暗号化資産の国境を越えた追徴: ランティアン・グレイ事件の被害者の権利擁護の道

最近、100億ビットコインのマネーロンダリングに関わる大事件が暗号通貨界で広く注目を集めている。簡雯という名前の英国系中国人女性がマネーロンダリングの容疑で英国の司法機関に起訴された。事件の詳細が徐々に明らかになるにつれて、違法資金の出所が次第に明らかになってきた——天津ブルースカイグレイの違法な一般市民からの預金募集事件。

報道によると、ブルースカイグレイ事件の主要な容疑者である錢某某は、違法に得た所得をビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用して不正資金を洗浄しました。現在、イギリスの司法機関は約300億元に相当する61,000枚のビットコインを押収しました。

本稿は実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳細に探討し、ブルースカイグレイ事件の被害者に対して実行可能な損失回復の指針を提供します。

不正な預金とビットコインマネーロンダリングの絡み

ブルースカイグレイ事件の発生タイムラインは、他の有名な違法な資金吸引事件と似ています：2014年頃から資金を吸引し、2017年前後に破裂しました。

2014年3月、钱某某は他の人と共に天津で天津蓝天格锐电子科技有限公司を設立しました。この会社は銀行のライセンスを持たないまま、社会一般（主に高齢者）に対していわゆる「元本保証の高利回り」短期投資金融商品を販売しました。これらの商品は最低100%、最高300%の年利回りを約束しました。規制が欠如している環境の中で、蓝天格瑞は全国で数十の支店を迅速に開設し、被害者の数は10万人を超えました。

注目すべきは、錢某某が2013年にすでにビットコインマイニングの分野に足を踏み入れていたことです。彼女は規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると主張し、300%の年利回りを約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、錢某某はビットコインが資金移転やマネーロンダリングにおいての「利点」を徐々に理解するようになりました。

暗号資産の規制と世界的なマネーロンダリング制度がまだ整っていない「空白期間」を利用して、某氏はブルースカイグレイが吸収した大量の資金をいくつかの取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう要求した。この行動は、投資家の高い収益ニーズに応えるだけでなく、将来的な逃亡の準備も整えている。

しかし、2014年から2017年の間にビットコインの価格の変動範囲は200ドルから800ドルの間であり、ある人が約束した300%の年利収益を支えることができず、最終的にブルースカイ・グレイが崩壊しました。

2017年、钱某某は様々な手段を使って複数の国のパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコンを1台だけ持って、100億の不正資金をロンドンに移転させ、今もなお逃走中である。

イギリスにいる間、钱某某は简雯と知り合い、彼女を"白手套"として使い、違法資金を現金に変えました。简雯は数年間にわたり、钱某某のマネーロンダリングや消費、さまざまな業務を手伝い、合計で数百万ポンドの違法資金を洗浄しました。

しかし、簡雯が高級な場所に頻繁に出入りし、高級住宅を購入する異常な行動が英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる計画の末、英国警察は最終的に簡雯を逮捕し、钱某某のほぼすべての61,000枚のビットコインの不正資金を押収しました。钱某某は再び逃げましたが、大局はすでに定まっています。

ランティアンゲリの被害者の国境を越えた追徴の道

現在、英国の王立検察庁は関連法に基づき、高等裁判所に追徴手続を提起しています。没収命令を発行する前に、英国の裁判所は司法手続きを通じて、他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、以下のような追徴の手段が考えられます：

1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた追徴請求を提出する

我が国はイギリスと2013年に刑事司法協力条約を締結し、越境での資産回収に法的基盤を提供しました。我が国の関連法に基づき、司法部はイギリスの司法機関に連絡を取り、資産回収の要求を提出する主要な機関です。

被害者は、合法的な手段を通じて、我が国の司法省などの機関に申請書と関連証明書類を提出し、状況を報告し、返還及び損失回復の請求を行うことをお勧めします。

言及する価値があるのは、外国の被害者が英国の司法機関に対して不正資金の回収を求める成功事例が珍しくないということです。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが国内での有罪判決と英国での民事訴訟を通じて、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。

我が国は、国境を越えた司法協力の面でも豊富な経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功例です。

2. 自分で民事訴訟を通じて損失を回復する

ある国では、犯罪の被害者が民事訴訟を通じて損害を回収することができるが、本件ではそれは理想的な選択ではない。

主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者が関係する財産の権利者であることを直接証明するのが難しいことです。投資契約や銀行振込記録を提供しても、現在のビットコインと被害者の財産の間に英国法が認める「関連性」が存在することを証明するのは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすことは高額であり、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号化資産の追徴回収作業は国内でも挑戦に満ちており、国を超えた追徴回収はさらに難しいです。本件の被害者には、我が国の司法機関に対して忍耐を持って接し、案件の進展に注意を払うことをお勧めします。必要に応じて、専門の法律チームの支援を求め、自身の権利をよりよく守ることができます。