5月ブロックチェーンセキュリティ損失達1.54億ドル ハッカー攻撃とフィッシング詐欺が急増

2024年5月ブロックチェーン業界安全事件分析報告

2024年5月、ブロックチェーンのセキュリティ事件による総損失額は1.54億ドルに達し、4月に比べて約52.5%増加しました。主な内容は:

1. ハッカー攻撃事件の損失は約5451万ドルで、先月とほぼ同じです。

2. フィッシング詐欺事件の損失は約9740万ドルで、約754%増加しました。

3. ラグプル事件の損失は約204万ドルで、約94.5%の減少です。

今月は2件の重大なハッキング事件が発生しました:

• ゲームプラットフォームGala Gamesは、秘密鍵の漏洩により2250万ドルの損失を被りました。
• Sonne Financeは契約の脆弱性により2000万ドルの損失を被りました

フィッシング詐欺事件が大幅に増加し、複数のケースで損失が100万ドルを超え、そのうちの1件のアドレス中毒詐欺の損失は7200万ドルに達しました。

さらに、今月の暗号犯罪事件の数が急増し、複数の事件で関与額が1億ドルを超えています。

ハッカー攻撃

今月、11件の典型的なハッカー攻撃事件が発生し、総損失は約5451万ドルに上ります。主な内容は:

1. Fantomチェーン上のGNUSが攻撃を受け、約127万ドルの損失を被りました

2. BlastエコシステムBloomプロジェクトが攻撃を受け、約54万ドルの損失

3. Web3ゲームGalaxy Foxが攻撃され、約30万ドルの損失を被りました。

4. BaseエコシステムTsuruが攻撃を受け、約41万ドルの損失

5. ArbitrumチェーンのPredy Financeが攻撃を受け、約460,000ドルの損失を被った

6. Alex Labは秘密鍵の盗難により約630万ドルの損失を被りました

7. Sonne Financeは契約の脆弱性により2000万ドルの損失を被りました

8. Solanaエコシステムのpump.funプロジェクトが攻撃され、約190万ドルの損失が発生しました。

9. Gala Gamesが攻撃され、ハッカーが50億枚のGALAトークンを鋳造し、約2250万ドルの損失を被りました。

10. TONエコシステムTonUPは設定ミスにより攻撃を受け、約10.7万ドルの損失を被りました。

11. BaseエコシステムNormieが攻撃を受け、約49万ドルの損失

ラグプルとフィッシング詐欺

今月、6件の典型的なRug Pullおよびフィッシング詐欺事件が発生し、約8790万ドルの損失をもたらしました:

1. ある大口投資家のアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った

2. Polygonチェーン上の偽のPii ParkプロジェクトRug Pull、約49万ドルの利益を得る

3. あるアドレスがPink Drainerフィッシング詐欺に遭い、約166万ドルの損失を被った

4. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約125万ドルの損失

5. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約560万ドル相当のPendle yieldトークンを失いました。

6. あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約690万ドルの損失が発生しました。

暗号犯罪の事例

今月、マネーロンダリング、違法取引、詐欺など様々なタイプを含む20件の典型的な暗号犯罪事件が発生しました:

1. 重慶地方裁判所は、委託してマルチ商法組織のメンバーが仮想通貨を購入する契約紛争事件を審理した。

2. 天水の警察が仮想通貨のマネーロンダリンググループを摘発し、13人の容疑者を逮捕しました。

3. 成都警察は、仮想通貨の地下銀行が関与する138億元の巨額事件を解決しました

4. 吉林警察は仮想通貨を利用した違法な地下銀行の事件を解決し、関与した金額は21.4億元である。

5.福建省警察は、387,000元を含む仮想通貨詐欺事件を解決しました

6. 黒竜江省の警察が、仮想通貨を利用して電信詐欺犯のマネーロンダリングを手助けした容疑者4名を逮捕した。

7. 香港警察は暗号通貨詐欺の疑いで3人の男性を逮捕しました

8. 香港警察は、暗号通貨によるマネーロンダリングに関与する国境を越えたマネーロンダリング団体を摘発しました。

9. アメリカ司法省がカデイアの宝石相続人をUSDTを使ったマネーロンダリングで起訴

10. アメリカが1.3億ドルのネット詐欺を計画したボットネットの責任者を逮捕

11. アメリカが2人の中国国民を7300万ドルのマネーロンダリングの疑いで起訴

12. FBIが4300万ドルのポンziスキームを摘発

13. トルネードキャッシュの開発者がマネーロンダリング罪に問われた

14. カナダの「暗号通貨の王」が逮捕され、3000万ドルの詐欺の疑い

15. アメリカが台湾の男性を逮捕、ダークウェブの薬物取引市場を運営している疑い

16. パラグアイ当局が約400人のビットコインマイナーを逮捕、電力窃盗の疑い

17. トルコで暗号詐欺の疑いがある127人を拘留

18. マレーシアで10人が逮捕され、暗号通貨を利用したマネーロンダリングの疑いがかけられています。

19. アメリカ・テキサス州がArkbit Capitalに対して停止命令を発出し、詐欺的な暗号クラウドマイニング活動を行っていると指摘した。

20. アメリカがChirag Tomarを逮捕、Coinbaseから3700万ドルを盗んだ疑い

ブロックチェーン政策

1. 浙江省はプラットフォーム企業がブロックチェーンなどの分野における重大プロジェクトの建設を加速するための措置を講じた。

2. 浙江省は、長期介護保障システムにおけるブロックチェーン技術の導入を推進しています。

3. 東阳市は企業に対してメタバースなどの消費シーンの活用を奨励しています。

4. 湖北省はブロックチェーンを利用してサプライチェーン信用評価メカニズムの確立を探求している

ブロックチェーン産業発展

1. 全国初の国家レベルのブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州で稼働開始

2. 福州倉山区はMRメタバース没入型体験プロジェクトを構築しています

3. 国網数科が「ブロックチェーン+グリーン電力マーク」の国際標準を発表

4. 中国主導の"ブロックチェーン+ IoTセキュリティ"国際標準の発表

5. 上海は「ブロックチェーン+クロスボーダー電子納税」機能を発表しました

デジタル資産および業界規制

1. ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号通貨のルールを策定します。

2. アメリカ合衆国下院が暗号法案FIT21を通過させました

3. 安徽省が「皖剣-2024」特別行動を開始し、仮想通貨などのネットワークマルチ商法を重点的に取り締まります。

4. 韓国の新しい《寄付法》は暗号通貨による寄付を禁止しています

5. フィリピン証券取引委員会は暗号資産規制フレームワークを導入する計画です。

6. インドネシアの規制機関が暗号資産委員会を設立

7. 米国SECの委員が英米で共同で"デジタル証券サンドボックス"を設立することを提案

8. 韓国司法省は仮想資産市場の操作および詐欺行為に対して厳しく取り締まる。

9. ロシアは住宅内で運営される暗号マイナーに対して高額な罰金を科すことを検討している

10. スイスはグローバル暗号通貨報告フレームワークの実施について相談を行っています

11. 香港証券監視委員会は「マネーロンダリング防止条例」が仮想資産業界に適用されることを強調しました。

12. カナダ歳入庁(CRA)は、仮想資産による脱税と戦うための取り組みを強化しました

その他の重要なイベント

1. 香港証券監視委員会が公衆に対して「Quantum AI」が詐欺の疑いがあることに警戒するよう警告しました。

2. 香港証券監察委員会は、仮想資産ETF商品の運営において、各段階でライセンスと承認が必要であることを要求しています。

3. HashKey Groupは香港の仮想資産の全ライセンスユニコーンになりました

4. 報告によると、今年これまでの暗号ハッキングと詐欺によって4.73億ドルの損失が発生した。

5. チャン・チーミン事件6.1万枚のビットコインは英国警察と内務省の所有となる可能性がある

6. コロンビア大統領は選挙中に50万ドルの違法な暗号プロジェクトから寄付を受けたと指摘されています

7. アメリカの裁判所は、北朝鮮のハッカーによる犯罪所得を含む279の仮想通貨口座を押収するよう命じた。

8. 暗号通貨スーパー政治行動委員会が2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達