トルコの暗号化目薬Smart Trade Coinが摘発され、関与した20億ドルと127人が逮捕された

#トルコの暗号詐欺事件:スマートトレードコインには巨額のお金が関与し、複数の人が逮捕されました

トルコの暗号資産業界は最近再び注目を集めています。暗号資産の自由を追求する過程で、いくつかの問題が徐々に浮上してきました。その中で最も批判されているのは、いくつかの暗号プロジェクトの違法行為が投資者に大きな損失をもたらしていることです。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラで暗号資産詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を開始し、127人の容疑者が拘留され、大量の資産と数丁の銃器が押収されたと発表した。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

本件のプロジェクト名はSmart Trade Coinです。2021年以降、トルコの投資家はこのプロジェクトの行動に対して強い不満を表明し、非難してきました。一般的に、これは詐欺プロジェクトであると考えられています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺き、損失は20億ドル以上に達するとされています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーが単一のインターフェースを介して複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ取引を行うことで利益を得るのを助けることができると主張しています。

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しかし、多方面からの証拠は、Smart Trade Coinが巧妙に設計された詐欺である可能性が高いことを示しています。2023年、あるアナリストが特定のプラットフォーム上でこのプロジェクトに関する研究記事を発表し、その詐欺的な性質を何度も指摘しました。多くのユーザーがコメントで大量の資金を失ったと述べており、中には95%の貯金を失った人もいます。

チェーン上の分析を通じて、盗まれた資金を保存および移転するために使用される可能性のあるいくつかの疑わしいアドレスを発見しました。その中の一つの主要なアドレスは、大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金の規模は非常に大きく、発表された推定損失額に近いです。これらの資金は最終的にほとんどが各取引所に流れ込みました。

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地元メディアは、この暗号資産取引プラットフォームに対して提起された数十件の刑事訴訟について報じました。2021年には、50人がアンカラの裁判所の前で抗議活動を行いました。被害者の弁護士は、何度も苦情を申し立てたにもかかわらず、同社は一切の措置を講じていないと述べています。さらに、一部の被害者は、いわゆる「月36%の利益」を得るために、ローンを借りたり、財産や車両を売却するように誘導されたと主張しています。

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この事件は、トルコ社会のあらゆる側面での反省を引き起こしました。人々は、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識しました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でこそ、暗号資産業界は本当に一般の信頼と採用を得ることができるのです。

したがって、トルコが暗号資産の規制政策を策定する際、政府と業界は密接に連携し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進する間でバランスを取る必要があります。コンプライアンスを遵守した運営を前提とすることで、暗号資産は真に経済的自由を推進し、リスク回避の価値を実現する有効なツールとなることができます。

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