Thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu, hiện đã trở thành thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Sự nhiệt tình của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với tài sản tiền điện tử xuất phát từ vấn đề nền kinh tế không ổn định và sự mất giá của đồng tiền. Đối mặt với lạm phát cao và đồng lira liên tục yếu đi, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi tài sản tiền điện tử là một công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.

Vào ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của lạm phát cao trong nước và các yếu tố khác, tỷ giá của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34 so với 1, lập mức thấp kỷ lục. Vào ngày hôm đó, trên thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ giá Lira so với đô la đã có lúc giảm xuống 34.049 so với 1, sau đó có chút hồi phục. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la đã giảm khoảng 15,2%.

Mặc dù thị trường Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô lớn, nhưng trong nhiều năm qua vẫn thiếu một khuôn khổ quản lý rõ ràng, khiến ngành này rơi vào tình trạng mập mờ về pháp lý. Vào năm 2021, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm, cấm sử dụng các Tài sản tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán, nhưng biện pháp này không thể quy định hoàn toàn thị trường. Với sự gia tăng chú ý toàn cầu đối với quản lý Tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu dần dần tăng cường quản lý lĩnh vực này.

Sự rõ ràng trong quy định mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Vào tháng 6 năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua "Luật Sửa đổi Thị trường Vốn", có hiệu lực từ tháng 7. Ủy ban Thị trường Vốn của nước này (CMB) nhấn mạnh rằng sửa đổi này đã thiết lập một khung pháp lý ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung chính bao gồm:

1. Chỉ định CMB là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao cho họ quyền hạn hoạt động, giám sát, trừng phạt và thực hiện các biện pháp.

2. Định tội hình sự đối với các hành vi phạm tội như hoạt động kinh doanh mã hóa không có giấy phép, chiếm dụng tài sản của người dùng và lừa đảo.

3. Yêu cầu nền tảng giao dịch thiết lập hệ thống giám sát, để nhận diện, ngăn ngừa, hạn chế và báo cáo các hành vi thao túng thị trường cũng như sự kiện an ninh.

Hiện tại, mặc dù thiếu một hệ thống quy định toàn diện về Tài sản tiền điện tử, các quy định hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một mức độ giám sát nhất định đối với thị trường, bao gồm việc ngân hàng trung ương cấm sử dụng tiền điện tử để thanh toán, cũng như yêu cầu của Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) yêu cầu các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek đã tiết lộ rằng một dự thảo luật quản lý mã hóa toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng, dự kiến sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ ví mã hóa, tài sản mã hóa, và các nhà lưu ký tài sản mã hóa.

Giải thích về "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn"

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thông qua Luật sửa đổi số 7518 về Thị trường vốn, thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho việc hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs). Điều này đánh dấu sự bước vào một kỷ nguyên tuân thủ hoàn toàn mới của thị trường tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

bối cảnh

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng bất lợi này và làm rõ chính sách đánh thuế đối với Tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường giám sát trong lĩnh vực này. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc gỡ bỏ khỏi danh sách xám, khung quy định mới cũng đã được ban hành, tạo nền tảng cho sự phát triển có quy định của thị trường Tài sản tiền điện tử.

Nội dung chính

1. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép của CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra.

2. Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cũng cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK).

3. Nền tảng tài sản tiền điện tử phải được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, với vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

4. Tất cả cổ phần đều phải được phát hành bằng tiền mặt và đăng ký.

5. Người sáng lập và quản lý phải tuân thủ quy định của luật thị trường vốn và các luật liên quan khác, có đủ sức mạnh tài chính, tính trung thực và độ tin cậy.

6. Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản tiền điện tử cần được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và lưu ký.

Chuyển tiếp và thanh toán

Các quy định mới yêu cầu, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp các tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng, các công ty không nộp đơn sẽ phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng. Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin cấp phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ phải đối mặt với việc thu hồi.

Trong thời gian chuyển tiếp, có tổng cộng 76 sàn giao dịch đã nhận được giấy phép tạm thời để tiếp tục hoạt động và phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của quy định mới. Đồng thời, đã có 8 sàn giao dịch không đáp ứng được điều kiện bị yêu cầu thanh lý.

biện pháp xử phạt

Các quy định mới đã thiết lập các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm:

1. Cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự ủy quyền sẽ đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và bị phạt từ 5000 đến 10000 ngày.

2. Hành vi chiếm dụng vốn hoặc tài sản ủy thác có thể bị kết án tối đa 14 năm tù giam và bị phạt tiền lớn.

3. Những kẻ phạm tội liên quan đến hành vi gian lận để che đậy hành vi tham ô sẽ phải đối mặt với án tù từ 14 đến 20 năm và bị phạt tiền tối đa 20000 ngày.

4. Cá nhân lợi dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử có giấy phép bị thu hồi sẽ đối mặt với mức án tối đa 22 năm tù giam và 20000 ngày phạt tiền.

Tác động và triển vọng của khung quản lý

Sự ra đời của "Luật sửa đổi Thị trường Vốn" đã mang lại nhiều ảnh hưởng cho thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ:

1. Tăng cường niềm tin và sự ổn định của thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt đã nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của thị trường, giúp ngăn chặn hành vi sai trái, đặt nền tảng cho sự ổn định lâu dài của thị trường.

2. Thúc đẩy sự phát triển tuân thủ và quy chuẩn hóa: Các quy định mới yêu cầu loại bỏ những người tham gia thị trường không tuân thủ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tuân thủ tham gia cạnh tranh trên thị trường.

3. Thu hút doanh nghiệp quốc tế: Nhiều sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng đã nộp đơn xin giấy phép, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có thể làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang lại nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn.

4. Tăng cường công tác quản lý: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và các biện pháp xử phạt nghiêm khắc giúp loại bỏ các hành vi phi pháp trên thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên lành mạnh và minh bạch hơn.

5. Giải phóng tiềm năng tăng trưởng thị trường: Là quốc gia giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đón nhận những cơ hội tăng trưởng mới dưới khung quy định mới.

"Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn" không chỉ mang lại trật tự và quy định mới cho thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hơn và thị trường dần trưởng thành, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đón nhận một đợt thịnh vượng mới.