF( sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo )AML/CFT( – especificamente a ‘Regra de Viagem’, que exige que as entidades coletem e compartilhem informações identificativas sobre transações de criptomoeda.
O que vem a seguir?
A EOCO planeja expandir seus programas de treinamento para outros órgãos de aplicação da lei e reguladores de Gana, incluindo o Serviço de Polícia de Gana e o Centro de Inteligência Financeira do Banco de Gana. O objetivo é criar uma estratégia coordenada em todo o país para combater o cibercrime e fraudes financeiras envolvendo ativos virtuais.
À medida que o espaço cripto da África continua a crescer, a abordagem proativa de Gana pode servir de modelo para outros países da região. A capacidade de rastrear e recuperar ativos digitais roubados – anteriormente considerada quase impossível – pode mudar a narrativa em torno do crime cripto e da regulamentação no continente.
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