Tiền điện tử và các biện pháp trừng phạt của EU: các biện pháp mới chống lại thông tin sai lệch

Tiền điện tử trở thành trọng tâm của các biện pháp trừng phạt mới nhất được Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với các hoạt động né tránh các hạn chế, tài trợ bất hợp pháp và sự lan truyền thông tin sai lệch ủng hộ Nga.

Một quyết định chiến lược, được đưa ra vào thứ Ba, giới thiệu các hành động có mục tiêu nhấn mạnh cả cá nhân và các hạ tầng tài chính kỹ thuật số liên quan đến những hiện tượng này.

Các biện pháp trừng phạt của EU đối với tiền điện tử và động lực của chúng

Liên minh Châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với chín cá nhân và sáu thực thể liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để lách các hạn chế, chuyển tiền và tăng cường tuyên truyền ủng hộ Nga cũng như can thiệp vào bầu cử.

Gói biện pháp này đại diện cho một bước tiến trong các chiến lược châu Âu, vì nó vượt ra ngoài việc chặn cá nhân hoặc nền tảng: bây giờ các dòng tài trợ nuôi dưỡng các hoạt động ảnh hưởng lâu dài được nhắm đến trực tiếp.

Lựa chọn của EU cho thấy một sự chuyển biến chiến lược: cuộc chiến chống lại các mạng lưới tài chính điện tử tội phạm là dấu hiệu của sự cứng rắn chống lại sự can thiệp hệ thống.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, và chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 cùng với các cuộc tham vấn của châu Âu và Moldova, quyết định này phù hợp với khuôn khổ ngăn chặn chủ động sự can thiệp vào bầu cử.

Một nhân vật quan trọng trong đợt trừng phạt này là Simeon Boikov, được biết đến với tên gọi AussieCossack. Theo các báo cáo, Boikov đóng vai trò trung tâm trong việc lan truyền thông tin sai lệch ủng hộ Nga trên toàn cầu.

Một tập đặc biệt quan trọng liên quan đến trách nhiệm của ông trong việc phát tán một video giả mạo về cáo buộc gian lận bầu cử ở Georgia trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, nhằm gieo rắc nghi ngờ về tính hợp pháp của quá trình bầu cử.

Theo báo cáo của TRM Labs, Boikov đã huy động vốn bằng cách sử dụng nhiều kênh khác nhau, bao gồm cả quyên góp bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Yếu tố làm trầm trọng thêm: nhân vật chính bị cáo buộc đã sử dụng các sàn giao dịch Nga có rủi ro cao, thiếu kiểm tra KYC (Know Your Customer), và nhận các khoản chuyển khoản từ dịch vụ và thị trường chuyển tiền sang tiền điện tử liên quan đến darknet.

Điều này làm cho việc theo dõi và chống lại các công cụ kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho tuyên truyền và thông tin sai lệch trên quy mô toàn cầu trở nên cấp bách hơn.

Vai trò của các công ty: trường hợp của A7 OOO và sự can thiệp ở Moldova

Các biện pháp mới của EU cũng nhằm vào các thực thể như A7 OOO, một công ty tham gia vào các hành vi thao túng bầu cử ở Moldova.

Được thành lập bởi ông trùm Moldova Ilan Shor, công ty đã nổi bật với khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2024 và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh Châu Âu, thông qua việc mua phiếu.

Người ta ước tính rằng A7 OOO đã tạo điều kiện cho việc chuyển một tỷ đô la từ các ngân hàng Moldova, cho thấy quy mô và sự tinh vi của các hoạt động khai thác các mạch tài chính kỹ thuật số cho các hoạt động bất ổn chính trị.

Song song đó, Vương quốc Anh cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với A7 OOO vì lý do tương tự.

Công ty có liên quan trực tiếp đến một stablecoin gắn với đồng rúp, được gọi là A7A5, cái mà nổi lên như là vector chính của các giao dịch trên nền tảng Grinex, người kế nhiệm sàn giao dịch Garantex, một nền tảng Nga khác chịu sự hạn chế quốc tế.

Theo TRM Labs, việc sử dụng stablecoin A7A5 là một phần của chiến lược mở rộng thanh toán xuyên biên giới, được phát triển sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Các nền tảng Grinex và A7A5 được cho là có liên quan đến các hoạt động nhập khẩu hàng hóa hai mục đích từ Trung Quốc sang Nga, thông qua các tuyến đường Trung Á.

Hàng hóa này bao gồm các vật liệu và công nghệ có thể được sử dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự – với nguy cơ bị sử dụng trong hệ thống vũ khí hoặc giám sát – việc xuất khẩu của chúng được quản lý nghiêm ngặt ở cấp độ quốc tế.

Việc sử dụng tinh vi các loại tiền điện tử, ngay cả thông qua các thị trường thay thế và các nền tảng không được quy định, đại diện cho một thách thức ngày càng gia tăng.

Công cụ như stablecoin và các sàn giao dịch thiếu minh bạch không chỉ tạo điều kiện cho các chuyển giao tài chính ẩn mà còn giúp lách các hạn chế đối với các vật liệu nhạy cảm, làm phức tạp việc giám sát quốc tế đối với hàng hóa có thể cũng tiếp sức cho các chương trình tăng giá và giảm giá.

Một phản ứng ngày càng phức tạp đối với các hoạt động ảnh hưởng

Liên minh Châu Âu thể hiện sự sẵn sàng can thiệp vào lĩnh vực dòng tài chính kỹ thuật số, nhắm đến không chỉ cá nhân và công ty liên quan, mà còn cả các công cụ và mạng lưới cho phép duy trì ảnh hưởng và các chiến dịch thông tin sai lệch.

Ngoài ra, có một sự phối hợp ngày càng tăng giữa EU và các đối tác của mình, chẳng hạn như Vương quốc Anh, để ngăn chặn các nỗ lực gây mất ổn định thông qua tiền điện tử và các cơ sở hạ tầng tài chính đổi mới.

Tăng cường chú ý đến các dòng tài trợ pro‑Nga

Các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân chủ chốt của thông tin sai lệch kỹ thuật số

Giám sát tài sản kỹ thuật số được sử dụng để lẩn tránh các hạn chế

Phối hợp quốc tế về các hoạt động tiền điện tử có rủi ro cao

Bức tranh hiện ra nhấn mạnh cách mà các cơ quan châu Âu đã khởi đầu một quá trình chuyển đổi từ việc nhắm đến các nhà điều hành cá nhân sang các chiến lược phức tạp hơn nhằm chặn đứng các mạng lưới và công nghệ tài chính nói chung.

Một bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng, nơi kiến trúc của các biện pháp trừng phạt trở nên năng động hơn và phản ứng với những thay đổi nhanh chóng trong các công nghệ tài chính kỹ thuật số. Cuối cùng, các lệnh trừng phạt gần đây của EU góp phần gây ảnh hưởng đáng kể đến các chiến lược lẩn tránh và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ thông tin sai lệch và các hoạt động ảnh hưởng.

Một bước quyết định đặt nền tảng cho một phản ứng châu Âu có cấu trúc và phối hợp hơn đối với các mối đe dọa kỹ thuật số và tài chính mới nổi, gợi ý về nhu cầu đổi mới liên tục trong việc quản lý và kiểm soát dòng tiền điện tử trên quy mô toàn cầu.