La police indienne a récupéré environ 3 000 $, facilitant le remboursement d'une victime tombée dans une arnaque d'investissement crypto en ligne. Le remboursement a été facilité par l'unité de cybercriminalité de la police de Cyberabad, marquant ainsi la première fois où des actifs numériques perdus dans une affaire de fraude ont été récupérés.
Selon le rapport, les fonds ont été récupérés après une intervention légale et une coopération internationale. La police indienne a pu tracer, geler, récupérer et rembourser la victime dans cette affaire. Dans la feuille de rapport, l'affaire a été enregistrée auprès de la police le 2 février 2024, la victime ayant alerté la police dès qu'elle a découvert qu'elle avait été escroquée.
La police indienne rembourse les actifs numériques volés par des escrocs.
Après que la police indienne ait reçu la plainte, elle a lancé l'enquête, suivant la piste numérique des transactions. L'enquête a révélé que la victime avait été attirée à investir 24 275 USDT, l'équivalent de 20,39 lakh Rs, dans un système d'investissement crypto en ligne. Comme dans chaque système, les escrocs lui ont promis des retours pour chaque investissement qu'il a réalisé. La police a mentionné que les paiements avaient été effectués vers plusieurs portefeuilles.
Selon la police, les criminels ont escroqué la victime sous le prétexte de conclure des contrats de trading, lui promettant des rendements élevés sur ses investissements. Après avoir suivi la trace numérique des transactions, la police indienne a découvert que certains des fonds avaient déjà été transférés vers un portefeuille lié à un échange de cryptomonnaie international dont le siège est aux Seychelles. La police a émis un avis formel à l'échange, demandant les informations relatives à la connaissance du client (KYC) et les détails du portefeuille.
La police a noté que l’échange avait été d’une grande aide dans leur enquête, en se conformant à leur avis et en révélant l’identité du détenteur du portefeuille. L’échange a également confirmé un solde disponible de 0,03979 BTC, d’une valeur d’environ 3 746 $ ou Rs. 3,22 lakh. Avec cette information, la police indienne a exhorté le tribunal à ordonner un gel des débits, ce que le tribunal a dûment accordé.
Après la soumission de tous les documents pertinents et des détails sur le flux de transactions, le tribunal a ordonné à l'échange d'initier un remboursement des actifs gelés au portefeuille de la victime. Par la suite, environ 3 125,42 USDT, d'une valeur d'environ 2,68 lakh Rs, ont été retournés à la victime.
La police de la cybercriminalité avertit de l'augmentation des activités criminelles liées aux actifs numériques.
Suite à cette affaire, la police indienne a publié un avis concernant la hausse des activités criminelles liées aux actifs numériques dans le pays. Bien que la police ait souligné que les escrocs ont également intensifié leurs activités dans d'autres parties du globe, les résidents doivent être prudents lorsqu'ils interagissent avec des étrangers rencontrés sur Internet. Ils ont averti le public de s'abstenir de partager des informations sensibles avec des inconnus.
La police a également averti de l'augmentation des activités d'investissement et de trading en ligne. Ils ont mentionné que, puisque de plus en plus de personnes se tournent vers la crypto pour gagner de l'argent, des criminels entrent maintenant dans cet espace, déguisant leurs intentions et arnaquant des utilisateurs sans méfiance.
Ces criminels utilisent des plateformes telles que WhatsApp, Telegram et Facebook pour cibler leurs victimes potentielles. Certains vont même jusqu’à se lier d’amitié avec eux pendant quelques mois avant de leur présenter l’investissement. De cette façon, ils gagnent la confiance et trahissent cette confiance en les escroquant.
De plus, les résidents ont également été avertis de faire attention au type d'applications qu'ils installent sur leurs téléphones. La police a mentionné que les criminels sont allés jusqu'à cloner des applications, les infusant avec des logiciels espions qui les aideront à voler des actifs numériques. Ils ont mentionné que, la plupart du temps, les escrocs présentent ces applications aux gens comme des applications d'investissement inoffensives, avec pour objectif final de voler tout actif numérique que l'utilisateur possède.
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La police indienne récupère 3 000 $ pour une victime d'escroquerie à l'investissement en crypto-monnaie
La police indienne a récupéré environ 3 000 $, facilitant le remboursement d'une victime tombée dans une arnaque d'investissement crypto en ligne. Le remboursement a été facilité par l'unité de cybercriminalité de la police de Cyberabad, marquant ainsi la première fois où des actifs numériques perdus dans une affaire de fraude ont été récupérés.
Selon le rapport, les fonds ont été récupérés après une intervention légale et une coopération internationale. La police indienne a pu tracer, geler, récupérer et rembourser la victime dans cette affaire. Dans la feuille de rapport, l'affaire a été enregistrée auprès de la police le 2 février 2024, la victime ayant alerté la police dès qu'elle a découvert qu'elle avait été escroquée.
La police indienne rembourse les actifs numériques volés par des escrocs.
Après que la police indienne ait reçu la plainte, elle a lancé l'enquête, suivant la piste numérique des transactions. L'enquête a révélé que la victime avait été attirée à investir 24 275 USDT, l'équivalent de 20,39 lakh Rs, dans un système d'investissement crypto en ligne. Comme dans chaque système, les escrocs lui ont promis des retours pour chaque investissement qu'il a réalisé. La police a mentionné que les paiements avaient été effectués vers plusieurs portefeuilles.
Selon la police, les criminels ont escroqué la victime sous le prétexte de conclure des contrats de trading, lui promettant des rendements élevés sur ses investissements. Après avoir suivi la trace numérique des transactions, la police indienne a découvert que certains des fonds avaient déjà été transférés vers un portefeuille lié à un échange de cryptomonnaie international dont le siège est aux Seychelles. La police a émis un avis formel à l'échange, demandant les informations relatives à la connaissance du client (KYC) et les détails du portefeuille.
La police a noté que l’échange avait été d’une grande aide dans leur enquête, en se conformant à leur avis et en révélant l’identité du détenteur du portefeuille. L’échange a également confirmé un solde disponible de 0,03979 BTC, d’une valeur d’environ 3 746 $ ou Rs. 3,22 lakh. Avec cette information, la police indienne a exhorté le tribunal à ordonner un gel des débits, ce que le tribunal a dûment accordé.
Après la soumission de tous les documents pertinents et des détails sur le flux de transactions, le tribunal a ordonné à l'échange d'initier un remboursement des actifs gelés au portefeuille de la victime. Par la suite, environ 3 125,42 USDT, d'une valeur d'environ 2,68 lakh Rs, ont été retournés à la victime.
La police de la cybercriminalité avertit de l'augmentation des activités criminelles liées aux actifs numériques.
Suite à cette affaire, la police indienne a publié un avis concernant la hausse des activités criminelles liées aux actifs numériques dans le pays. Bien que la police ait souligné que les escrocs ont également intensifié leurs activités dans d'autres parties du globe, les résidents doivent être prudents lorsqu'ils interagissent avec des étrangers rencontrés sur Internet. Ils ont averti le public de s'abstenir de partager des informations sensibles avec des inconnus.
La police a également averti de l'augmentation des activités d'investissement et de trading en ligne. Ils ont mentionné que, puisque de plus en plus de personnes se tournent vers la crypto pour gagner de l'argent, des criminels entrent maintenant dans cet espace, déguisant leurs intentions et arnaquant des utilisateurs sans méfiance.
Ces criminels utilisent des plateformes telles que WhatsApp, Telegram et Facebook pour cibler leurs victimes potentielles. Certains vont même jusqu’à se lier d’amitié avec eux pendant quelques mois avant de leur présenter l’investissement. De cette façon, ils gagnent la confiance et trahissent cette confiance en les escroquant.
De plus, les résidents ont également été avertis de faire attention au type d'applications qu'ils installent sur leurs téléphones. La police a mentionné que les criminels sont allés jusqu'à cloner des applications, les infusant avec des logiciels espions qui les aideront à voler des actifs numériques. Ils ont mentionné que, la plupart du temps, les escrocs présentent ces applications aux gens comme des applications d'investissement inoffensives, avec pour objectif final de voler tout actif numérique que l'utilisateur possède.
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