قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك منظمة جريمة عبر الحدود متهمة بغسل 118 مليون دولار هونغ كونغي ( 15 مليون دولار أمريكي ) من خلال حسابات مصرفية احتيالية، واعتقلت ما مجموعه 12 فردًا في عملية على مستوى المدينة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP) أولاً.
عصابة إجرامية تجند الصينيين من البر الرئيسي لغسل ملايين، تقول الشرطة
ذكرت SCMP أن مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ اعتقل تسعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، خلال عمليات مداهمة يوم الخميس، وصادر 1.05 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، هواتف محمولة، ومستندات مصرفية. يواجه المشتبه بهم تهم التآمر لارتكاب غسيل الأموال.
ارتفعت الجرائم المتعلقة بالاحتيال في هونغ كونغ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 95,000 قضية جنائية العام الماضي - ما يقرب من نصفها مرتبط بالاحتيال. وقد حددت السلطات أن 73% من 10,000 اعتقال متعلق بالاحتيال في عام 2024 هم من حاملي "الحسابات الوهمية" المستخدمة لإخفاء العائدات غير القانونية.
صرحت المشرفة شيرلي كوك تشينغ-يي أن العصابة قامت بتجنيد مواطنين صينيين من البر الرئيسي بدءًا من يوليو 2023 لفتح حسابات وهمية في البنوك التقليدية والرقمية. وقد تلقت الحسابات الأموال غير المشروعة من مخططات الاحتيال، كما شرحت للصحافة.
قال المشرف:
تم ترتيب هؤلاء الأشخاص أيضًا لاستخدام بطاقات بنكية أخرى لسحب النقود ثم نقل الأموال إلى بعض متاجر تبادل الأصول الافتراضية لتحويلها إلى عملة مشفرة كوسيلة لغسل الأموال.
تتبع القضية حملة قمع منفصلة من الولايات المتحدة تتهم 12 فردًا في مؤامرة لسرقة وغسل 263 مليون دولار من العملات المشفرة تتضمن القرصنة وعمليات الشراء الفاخرة من 2023 إلى 2025. في تلك القضية المحددة، أكدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن أعضاء المؤامرة المزعومة استمروا في عملياتهم حتى بعد اعتقال بعضهم.
في حالة هونغ كونغ، أكدت سلطات مكتب الجرائم التجارية على تشديد العقوبات على أولئك الذين يستأجرون أو يبيعون تفاصيل الحسابات المصرفية الشخصية، مما يشير إلى جهود متزايدة لمكافحة الجرائم المالية، كما أشارت مراسلة SCMP كانيكس ياو. العام الماضي، أصدرت مجموعة الاستشارات الشرطية لتكنولوجيا الجرائم في هونغ كونغ إنذارًا بشأن تزايد انتشار الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية. وأبرز تحذيرهم اتجاهًا مقلقًا في المخالفات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
12 تم القبض عليهم في هونغ كونغ حيث كشف المسؤولون عن عملية غسل أموال نقدية ومجال العملات الرقمية بقيمة 15 مليون دولار: تقرير
قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك منظمة جريمة عبر الحدود متهمة بغسل 118 مليون دولار هونغ كونغي ( 15 مليون دولار أمريكي ) من خلال حسابات مصرفية احتيالية، واعتقلت ما مجموعه 12 فردًا في عملية على مستوى المدينة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP) أولاً.
عصابة إجرامية تجند الصينيين من البر الرئيسي لغسل ملايين، تقول الشرطة
ذكرت SCMP أن مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ اعتقل تسعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، خلال عمليات مداهمة يوم الخميس، وصادر 1.05 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، هواتف محمولة، ومستندات مصرفية. يواجه المشتبه بهم تهم التآمر لارتكاب غسيل الأموال.
ارتفعت الجرائم المتعلقة بالاحتيال في هونغ كونغ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 95,000 قضية جنائية العام الماضي - ما يقرب من نصفها مرتبط بالاحتيال. وقد حددت السلطات أن 73% من 10,000 اعتقال متعلق بالاحتيال في عام 2024 هم من حاملي "الحسابات الوهمية" المستخدمة لإخفاء العائدات غير القانونية.
صرحت المشرفة شيرلي كوك تشينغ-يي أن العصابة قامت بتجنيد مواطنين صينيين من البر الرئيسي بدءًا من يوليو 2023 لفتح حسابات وهمية في البنوك التقليدية والرقمية. وقد تلقت الحسابات الأموال غير المشروعة من مخططات الاحتيال، كما شرحت للصحافة.
قال المشرف:
تتبع القضية حملة قمع منفصلة من الولايات المتحدة تتهم 12 فردًا في مؤامرة لسرقة وغسل 263 مليون دولار من العملات المشفرة تتضمن القرصنة وعمليات الشراء الفاخرة من 2023 إلى 2025. في تلك القضية المحددة، أكدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن أعضاء المؤامرة المزعومة استمروا في عملياتهم حتى بعد اعتقال بعضهم.
في حالة هونغ كونغ، أكدت سلطات مكتب الجرائم التجارية على تشديد العقوبات على أولئك الذين يستأجرون أو يبيعون تفاصيل الحسابات المصرفية الشخصية، مما يشير إلى جهود متزايدة لمكافحة الجرائم المالية، كما أشارت مراسلة SCMP كانيكس ياو. العام الماضي، أصدرت مجموعة الاستشارات الشرطية لتكنولوجيا الجرائم في هونغ كونغ إنذارًا بشأن تزايد انتشار الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية. وأبرز تحذيرهم اتجاهًا مقلقًا في المخالفات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا.