Комиссия по финансовым услугам Тайваня подчеркивает, что «биржа Тайваня должна провести тщательное расследование отмывания денег» и расширить финансовые проверки; ассоциация призывает к сотрудничеству с регуляторами.
В последнее время появились сообщения о случаях мошенничества и отмывания денег на местных биржах Тайваня, а Комиссия по финансовому регулированию и Ассоциация операторов виртуальных валют последовательно выступили с призывом провести повторное расследование. (Краткое описание: Сумма мошенничества на местной бирже «Binxiang Technology» превысила 100 миллионов, и 3 человека, включая ответственное лицо, были задержаны) (Справочное приложение: XREX Двое основателей были вовлечены в отмывание денег на сумму 410 миллионов тайваньских долларов, почему судебное преследование было отложено? Недавно биржа «Qixiang Technology», крупнейшая сеть физических магазинов Тайваня, была шокирована, сообщив, что ее подозревают в сговоре с мошенническими группами для отмывания денег, что вызвало большую обеспокоенность со стороны FSC. FSC объявила на очередной пресс-конференции 1-го числа, что в этом году она полностью расширит финансовую инспекцию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Го Вэньлун, заместитель директора Инспекционного бюро Комиссии по финансовому контролю 12 VASP, на очередной пресс-конференции четко указал на то, что после завершения финансовой инспекции 10 операторов VASP в прошлом году (с начала 112 до конца 113) в этом году финансовая проверка проекта будет проведена еще по 12 операторам, а до конца года планируется завершить все работы по проверке. Масштабы финансовой инспекции стали более масштабными, чем в прошлом, что свидетельствует о решимости компетентных органов усилить надзор. Стоит отметить, что председатель Комиссии по финансовому регулированию Пэн Цзиньлун несколько дней назад заявил, что задействованная в деле технология монеты была отправлена на проверку 28 апреля, поэтому не вошла в список этих 12 компаний. Го Вэньлун также пояснил, что по состоянию на конец марта этого года 21 из 26 компаний, которые ранее подали декларацию о соответствии Закону о предотвращении отмывания денег, повторно подали заявки в FSC. На этот раз ожидается проверка 12 предприятий, которые еще не прошли финансовую проверку и недавно зарегистрировались. Основное внимание в рамках этой финансовой инспекции проекта VASP будет сосредоточено на пяти основных областях: Борьба с отмыванием денег (AML): Проверьте, эффективно ли отрасль внедрила правила предотвращения отмывания денег. Противодействие финансированию терроризма (ПФТ): Оценивает меры, принимаемые отраслью для предотвращения финансирования террористической деятельности. Counter-Weapons Distribution (CPF): Проверяет, соблюдают ли ядерные компании нормативные акты по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Защита прав потребителей: Проверьте, является ли механизм защиты прав и интересов клиентов идеальным. Меры по предотвращению мошенничества: Оцените способность операторов предотвращать и устранять инциденты мошенничества. FSC подчеркнула, что все предприятия, занимающиеся бизнесом с виртуальными активами на Тайване, обязаны зарегистрироваться в FSC для соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег. Председатель Пэн Цзиньлун также ранее заявил, что после инцидента с Binxiang Technology соответствующие лицензии и операционная квалификация VASP будут более строго пересмотрены в будущем, чтобы улучшить рыночный порядок и снизить связанные с этим финансовые риски. Заявление Ассоциации виртуальных валют Сегодня (2) Ассоциация виртуальных валют Республики Китай также публично заявила по этому поводу: В ответ на недавний инцидент с новостями о членах VASP, вызвавший общественное беспокойство, ассоциация чувствует большую ответственность, мы всегда способствуем здоровому развитию отрасли и защите прав и интересов пользователей в качестве основной цели, а также призываем компании-члены проявлять самодисциплину, сотрудничать с надзором, соблюдать законы и нормативные акты, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также активно сотрудничать с национальной политикой по борьбе с мошенничеством. Ассоциация будет продолжать тесно сотрудничать с компетентными органами для создания более надежной системы регулирования, надеясь повысить доверие общественности к развивающейся индустрии виртуальной валюты, поощрять инновации и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и надежной промышленной среды. Похожие отчеты Объявление биржи ACE Ace: Из-за невозможности завершить регистрацию «остановить бизнес VASP», пользователи не могут получить кредиторов и готовы подать в суд Новые правила FSC: 70 ~ 80% активов клиентов VASP на Тайване должны храниться в холодных кошельках 〈 FSC подчеркнула, что «тайваньские биржи должны тщательно расследовать отмывание денег» и расширить финансовую проверку; Гильдия призывает к сотрудничеству с регулированием Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media».
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Комиссия по финансовым услугам Тайваня подчеркивает, что «биржа Тайваня должна провести тщательное расследование отмывания денег» и расширить финансовые проверки; ассоциация призывает к сотрудничеству с регуляторами.
В последнее время появились сообщения о случаях мошенничества и отмывания денег на местных биржах Тайваня, а Комиссия по финансовому регулированию и Ассоциация операторов виртуальных валют последовательно выступили с призывом провести повторное расследование. (Краткое описание: Сумма мошенничества на местной бирже «Binxiang Technology» превысила 100 миллионов, и 3 человека, включая ответственное лицо, были задержаны) (Справочное приложение: XREX Двое основателей были вовлечены в отмывание денег на сумму 410 миллионов тайваньских долларов, почему судебное преследование было отложено? Недавно биржа «Qixiang Technology», крупнейшая сеть физических магазинов Тайваня, была шокирована, сообщив, что ее подозревают в сговоре с мошенническими группами для отмывания денег, что вызвало большую обеспокоенность со стороны FSC. FSC объявила на очередной пресс-конференции 1-го числа, что в этом году она полностью расширит финансовую инспекцию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Го Вэньлун, заместитель директора Инспекционного бюро Комиссии по финансовому контролю 12 VASP, на очередной пресс-конференции четко указал на то, что после завершения финансовой инспекции 10 операторов VASP в прошлом году (с начала 112 до конца 113) в этом году финансовая проверка проекта будет проведена еще по 12 операторам, а до конца года планируется завершить все работы по проверке. Масштабы финансовой инспекции стали более масштабными, чем в прошлом, что свидетельствует о решимости компетентных органов усилить надзор. Стоит отметить, что председатель Комиссии по финансовому регулированию Пэн Цзиньлун несколько дней назад заявил, что задействованная в деле технология монеты была отправлена на проверку 28 апреля, поэтому не вошла в список этих 12 компаний. Го Вэньлун также пояснил, что по состоянию на конец марта этого года 21 из 26 компаний, которые ранее подали декларацию о соответствии Закону о предотвращении отмывания денег, повторно подали заявки в FSC. На этот раз ожидается проверка 12 предприятий, которые еще не прошли финансовую проверку и недавно зарегистрировались. Основное внимание в рамках этой финансовой инспекции проекта VASP будет сосредоточено на пяти основных областях: Борьба с отмыванием денег (AML): Проверьте, эффективно ли отрасль внедрила правила предотвращения отмывания денег. Противодействие финансированию терроризма (ПФТ): Оценивает меры, принимаемые отраслью для предотвращения финансирования террористической деятельности. Counter-Weapons Distribution (CPF): Проверяет, соблюдают ли ядерные компании нормативные акты по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Защита прав потребителей: Проверьте, является ли механизм защиты прав и интересов клиентов идеальным. Меры по предотвращению мошенничества: Оцените способность операторов предотвращать и устранять инциденты мошенничества. FSC подчеркнула, что все предприятия, занимающиеся бизнесом с виртуальными активами на Тайване, обязаны зарегистрироваться в FSC для соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег. Председатель Пэн Цзиньлун также ранее заявил, что после инцидента с Binxiang Technology соответствующие лицензии и операционная квалификация VASP будут более строго пересмотрены в будущем, чтобы улучшить рыночный порядок и снизить связанные с этим финансовые риски. Заявление Ассоциации виртуальных валют Сегодня (2) Ассоциация виртуальных валют Республики Китай также публично заявила по этому поводу: В ответ на недавний инцидент с новостями о членах VASP, вызвавший общественное беспокойство, ассоциация чувствует большую ответственность, мы всегда способствуем здоровому развитию отрасли и защите прав и интересов пользователей в качестве основной цели, а также призываем компании-члены проявлять самодисциплину, сотрудничать с надзором, соблюдать законы и нормативные акты, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также активно сотрудничать с национальной политикой по борьбе с мошенничеством. Ассоциация будет продолжать тесно сотрудничать с компетентными органами для создания более надежной системы регулирования, надеясь повысить доверие общественности к развивающейся индустрии виртуальной валюты, поощрять инновации и стремиться к созданию безопасной, прозрачной и надежной промышленной среды. Похожие отчеты Объявление биржи ACE Ace: Из-за невозможности завершить регистрацию «остановить бизнес VASP», пользователи не могут получить кредиторов и готовы подать в суд Новые правила FSC: 70 ~ 80% активов клиентов VASP на Тайване должны храниться в холодных кошельках 〈 FSC подчеркнула, что «тайваньские биржи должны тщательно расследовать отмывание денег» и расширить финансовую проверку; Гильдия призывает к сотрудничеству с регулированием Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media».