オンライン投資プラットフォームが突然出金口を閉鎖 資金は130億元に達する可能性がある

2025年6月26日、"鑫慷嘉DGCX"という名のオンライン投資プラットフォームが突然すべての引き出しチャネルを閉鎖し、多くのユーザーのアカウント資産が凍結またはゼロになり、資金を引き出すことができなくなりました。この事件はソーシャルメディアで急速に拡散し、広範な関心を引き起こしました。現在のところ、公式機関から被害者の正確な人数や資金損失データは発表されていませんが、投資家の間で広まっている情報によれば、この事件は資金規模が最大130億元人民元に達する可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

一部の公開情報によると、2019年には、鑫慷嘉がある企業に20万元の油品フィルター設備を販売し、その後この取引を「ある石油会社と5年間の戦略的提携契約を締結」としてパッケージ化したとされています。2021年3月に、このプロジェクトは貴州鑫慷嘉大データ有限公司の名義で運営を開始しました。会社は3000万の登録資本金があると主張していますが、実際の納付金額はゼロであり、すでに経営異常リストに掲載されており、「ペーパーカンパニー」の特徴に該当します。

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2023年5月、このプラットフォームは「DGCX鑫慷嘉大データ取引所」と呼ばれるものを立ち上げ、自称はある国際商品取引所の中国における公式分站であると主張し、複数の国有企業との提携を結んだとしています。プラットフォームは偽造された契約書、公文書、公式ウェブサイトのスクリーンショットなどの資料を発表し、「正式な軍隊」としてのイメージを強化しています。実際には、このプラットフォームは本当の国際商品取引所とは何の関連も業務も持っておらず、一連の資格システムは「国際金融」という偽装の外衣をまとっています。本当の国際取引所は何度も公開文書を発表し、彼らとの権限や提携の存在を否定し、ユーザーに対して偽のプラットフォームに対する警戒を呼びかけています。

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ネット上でこのプラットフォームの創設者が海外に逃亡した後、会員のWeChatグループにメッセージを残したという情報が広まった。この内容の真偽は独立して確認できないが、コミュニティ内で広く拡散され、投資家の怒りの感情をさらに悪化させた。

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チェーン上の資金フロー分析の結果、このプロジェクトが複雑な多層資金構造を構築している可能性があることが初めて示されました。資金は集中した入口から流入し、その後何度も中継されて流出し、ポンジスキームに一般的に見られるチェーン上の動作特性を持っています。現在、約80万のユーザーの入金アドレスが分析され、関与する資金規模は150億ドルに上ります。

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このプロジェクトは「ポンジスキームの核+マルチ商法構造」の資金プールである疑いがあり、仮想資産投資を名目に、ステーブルコインを支払い手段として、「人を引き入れる」方法で資金を集めています。その具体的な手法には、多層的なマルチ商法式の人を引き入れるメカニズム、虚偽の取引とバックエンドの操作、高いリターンとキャッシュバックの餌、さらに段階的に引き出しのハードルを設けることが含まれています。

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プラットフォーム崩壊前に、すでに複数の地方公安機関と金融監督機関がリスク警告を発出しており、複数の県レベルの公安局、農商銀行、省レベルの金融庁などが、プラットフォームが違法集資や高リスク取引の疑いがあると述べています。しかし、プラットフォームは招待コード制度を実施して登録を制御しており、ソーシャルメディアのバイラル効果やオフラインセミナーを通じて広く浸透しています。「国家級プロジェクト」や「中央企業との協力」といった言葉を使い、多くの中高年層や下層市場のユーザーが深く関与しているため、各地の監督機関が警告を発した後でも大量の資金が継続して流入しています。

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現在、一部のプラットフォームの核心技術者が主要な代理人と共に公安機関に拘束されたとの情報があります。公安機関は、いくつかの関連資産アカウントを押収し、約1.2億元の資金を凍結しました。

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この事件は再び多くのユーザーに警告します：高い利益はしばしば高いリスクを伴います；人を引き込むモデルは本質的にはマルチ商法です；包装や宣伝を盲目的に信じてはいけません。情報が氾濫し、詐欺の手法がますます複雑化している現在、理性を保ち、金融リテラシーを高め、"良すぎるもの"に積極的に疑問を持つことが非常に重要です。高い利益を謳い文句にし、人を引き込むことで利益を得るプラットフォームには、十分に警戒する必要があります。

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