暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年に直面した課題と規制のニーズ

暗号資産はその高度な秘匿性と越境特性のため、しばしばダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と関連付けられています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つです。

2013年、有名なダークウェブのeコマース「シルクロード」が法執行機関によって閉鎖された。しかし、これはダークウェブ市場を完全に消滅させることはなかった。逆に、新しい代替プラットフォームが次々と現れ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加した。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加した。

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2020年4月、53万件のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、多くの有名機関のユーザーが関与していました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。分析によれば、これはハッカーが以前に漏洩したアカウントデータを利用してブルートフォース攻撃を行った可能性が高いとされています。この事件は、Zoomのユーザーデータ保護に関する不足を露呈しました。

暗号資産はダークウェブでの取引において重要な役割を果たしています。ビットコインだけでも、2019年にはダークウェブ市場での取引額が10億ドルを超えました。ビットコインは最も人気のある暗号資産であり、次いでモネロやライトコインなどがあります。暗号資産がダークウェブで好まれる理由は、主にその分散化、匿名性、そして国境を越えた利便性にあります。

2020年、多くの大規模なデータ漏洩事件が発生し、ソーシャルプラットフォーム、投資ファンド、ホテルグループなどが関与しました。これらのデータはしばしばダークウェブで販売され、取引は主に暗号資産で行われます。

法執行機関にとって、ダークウェブにおける暗号資産の取引を追跡することは多くの困難があります。犯罪者はしばしばミキシング技術や複数回の送金などの手段を用いて資金の流れを隠します。また、彼らは暗号資産をゲーム通貨などの中間通貨に交換し、最終的には法定通貨に変換します。

対してますます厳しい状況に直面し、業界の専門家は規制体系の強化を呼びかけています:

1. KYT(トランザクションを知る)機能を促進し、疑わしい取引を識別します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有と協力を強化する。
3. 国際協力メカニズムを構築し、暗号資産がもたらす課題に共同で対処する。
4. セキュリティ企業に仲介の役割を果たし、各方面の情報交流を促進することを奨励する。

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現在、一部のセキュリティ企業は、マネーロンダリングのコンプライアンスと調査証拠収集システムを開発し、法執行機関が関与する暗号資産の動向を調査するのを支援しています。これらの努力は、関連する事件の解決に重要な役割を果たしています。

ダークウェブ犯罪について、社会には異なる見解が存在します。悲観主義者は技術が悪用されていると考え、楽観主義者はその中から経験を得て、技術の正の応用を探求すべきだと考えています。

いずれにせよ、私たちは暗号資産犯罪を無視することはできません。その潜在的リスクを認識する一方で、未来の発展の見通しも見なければなりません。国際協力と技術革新を通じて、暗号資産の健全な発展を促進し、不法行為の温床や金融秩序の破壊要因となることを防ぐことができます。

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