Finanças Descentralizadas领域警惕 lavar os olhos:18.8万个潜在骗局项目揭秘

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Análise do Rug Pull: Revelando as técnicas de fraude comuns no campo das Finanças Descentralizadas

Na indústria de criptomoedas, Rug Pull (que significa "puxar o tapete" ou "fugir") é um dos tipos mais comuns de lavar os olhos. Apesar de muitos casos terem sido revelados, ainda existem muitos desses esquemas não descobertos. Os dados mostram que, na Ethereum, numa grande blockchain pública e em outras principais blockchains Layer 1, existem pelo menos 188.000 projetos potenciais de Rug Pull.

Distribuição de projetos Rug Pull em diferentes blockchains

Cerca de 12% dos tokens em uma conhecida blockchain apresentam características de fraude, enquanto cerca de 8% dos tokens ERC-20 na rede Ethereum têm indícios de fraude. É importante notar que aproximadamente 910 milhões de dólares em ETH relacionados a fraudes foram processados através de exchanges de criptomoedas centralizadas ou regulamentadas. Além disso, de acordo com dados de uma instituição de análise de blockchain, em outubro, 11 protocolos DeFi foram atacados, afetando ativos criptográficos no valor de 718 milhões de dólares, estabelecendo o maior recorde mensal de perdas em criptomoedas até agora este ano.

Uma conhecida plataforma de negociação, como uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas no ecossistema blockchain, suas novas funcionalidades em constante aumento e a expansão da base de usuários podem ter atraído a atenção de golpistas e hackers. A plataforma parece ter percebido a prevalência de fraudes com contratos inteligentes em sua rede e, atualmente, integrou ferramentas de monitorização de risco para detetar riscos em tempo real e notificar rapidamente os usuários sobre projetos de risco potencial, incluindo Rug Pull e outros lavar os olhos.

Táticas Comuns de Projetos Rug Pull

Os projetos Rug Pull geralmente têm código cuidadosamente projetado em contratos inteligentes para roubar fundos de investidores de varejo. Esse código geralmente envolve os seguintes objetivos:

  1. Proibida a revenda em segunda mão
  2. Permitir que os desenvolvedores de projetos mintem novos tokens à vontade.
  3. Cobrar altas taxas de venda aos compradores

Esses scripts maliciosos estão ocultos dentro dos tokens, e uma vez que investidores desavisados os compram, enfrentam grandes riscos. Na maioria dos casos, os tokens Rug Pull parecem indistinguíveis de outras criptomoedas normais e seguem o padrão de tokens homogêneos da blockchain, mas o verdadeiro problema está escondido no código fonte do contrato inteligente.

Com o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os fraudadores também gradualmente dominaram a tecnologia subjacente, sendo capazes de modificar extensivamente os contratos inteligentes. Eles geralmente incorporam regras maliciosas de forma rígida nos contratos inteligentes, não apenas para obter poder adicional para si, mas também para privar os compradores de seus direitos fundamentais.

O fluxo de operações típico de um projeto Rug Pull é o seguinte:

  1. Implantar um ou mais tokens com vulnerabilidades
  2. Criar um pool de liquidez na exchange descentralizada (DEX)
  3. Estabelecer pares de negociação entre o token e outras criptomoedas "legais"
  4. Criar artificialmente um grande número de transações para exagerar o valor dos tokens
  5. Atrair o interesse dos investidores de varejo

Além disso, projetos Rug Pull também podem disfarçar a legalidade das seguintes maneiras:

  • criar sites falsos e desenvolver roteiros de projetos
  • Afirmar parcerias falsas
  • Colocar anúncios nas redes sociais

Quando um número suficiente de usuários compra os tokens, os fraudadores rapidamente vendem os tokens, trocando-os por outras criptomoedas, como ETH ou USDT. Essa venda em massa em um curto período de tempo faz com que o preço dos tokens caia rapidamente para zero, completando assim todo o esquema de lavar os olhos.

Análise do Rug Pull: Análise detalhada das táticas de Finanças Descentralizadas

Principal tipo de fraude de token Rug Pull

Atualmente, existem três tipos principais de Rug Pull no mercado:

  1. Vulnerabilidade de Honeypot
  2. Função de criação de tokens
  3. Porta traseira de modificação de saldo

As vulnerabilidades de honeypot geralmente impedem os compradores de tokens de revender, somente os desenvolvedores podem vender as criptomoedas que possuem. Investidores comuns podem encontrar mensagens de falha na transação ao negociar. Até 25 de outubro de 2022, havia cerca de 96.008 projetos de tokens no mercado que escondiam vulnerabilidades de honeypot.

A funcionalidade de criação de tokens privados permite que contas específicas usem uma funcionalidade oculta para cunhar novos tokens. Quando um fraudador chama a funcionalidade de cunhagem, ele obtém uma grande quantidade de tokens e os despeja no mercado, resultando em uma queda significativa no valor dos tokens de outros detentores. Até 25 de outubro de 2022, havia cerca de 40.569 projetos de tokens que escondiam a funcionalidade de criação de tokens privados.

A funcionalidade de modificação de saldo é semelhante à de criação de tokens, permitindo que contas específicas alterem o saldo dos detentores de tokens. Quando o fraudador define o saldo do detentor como zero, a vítima não consegue vender ou retirar, enquanto o fraudador pode remover liquidez ou vender tokens para lucrar.

Conclusão

Com o aumento dos esquemas de lavagem os olhos em criptomoedas, os investidores precisam ser especialmente cautelosos ao escolher projetos de criptomoedas, avaliando os potenciais riscos de fraude. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras devem intensificar a repressão, proteger os direitos dos consumidores e melhorar a integridade, transparência e padrões de proteção ao consumidor do mercado. Só assim será possível construir um ecossistema de criptomoedas mais saudável e seguro.

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SerumSquirtervip
· 14h atrás
Triste, estou a perder dinheiro.
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BlockchainBouncervip
· 07-16 15:43
Estão todos a ser Cupões de Recorte e ainda não acordaram?
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ChainSpyvip
· 07-16 15:40
Os golpistas estão tão envolvidos assim?
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RugPullSurvivorvip
· 07-16 15:37
又被 fazer as pessoas de parvas 了一把......唉
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BankruptcyArtistvip
· 07-16 15:21
idiotas nunca serão escravos! rugpull fora do defi!
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  • Pino
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