ソラナ上のトークン発行協調狙撃モード研究

まとめ

本報告はソラナ上の一般的で高度に協調したmemeトークンフラッシュ農業モデルを調査しました: トークンデプロイヤーは「スナイパーウォレット」にSOLを転送し、これらのウォレットがトークンが上場する同じブロック内でそのトークンを購入できるようにします。デプロイヤーとスナイパーの間の明確で証明可能な資金の流れに焦点を当てることで、高信頼度の抽出行為のセットを特定しました。

分析によると、この戦略は偶然の現象でも、周辺的な行動でもありません。過去1か月間に、15,000回以上のトークン発行からこの方法で15,000 SOL以上の実現利益を獲得し、4,600以上のスナイパーウォレットと10,400以上のデプロイヤーが関与しています。これらのウォレットは異常に高い成功率(87%のスナイパー利益)、クリーンな退出方法、そして構造化された操作パターンを示しています。

主な調査結果:

• デプロイヤー資金提供のスナイパーは、体系的で収益性があり、通常は自動化されており、スナイピング活動はアメリカの勤務時間中に最も集中しています。
• マルチウォレットの農業構造は非常に一般的であり、しばしば一時的なウォレットを使用して、実際の需要を模擬するために協力して退く。
• 混淆手段が不断に進化しており、例えば多段階資金チェーンやマルチシグ狙撃取引を通じて検出を回避しています。
• 制限はあるが、一跳資金フィルターは最も明確で再現可能な大規模な"インサイダー"行動のケースをキャッチすることができる。
• 本報告では、プロトコルチームとフロントエンドがこのような活動をリアルタイムで識別、マークし、対応するための実行可能なヒューリスティック手法を提案しています - これには、初期の保有集中度の追跡、デプロイヤーに関連するウォレットのラベリング、および高リスクの発行に対するユーザーへのフロントエンド警告が含まれます。

分析は同じブロックの狙撃行為のサブセットにのみ及んでいるが、その規模、構造、および収益性は示している:ソラナトークン発行は協調ネットワークによって積極的に操作されており、既存の防御策は遠く及ばない。

方法論

本分析は明確な目標を出発点としています: ソラナ上で協力的なmemeトークンの刷農行為を特定すること、特にトークンがオンラインになる同じブロックでデプロイヤーが狙撃ウォレットに資金を提供する状況についてです。私たちは問題を以下の段階に分けます:

1. 同じブロックを狙ってフィルタリングする
2. デプロイヤーに関連するウォレットを識別する
3. スナイプとトークン利益を関連付ける
4. スケールとウォレットの行動を測定する
5. 機械活動の痕跡
6. エグジット行動分析

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最も明確な脅威に焦点を合わせる

私たちはまずトークン発行プラットフォーム上での同区ブロック狙撃の規模を測定しました。その結果は衝撃的でした: 50%以上のトークンがブロックを作成する前に狙撃されました - 同区ブロック狙撃はもはや周辺的なケースではなく、主導的な発行モードに変わりました。

ソラナ上で、同じブロックに参加するには通常、事前に署名された取引、オフチェーンの調整、またはデプロイ者と購入者がインフラを共有する必要があります。

すべてのブロック狙撃が同じように悪意を持っているわけではなく、少なくとも二つの役割が存在します："網を撒いて運試し"ロボット - ヒューリスティックや少額投機をテストする; 協力する内部者 - デプロイヤーが自分のバイヤーに資金を提供することを含む。

誤報を減らし、真の協働行動を強調するために、最終指標に厳格なフィルタリングを追加しました: 上線前のデプロイ者と狙撃ウォレット間で直接SOLの転送が存在する狙撃のみを統計しています。これにより、デプロイ者が直接制御するウォレット、デプロイ者の指揮の下で行動するウォレット、内部チャネルを持つウォレットを自信を持って特定できます。

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ケーススタディ1:直接資金提供

デプロイヤーのウォレットは3つの異なるウォレットに合計1.2 SOLを送信し、その後、SOL > BNBという名前のトークンを発行します。3つの資金を受け取ったウォレットは、トークン作成の同じブロック内で購入を完了し、より広範な市場に見える前に先行します。その後、彼らは迅速に売却して利益を得て、一斉にフラッシュエグジットを実行しました。これは、事前資金狙撃ウォレットが農業トークンを刷る教科書的な例であり、私たちの資金チェーンのアプローチによって直接捕捉されました。手法はシンプルですが、数千回の発行の中で大規模に繰り広げられています。

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ケーススタディ2:マルチホップ資金提供

あるウォレットは複数回のトークン狙撃に関連しています。この実体は直接狙撃ウォレットに資金を注入せず、SOLを5-7層の中継ウォレットを通じて最終的な狙撃ウォレットに送ることで、同じブロック内で狙撃を完了します。

私たちの既存の方法は、デプロイヤーのいくつかの初期トランザクションを検出するだけで、最終的な狙撃ウォレットへの全てのチェーンを捉えることができませんでした。これらの中継ウォレットは通常「一度限りの使用」であり、SOLを転送するためだけに使用されるため、単純なクエリで関連付けることが難しくなります。このギャップは設計上の欠陥ではなく、計算リソースのトレードオフから来ている - 大規模データでのマルチホップ資金経路を追跡することは可能ですが、膨大なコストがかかります。したがって、現在の実装は、高い信頼性と直接接続のリンクを優先して、明確さと再現性を維持しています。

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ディスカバリー

"同区块狙击+直接資金チェーン"というサブセットに焦点を当て、私たちは広範囲で構造化され、高度に利益を上げるオンチェーン協調行動を明らかにしました。以下のすべてのデータは3月15日から現在までのものです:

1. 同じブロックでかつデプロイ者が資金提供したスナイプは非常に一般的で体系的です。

   • 過去1ヶ月で15,000以上のトークンが上线ブロックで直接資金調達ウォレットに狙撃されました。
   • 4600以上のスナイパーウォレット、10400以上のデプロイヤーに関与
   • 特定のトークン発行プラットフォームの発行量は約1.75%です。

2. この行為は大規模な利益を生む

   • 直接獲資狙撃ウォレットは純利益>15,000 SOLを実現しました
   • スナイプ成功率87%、失敗取引は極めて少ない
   • 単一ウォレットの典型的な収益は1-100 SOLで、一部は500 SOLを超えます。

3. 繰り返しデプロイと狙撃指向の農ネットワーク

   • 多くのデプロイヤーは新しいウォレットを使用して、数十から数百のトークンを一括で作成します。
   • 一部のスナイピングウォレットは1日で数百回のスナイプを実行します
   • "中心-辐射"構造を観察: 一つのウォレットが複数のスナイパーウォレットに資金を提供し、すべてのスナイプは同じトークンに対して行われる。

4. 人間中心の時間パターンを狙う

   • 活発なピークはUTC 14:00-23:00;UTC 00:00-08:00はほぼ停止している
   • アメリカの勤務時間に合致しているため、人工/cronによる定時トリガーであり、世界中で24時間自動ではないことを示しています。

5. 一回限りのウォレットとマルチシグ取引が所有権を混同する

   • デプロイヤーは複数のウォレットに同時に資金を提供し、同じ取引で署名を行います。
   • これらのウォレットは今後、いかなる取引にも署名しません。
   • デプロイ者は初期購入を2〜4のウォレットに分散させて、実際の需要を偽装します

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終了動作

これらのウォレットがどのように退出するかをより深く理解するために、私たちは2つの主要な行動次元でデータを分解しました:

1. エグジットスピード - 最初の購入から最終販売までの時間
2. Number of Sell Trades - エグジットに使用された独立した売り取引の数

データ結論

1.出口速度

• 55%のスナイプが1分以内に全て売り切れました
• 85%は5分以内に清算されます
• 15秒で11%完了

2. 販売数

   • 90%以上のスナイプウォレットは1-2件の売り注文で退出します
   • 極めて少ない漸進的な売却

3. 利益トレンド

   • 最も利益を上げやすいのは<1分で退出するウォレットで、次に<5分です。
   • より長く保有または複数回売却することで、平均単回利益はやや高くなるが、数量は非常に少なく、総利益への貢献は限られている

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###解釈

これらのパターンは示しています: デプロイヤーが資金提供するスナイプは取引行為ではなく、自動化された低リスクの抽出戦略であると。

• 早めに購入→早く売り、完全に撤退→
• 単発の売却は価格の変動を全く気にせず、ただチャンスを利用して売却することを意味します。
• より複雑な退出戦略は例外であり、主流のモデルではありません

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まとめ

本報告は、持続的で構造的かつ高利益なソラナトークン発行抽出戦略を明らかにします: デプロイヤー資金提供の同ブロック狙撃。デプロイヤーから狙撃ウォレットへの直接SOL転送を追跡することで、私たちはソラナの高スループットアーキテクチャを利用した内部者スタイルの行動を特定しました。

この方法は同じブロックでの狙撃の一部しか捉えていませんが、その規模とパターンは示しています: これは散発的な投機ではなく、特権的なポジション、再現可能なシステム、明確な意図を持ったオペレーターによるものです。この戦略の重要性は次のように表れます:

1. 早期市場のシグナルを歪めて、トークンをより魅力的または競争力があるように見せる
2. 個人投資家の危機 - 彼らは知らずに流動性から退くことになる
3. オープンなトークン発行の信頼を弱める、特に速度と使いやすさを追求するトークン発行プラットフォームにおいて

この問題を緩和するには、受動的な防御だけではなく、より優れたヒューリスティック、フロントエンド警告、プロトコルレベルのバリア、そして協調行動の継続的なマッピングと監視の努力が必要です。検出ツールはすでに存在していますが、問題はエコシステムが実際にそれを適用する意志があるかどうかです。

本報告は第一歩を踏み出しました: 最も明白な共同行動を特定するための信頼性が高く再現可能なフィルターを提供しました。しかし、これは始まりに過ぎません。本当の課題は、高度に混乱し、常に進化する戦略を検出し、透明性を奨励し、搾取ではなく報酬を与えるオンチェーン文化を構築することです。

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