ブロックチェーンの世界の影：オフチェーン攻撃と物理的脅威

ブロックチェーン分野のリスクが仮想世界から現実生活に広がっています。私たちは链上攻撃、スマートコントラクトの脆弱性など技術的な脅威について議論することに慣れていますが、最近発生した一連の事件は、物理的な世界の安全も無視できないことを思い出させてくれます。

昨年、ある暗号通貨の億万長者が危うく成功しかけた誘拐未遂事件に遭遇しました。攻撃者はGPS追跡や偽造書類などの手段を使ってターゲットの行動を把握し、帰宅時に襲撃を仕掛けました。幸運なことに、被害者は必死に抵抗し、最終的に脱出することができました。この事件は業界内でオフチェーンの安全性に対する広範な関心を引き起こしました。

暗号資産の価値が上昇するにつれて、業界参加者に対する物理的攻撃がますます頻繁になっています。本稿では、これらの攻撃の手法を深く分析し、典型的なケースを振り返り、背後にある犯罪の連鎖を探討し、実行可能な防止策を提案します。

スパナ攻撃：低い技術のハードルの高効率な脅威

"レンチ攻撃"という概念は、最も強力な技術的防御があっても簡単な物理的脅威には対抗できないことを皮肉ったネット漫画から生まれました。攻撃者は高度な技術を必要とせず、レンチさえあれば被害者にパスワードや資産を引き渡させることができます。

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心を打つケースの振り返り

今年以来、暗号通貨ユーザーを対象とした誘拐事件が増加傾向にあり、被害者はプロジェクトのコアメンバー、オピニオンリーダー、一般投資家を含んでいます。

5月、フランスの警察は暗号富豪の父親を無事に救出しました。誘拐犯は巨額の身代金を要求し、被害者の指を残酷に切断して家族にプレッシャーをかけました。

1月、ある有名なハードウェアウォレット会社の共同創業者とその妻が自宅で武装襲撃に遭いました。犯人は同様に指を切断するなどの極端な手段を用い、100枚のビットコインを要求しました。

6月、フランスの暗号企業家の誘拐事件を企てた疑いのある容疑者がモロッコで逮捕されました。この容疑者は、前述のハードウェアウォレット会社の創業者の誘拐事件に関与したとされています。

ニューヨークで発生した事件はさらに衝撃的です。イタリア国籍の暗号投資家が3週間も監禁され、チェンソーや電撃などの拷問を受けました。犯罪グループはオフチェーン分析とソーシャルメディアの追跡を通じて、ターゲットを正確に特定しました。

5月中旬、ある取引プラットフォームの共同創設者の娘と幼い孫がパリで誘拐されそうになった。幸いにも通行人が迅速に介入し、悲劇を回避することができた。

これらのケースは、オンチェーン攻撃と比較して、オフチェーンの暴力的な脅威がより直接的で効率的であり、実施のハードルが低いことを示しています。注目すべきは、多くの関係者の年齢が若く、16歳から23歳の間に集中しており、基本的な暗号通貨の知識を持っていることです。

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公開されている事件を除いて、セキュリティチームはユーザーから提出された情報を分析する際に、一部のユーザーがオフチェーン取引でコントロールまたは脅迫に遭遇し、資産を失ったことを発見しました。

さらに、一部の「非暴力的脅迫」事件が存在し、攻撃者が掌握しているプライバシー情報を利用して脅迫を行っています。このような状況は直接的な損害を引き起こしてはいませんが、個人の安全の境界に触れており、「レンチ攻撃」と分類すべきかどうかはまだ議論の余地があります。

強調すべきは、公開されたケースは氷山の一角に過ぎないかもしれないということです。多くの被害者は様々な理由から沈黙を選んでおり、これがオフチェーン攻撃の実際の規模を正確に評価することを難しくしています。

犯罪チェーンの分析

ケンブリッジ大学の研究チームの分析によると、レンチ攻撃の犯罪チェーンには通常、以下の重要な段階が含まれます：

1. 情報ロック 攻撃者はまずオンチェーンデータを分析し、ターゲット資産の規模を評価します。同時に、ソーシャルメディア情報や公開インタビューなどの補助情報源を組み合わせます。

2. リアリティオリエンテーションとコンタクト ターゲットが決まると、攻撃者はその現実の身元情報を取得しようとします。一般的な手段には、ソーシャルプラットフォームを利用した誘導、公開情報の逆引き、データ漏洩情報の利用などがあります。

3. 暴力および恐喝の脅威 標的を制御すると、攻撃者はしばしば暴力的手段を用いて、秘密鍵やリカバリーフレーズなどの重要な情報を引き出そうとします。

4. マネーロンダリングと資金移動 アクセス権を取得した後、攻撃者は迅速に資産を移転し、ミキサーやクロスチェーン操作などの手段を使用して追跡を回避します。

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対処戦略

レンチ攻撃に直面して、従来のマルチシグウォレットや分散したニーモニックフレーズなどの技術手段は実用的ではない可能性があります。より安全な戦略は「与えられるものがあり、損失が制御可能であること」です：

• 誘導ウォレットの設定：主ウォレットのように見えるが、少量の資産のみを保有するアカウントを用意し、緊急時の「ロスカット投与」に使用します。
• 家庭の安全管理：家族は基本的な資産管理と対応の知識を習得するべきです；安全な合言葉を設定する；家庭の物理的安全を強化する。
• 身分の露出を避ける：ソーシャルメディア情報を慎重に管理し、リアルライフで暗号資産の保有状況を漏らさないようにする。

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まとめ

暗号業界の急速な発展に伴い、KYCおよびAML制度は金融の透明性を向上させる上で重要な役割を果たしています。しかし、実施過程ではデータセキュリティやユーザーのプライバシー保護の面で多くの課題に直面しています。

従来のKYCプロセスに基づいて、動的リスク識別システムを導入し、不必要な情報収集を減らすことをお勧めします。同時に、プラットフォームは専門のマネーロンダリング防止および追跡サービスを導入し、根本的にリスク管理能力を向上させることを検討できます。また、データセキュリティ能力の強化も同様に重要であり、専門のセキュリティテストサービスを通じてシステムリスクを包括的に評価することができます。

このますます複雑な暗号の世界では、警戒心を保ち、安全意識を高めることがすべての参加者にとって必修科目となります。

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