Крипто злочинці турбують органи влади та регуляторні агенції майже кожної країни, а в найбільш схожому розвитку подій Бразилія розпочала велику операцію ‘Операція Фантазос’, щоб затримати mastermind'ів, які стоять за організованою крипто злочинністю та відмиванням грошей.
Варто зазначити, що діяльність цього злочинця була під впливом після арешту та екстрадиції мозку за Trade Coin Club, Дувера Торреса Браги. Платформа нібито обдурила тисячі інвесторів, а загальна вартість цієї схеми становить 290 мільйонів доларів.
Додаткова інформація зазначає, що Операцію Фантосос було проведено за допомогою 50 офіцерів, а також було організовано 11 обшуків та вилучень у містах Петрополіс та Ангра-дос-Рейс, обидва в Ріо-де-Жанейро.
Під час обшуків правоохоронці вилучили $280 мільйонів, а поліцейські конфіскували мобільні телефони, ювелірні вироби, готівку, крипто комп'ютери, човен та розкішні автомобілі, включаючи годинники.
Операція Фантосос є двоцільовою операцією
Згідно з офіційним прес-релізом, операція Fantosos була проведена для задоволення двох різних мотивів: перший — це боротьба з залишками операції, що використовує криптовалюти для відмивання грошей.
А 2-ге та найголовніше пріоритетом було зібрати все більше доказів проти Дувера Торреса Браги, який постане перед судом у Сполучених Штатах. Проте нещодавно Брага заявив про свою невинуватість за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та інших; у разі визнання винним, йому загрожує тюремний термін до 20 років.
Операція Fantosos отримала підтримку від кількох агентств та органів влади, включаючи підтримку від ФБР, HSI, IRS-CI та інших.
Кримінальна мережа, яка відмивала $391 мільйон через мережі грошових переказів та bitcoin, стала мішенню Операції Колос у 2022 році. В результаті були арешти та конфіскації в чотирьох бразильських штатах, задіяно 130 федеральних поліцейських та 28 податківців. Для боротьби з крипто-кримінальними злочинами використовувалися фіктивні компанії, і необхідна була координація між кількома агентствами, так само як і в Операції Фантазос.
У 2021 році була запущена Операція Криптос, щоб націлитися на шахрайську схему з крипто, яка використовувала фальшиві інвестиційні платформи для обману інвесторів, що нагадувало структуру Понці.
Це призвело до арештів, конфіскації активів і вимагало міжнародної співпраці для відстеження трансакцій через кордони. Як і Операція Фантазос, вона зосередилася на Крипто-понзі схемах і зловживанні новими фінансовими технологіями.
Операція «Відповідність» 2021 року зосередилася на відмиванні грошей та шахрайстві через крипто-біржі. Вона включала арешти та ордери на обшук, виявляючи мережі, які користувалися регуляторними прогалинами на крипторинках.
Подібно до Fantasos, він підкреслив використання крипто у фінансових злочинах та націлився на міжнародну діяльність з відмивання грошей.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нагородити
подобається
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LinSiJohn
· 05-02 13:45
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Демасянська сила
Крипто король під прицілом в бразильській операції «Фантазос»
Крипто злочинці турбують органи влади та регуляторні агенції майже кожної країни, а в найбільш схожому розвитку подій Бразилія розпочала велику операцію ‘Операція Фантазос’, щоб затримати mastermind'ів, які стоять за організованою крипто злочинністю та відмиванням грошей.
Варто зазначити, що діяльність цього злочинця була під впливом після арешту та екстрадиції мозку за Trade Coin Club, Дувера Торреса Браги. Платформа нібито обдурила тисячі інвесторів, а загальна вартість цієї схеми становить 290 мільйонів доларів.
Додаткова інформація зазначає, що Операцію Фантосос було проведено за допомогою 50 офіцерів, а також було організовано 11 обшуків та вилучень у містах Петрополіс та Ангра-дос-Рейс, обидва в Ріо-де-Жанейро.
Під час обшуків правоохоронці вилучили $280 мільйонів, а поліцейські конфіскували мобільні телефони, ювелірні вироби, готівку, крипто комп'ютери, човен та розкішні автомобілі, включаючи годинники.
Операція Фантосос є двоцільовою операцією
Згідно з офіційним прес-релізом, операція Fantosos була проведена для задоволення двох різних мотивів: перший — це боротьба з залишками операції, що використовує криптовалюти для відмивання грошей.
А 2-ге та найголовніше пріоритетом було зібрати все більше доказів проти Дувера Торреса Браги, який постане перед судом у Сполучених Штатах. Проте нещодавно Брага заявив про свою невинуватість за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та інших; у разі визнання винним, йому загрожує тюремний термін до 20 років.
Операція Fantosos отримала підтримку від кількох агентств та органів влади, включаючи підтримку від ФБР, HSI, IRS-CI та інших.
Кримінальна мережа, яка відмивала $391 мільйон через мережі грошових переказів та bitcoin, стала мішенню Операції Колос у 2022 році. В результаті були арешти та конфіскації в чотирьох бразильських штатах, задіяно 130 федеральних поліцейських та 28 податківців. Для боротьби з крипто-кримінальними злочинами використовувалися фіктивні компанії, і необхідна була координація між кількома агентствами, так само як і в Операції Фантазос.
У 2021 році була запущена Операція Криптос, щоб націлитися на шахрайську схему з крипто, яка використовувала фальшиві інвестиційні платформи для обману інвесторів, що нагадувало структуру Понці.
Це призвело до арештів, конфіскації активів і вимагало міжнародної співпраці для відстеження трансакцій через кордони. Як і Операція Фантазос, вона зосередилася на Крипто-понзі схемах і зловживанні новими фінансовими технологіями.
Операція «Відповідність» 2021 року зосередилася на відмиванні грошей та шахрайстві через крипто-біржі. Вона включала арешти та ордери на обшук, виявляючи мережі, які користувалися регуляторними прогалинами на крипторинках.
Подібно до Fantasos, він підкреслив використання крипто у фінансових злочинах та націлився на міжнародну діяльність з відмивання грошей.