オンチェーンデータから取引戦略へ：ベテラントレーダーがMOODENG 5000倍の利益の道を明らかにする

2025-07-18 05:26:50

オンチェーンデータ分析から戦略最適化へ：一人のベテラントレーダーの心得

サービット兄さんはオンチェーンデータ駆動の取引分野の先駆者です。2017年に暗号通貨業界に入った彼は、ある取引所の上場部門で働いており、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念していました。この経験が彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて起業を始めました。初期はNFTプロジェクトの開発に注力していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に転向しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略の特徴は明確である：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格なストップロスルールに集中している。彼は、明確なストップロス戦略が取引を主観的な感情の干渉から解放することができると強調している。

彼の取引ロジックは常に最適化されています。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームのトレーディング行動に拡張し、最後には個別トークンの重要なメインアドレスの行動にまで至りました。これらのオンチェーン活動を深く分析することによって、彼は取引決定の正確性を向上させています。

現在、撒幣哥の主要なポジションはBTC、ETH、SOLを含み、彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、パフォーマンスが際立ったMOODENGプロジェクトは、彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意味は収益だけでなく、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証した点にあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、今後の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律:取引成功の鍵

撒幣哥は「倍返し出本、半分損切り」という標準化戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

売却シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
損切りシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックと主要な行動に対する深い洞察を提供します：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

主力行動識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「団体」または「主力集群」として分類する。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせることで、主力の操作に対する正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に過去の成績が優秀なアドレスが集団であるトークンを買い入れると、FOMO CALLがシグナルを発します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が多くのスマートマネーの集団購入行動を捉えると、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍返しと半減ストップロスの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主要なプレイヤーが仕込みと配分を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主要なプレイヤーの行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主要なプレイヤーが仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。そのため、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために絶えず調整と最適化が必要です。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サビ兄の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を得ることができます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：チームモニタリングにより、特定のアドレスのクラスターが同期して操作すること、つまり集団での資金集めや配布行動が行われることが明らかになりました。この傾向が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に追従する際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力のトレードリズムに影響を与えないようにします。通常、購入するポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じてフォローアップし、早期に自身の行動を露呈することを避けます。

MOODENGの取引事例

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを発揮しているアドレス集団がMOODENGに大規模に流入し、迅速に資金を集めるのを監視しました。チームは主要なトレーダーの過去の操作手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買情緒をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにします。撒币哥はこれらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び仕込むことを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終的に、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場での資本ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は不足し、取引量は少ないです。

**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、新しいプロジェクトの更新やストーリーの変化によって資金も流動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（例えばAIエージェント、バーチャルズ）がホットなトピックであることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**サブコイン兄さんは、取引は市場の感情に流されるのではなく、検証された戦略を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」のストーリーに惑わし、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しました。

タイミングよく利益確定: ブルマーケットにおける大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

そして牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、期待に届かない利益、短期的な調整による心理的な波動が含まれます。これに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに焦点を当てる: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号の干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こすことがあります。

市場の周期性を忘れないでください: 撒币哥は、強気市場は "永遠" ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い買い気がある場合でも、特に市場に単一のストーリーしかなく、明確な支援ロジックがない場合は、リスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人と交流することで自分自身の認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、積極的に優れた人と交流することが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続けることで、自分自身の突破点を探し求めました。他人との交流の影響は潜在的にあります。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、自分の道をさらに最適化する手助けとなります。彼は「上に向かっての交流」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外に、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析を核とし、深い市場洞察を提供；市場行動と人間性分析を基に、別の視点からメインプレーヤーの行動ロジックを説明します。
ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほかに、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘で先行を維持しています。