A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato de crime transfronteiriço acusado de lavar HK$118 milhões (US$15 milhões) através de contas bancárias fraudulentas, prendendo um total de 12 indivíduos numa operação em toda a cidade, informou primeiro o South China Morning Post (SCMP).
Sindicato do Crime Recrutou Chineses do Continente para Lavagem de Milhões, Diz a Polícia
SCMP informou que o Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong prendeu nove homens e três mulheres, com idades entre 20 e 40 anos, durante operações na quinta-feira, apreendendo HK$1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de multibanco, telemóveis e documentos bancários. Os suspeitos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Os crimes relacionados com fraudes aumentaram em Hong Kong, com quase 95.000 casos criminais reportados no ano passado—quase metade ligados a fraudes. As autoridades identificaram 73% das 10.000 detenções relacionadas com fraudes em 2024 como detentores de "contas de fachada" usadas para ocultar os lucros ilegais.
A Superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que o sindicato recrutou cidadãos chineses do continente a partir de julho de 2023 para abrir contas de fachada em bancos tradicionais e digitais. As contas alegadamente receberam fundos ilícitos de esquemas de fraude, explicou ela à imprensa.
O Superintendente afirmou:
Estas pessoas também foram organizadas para usar outros cartões bancários para levantar dinheiro e, em seguida, transportar os fundos para algumas lojas de troca de ativos virtuais para convertê-los em criptomoeda como meio de lavagem de dinheiro.
O caso segue uma operação separada das autoridades dos EUA que acusou 12 indivíduos em uma conspiração de roubo e lavagem de criptomoedas no valor de 263 milhões de dólares, envolvendo hacking e compras de luxo de 2023 a 2025. Nesse caso específico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que os membros da suposta conspiração continuaram suas operações mesmo após algumas detenções.
No caso de Hong Kong, as autoridades da Commercial Crime Bureau enfatizaram penas mais severas para aqueles que alugam ou vendem dados bancários pessoais, sinalizando esforços intensificados para combater crimes financeiros, observou a repórter do SCMP, Cannix Yau. No ano passado, o Grupo Consultivo da Polícia de Crimes Tecnológicos de Hong Kong soou o alarme sobre a crescente prevalência de atividades criminosas ligadas a ativos digitais. O aviso destacou uma tendência preocupante em malfeasance financeira habilitada por tecnologia.
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12 Detidos em HK enquanto Funcionários Descobrem Operação de Lavagem de Dinheiro de $15M em Dinheiro e Cripto: Relato
A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato de crime transfronteiriço acusado de lavar HK$118 milhões (US$15 milhões) através de contas bancárias fraudulentas, prendendo um total de 12 indivíduos numa operação em toda a cidade, informou primeiro o South China Morning Post (SCMP).
Sindicato do Crime Recrutou Chineses do Continente para Lavagem de Milhões, Diz a Polícia
SCMP informou que o Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong prendeu nove homens e três mulheres, com idades entre 20 e 40 anos, durante operações na quinta-feira, apreendendo HK$1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de multibanco, telemóveis e documentos bancários. Os suspeitos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Os crimes relacionados com fraudes aumentaram em Hong Kong, com quase 95.000 casos criminais reportados no ano passado—quase metade ligados a fraudes. As autoridades identificaram 73% das 10.000 detenções relacionadas com fraudes em 2024 como detentores de "contas de fachada" usadas para ocultar os lucros ilegais.
A Superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que o sindicato recrutou cidadãos chineses do continente a partir de julho de 2023 para abrir contas de fachada em bancos tradicionais e digitais. As contas alegadamente receberam fundos ilícitos de esquemas de fraude, explicou ela à imprensa.
O Superintendente afirmou:
O caso segue uma operação separada das autoridades dos EUA que acusou 12 indivíduos em uma conspiração de roubo e lavagem de criptomoedas no valor de 263 milhões de dólares, envolvendo hacking e compras de luxo de 2023 a 2025. Nesse caso específico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que os membros da suposta conspiração continuaram suas operações mesmo após algumas detenções.
No caso de Hong Kong, as autoridades da Commercial Crime Bureau enfatizaram penas mais severas para aqueles que alugam ou vendem dados bancários pessoais, sinalizando esforços intensificados para combater crimes financeiros, observou a repórter do SCMP, Cannix Yau. No ano passado, o Grupo Consultivo da Polícia de Crimes Tecnológicos de Hong Kong soou o alarme sobre a crescente prevalência de atividades criminosas ligadas a ativos digitais. O aviso destacou uma tendência preocupante em malfeasance financeira habilitada por tecnologia.