Нещодавно стейблкоїн USDT, випущений компанією Tether, зазнав рідкісного незначного падіння, що викликало увагу ринку. Тим часом, китайські та індійські влади значно посилили боротьбу з шахрайською діяльністю, пов'язаною з USDT, нещодавні арешти підкреслили вразливість цифрової фінансової екосистеми. Ці події не лише ставлять під загрозу стабільність USDT, але й посилюють волатильність ринку криптоактивів, викликаючи глибокі роздуми щодо регулювання стейблкоїнів.
Сьогодні (30) в азіатський період USDT незначно впав до 0.9998 USD, з семиденного графіка видно його незначний стан відв'язки.
!
（джерело: CoinMarketCap）
Китай та Індія суворо борються з шахрайством з USDT
Китай: 24 липня 2025 року поліція округу Юсянь провінції Хунань розкрила справу про шахрайство з USDT. Троє підозрюваних використовували любовні шахрайства та підроблену «майнінгову схему», щоб викрасти кошти у жертв за кордоном. Злочинці через 30 мобільних пристроїв і іноземні SIM-карти спонукали користувачів натискати на шкідливі посилання, викравши їх USDT з трестових гаманців. Незважаючи на величезний масштаб цього шахрайства, загальний вплив на ринок криптоактивів був дуже малим: станом на 30 липня 2025 року ціна USDT стабільно трималася на рівні 1,00 USD, а обсяг торгів за 24 години знизився на 1,86%.
Індія: В Індії правоохоронні органи затримали п'ятьох підозрюваних, серед яких 29-річна «королева крипто», яка підозрюється в організації схеми шахрайства, що передбачає переведення вкрадених коштів в USDT через нерегульовану платформу Telegram. Група працювала без офіційного дозволу, експлуатуючи жертв, обіцяючи високі винагороди за онлайн-задачі, а також залучаючи «мулів» банківських рахунків для відмивання грошей. У подібному випадку в Делі 56-річний лікар став жертвою любовної афери і втратив 115 тисяч доларів. Схема вигадала податкові вимоги, які слугували виправданням для замороження криптоактивів. Ці випадки підкреслюють децентралізовану регуляторну структуру Індії. У 2020 році рішення Верховного суду скасувало заборону, яку наклав Резервний банк Індії на обслуговування банками криптовалютного бізнесу, але видача ліцензій та миттєвий моніторинг все ще відсутні.
Управлінські прогалини USDT та поширення шахрайства
Відсутність сильного регулювання призвела до того, що злочинці змогли використовувати стейблкоїни, такі як USDT, для масових крадіжок. Експерти дослідницької команди Coincu зазначили, що хоча заходи боротьби в провінції Хунань мали лише частковий вплив, через відсутність офіційних заяв оцінка системних ризиків стала ще більш складною. Тим часом податкові органи Індії посилили правозастосування відповідно до статті 115BBH, стягуючи 30% податку з операцій з криптоактивами та 1% податку на утримання (TDS), але прогалини в правозастосуванні все ще існують. У світі також виникають подібні виклики, в Південній Кореї повідомляється про 15 тисяч жертв, які стали частиною шахрайства з криптовалютою на 225 мільйонів доларів.
Відповідь на виклики: баланс інновацій та заходів захисту
З огляду на те, що шахрайські дії все більше використовують технології та соціальні вразливості, влада стикається з дедалі більшим тиском, щоб знайти баланс між інноваціями та заходами безпеки. Дії в Хунані та Делі підкреслюють термінову потребу в створенні структурованої рамки для реагування на недостатню регуляцію цифрових фінансів, оскільки довіра та дезінформація все ще є потужними інструментами шахраїв.
Висновок:
USDT рідкісне падіння від прив'язки, а також суворі заходи китайських та індійських властей проти шахрайства з USDT ще раз нагадують нам про вразливість ринку стейблкоїнів та важливість регулювання. У той час як криптоактиви стають все більш популярними, як побудувати надійну регуляторну базу, щоб ефективно боротися з незаконною діяльністю, що використовує цифрові активи, не перешкоджаючи при цьому фінансовим інноваціям, стане спільним викликом для всіх країн світу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
USDT рідко виходить з прив'язки! Китай та Індія суворо борються з Tether стейблкоїн, арешти посилюють нестабільність
Нещодавно стейблкоїн USDT, випущений компанією Tether, зазнав рідкісного незначного падіння, що викликало увагу ринку. Тим часом, китайські та індійські влади значно посилили боротьбу з шахрайською діяльністю, пов'язаною з USDT, нещодавні арешти підкреслили вразливість цифрової фінансової екосистеми. Ці події не лише ставлять під загрозу стабільність USDT, але й посилюють волатильність ринку криптоактивів, викликаючи глибокі роздуми щодо регулювання стейблкоїнів.
Сьогодні (30) в азіатський період USDT незначно впав до 0.9998 USD, з семиденного графіка видно його незначний стан відв'язки.
!
（джерело: CoinMarketCap）
Китай та Індія суворо борються з шахрайством з USDT
Китай: 24 липня 2025 року поліція округу Юсянь провінції Хунань розкрила справу про шахрайство з USDT. Троє підозрюваних використовували любовні шахрайства та підроблену «майнінгову схему», щоб викрасти кошти у жертв за кордоном. Злочинці через 30 мобільних пристроїв і іноземні SIM-карти спонукали користувачів натискати на шкідливі посилання, викравши їх USDT з трестових гаманців. Незважаючи на величезний масштаб цього шахрайства, загальний вплив на ринок криптоактивів був дуже малим: станом на 30 липня 2025 року ціна USDT стабільно трималася на рівні 1,00 USD, а обсяг торгів за 24 години знизився на 1,86%.
Індія: В Індії правоохоронні органи затримали п'ятьох підозрюваних, серед яких 29-річна «королева крипто», яка підозрюється в організації схеми шахрайства, що передбачає переведення вкрадених коштів в USDT через нерегульовану платформу Telegram. Група працювала без офіційного дозволу, експлуатуючи жертв, обіцяючи високі винагороди за онлайн-задачі, а також залучаючи «мулів» банківських рахунків для відмивання грошей. У подібному випадку в Делі 56-річний лікар став жертвою любовної афери і втратив 115 тисяч доларів. Схема вигадала податкові вимоги, які слугували виправданням для замороження криптоактивів. Ці випадки підкреслюють децентралізовану регуляторну структуру Індії. У 2020 році рішення Верховного суду скасувало заборону, яку наклав Резервний банк Індії на обслуговування банками криптовалютного бізнесу, але видача ліцензій та миттєвий моніторинг все ще відсутні.
Управлінські прогалини USDT та поширення шахрайства
Відсутність сильного регулювання призвела до того, що злочинці змогли використовувати стейблкоїни, такі як USDT, для масових крадіжок. Експерти дослідницької команди Coincu зазначили, що хоча заходи боротьби в провінції Хунань мали лише частковий вплив, через відсутність офіційних заяв оцінка системних ризиків стала ще більш складною. Тим часом податкові органи Індії посилили правозастосування відповідно до статті 115BBH, стягуючи 30% податку з операцій з криптоактивами та 1% податку на утримання (TDS), але прогалини в правозастосуванні все ще існують. У світі також виникають подібні виклики, в Південній Кореї повідомляється про 15 тисяч жертв, які стали частиною шахрайства з криптовалютою на 225 мільйонів доларів.
Відповідь на виклики: баланс інновацій та заходів захисту
З огляду на те, що шахрайські дії все більше використовують технології та соціальні вразливості, влада стикається з дедалі більшим тиском, щоб знайти баланс між інноваціями та заходами безпеки. Дії в Хунані та Делі підкреслюють термінову потребу в створенні структурованої рамки для реагування на недостатню регуляцію цифрових фінансів, оскільки довіра та дезінформація все ще є потужними інструментами шахраїв.
Висновок:
USDT рідкісне падіння від прив'язки, а також суворі заходи китайських та індійських властей проти шахрайства з USDT ще раз нагадують нам про вразливість ринку стейблкоїнів та важливість регулювання. У той час як криптоактиви стають все більш популярними, як побудувати надійну регуляторну базу, щоб ефективно боротися з незаконною діяльністю, що використовує цифрові активи, не перешкоджаючи при цьому фінансовим інноваціям, стане спільним викликом для всіх країн світу.