FBI《2024年暗号資産詐欺レポート》デプス解読：トレンド、被害者像および防止提案

2025年4月、アメリカ連邦捜査局は「2024年暗号資産詐欺報告書」を発表し、そのネット犯罪報告センターが2024年に収集したデータを基に分析を行いました。本記事では、報告書の核心内容を解読し、読者が最新のトレンドの変化を理解し、ネットワークセキュリティ対策の意識を高める手助けをします。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

1. 2024年の苦情データの概要

1. 全体的な状況

2024年、通報センターは合計859,532件の苦情を受け取り、実際の損失は166億ドルで、前年比33%増加しました。そのうち256,256件の苦情が実際の資金損失に関係しており、平均して1件あたり約19,372ドルの損失が発生しています。約83%の損失はネット詐欺によって引き起こされています。

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2. 暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年同期比で66%増加しました。60歳以上のグループが主要な被害者です。

3. 60歳以上のグループの被害状況

このグループは147,127件の苦情を提出し、損失は48.85億ドルと報告しています。苦情の件数は前年同月比で46%増加し、損失額は前年同月比で43%増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しています。

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2. 被害者グループの分析

1. 年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20-29歳：71,399件の苦情、5.401億ドルの損失
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、220億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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2. 暗号通貨の被害者グループの特徴

60歳以上のグループは、暗号資産への投資詐欺の苦情が最も多く（8,043件）、損失額は16億ドルに達しています。このグループは、暗号資産ATM詐欺（2,674件、損失1.07億ドル）や恐喝（20,445件、損失7.24億ドル）の主要な被害者でもあります。

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三、犯罪タイプ分析

1. 苦情数ランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件
2. ランサムウェア：86,415から
3. 個人データ侵害:64,882件
4. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

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2. 損失額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺(BEC)：27.7億ドル
3. テクニカルサポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

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3. 暗号通貨関連の犯罪

• 最も多い苦情:恐喝(47,054件)、投資詐欺(41,557件)
• 最大の損失:投資詐欺(58億ドル)、個人データ侵害(11億ドル)

4. 60歳以上のグループが主に遭遇する詐欺の種類

• 苦情件数が最も多い：フィッシング、技術サポート、ランサムウェア、個人データの漏洩、投資詐欺
• 最も大きな損失:投資詐欺、テクニカルサポート、感情的な詐欺、ビジネスメール詐欺の(BEC)、個人データの侵害

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四、ネット詐欺と資産回収

1. ネット詐欺の全体状況

2024年、通報センターは333,981件のネット詐欺の苦情を受け取り、137億ドルの損失をもたらし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などが含まれます。

2. 典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 有料道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

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3. ネットワーク脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主なランサムウェアの変種には、Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

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4. 資産回収の結果

• 3,020件の凍結リクエストを処理し、5.6億ドルの資金を凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"は4,323名の暗号詐欺被害者に成功通知し、約2.85億ドルの潜在的損失を取り戻しました
• インドの法執行機関と協力してコールセンター詐欺を打撃し、215人を逮捕、前年比700%の増加
• 金融詐欺プロジェクトで複数の大口資金を成功裏に凍結し、回収しました

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5. 暗号通貨詐欺を防ぐためのヒント

1. 警戒を高め、高いリターンの誘惑を避ける
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する
3. 見知らぬ人に送金しない 4.暗号通貨ATM取引に注意してください
4. アカウントの安全性を高めるために二要素認証(2FA)を使用する

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まとめ

2024年の暗号資産関連の事件が大幅に増加し、60歳以上のグループが主要な被害者となっています。詐欺の手口は高度に専門化され、国際化する傾向を示しており、暗号資産は犯罪者によるマネーロンダリングや資金移動の主要な手段となっています。資産の回収や国際的な法執行の協力が進展しているにもかかわらず、一般ユーザーは依然として高度な警戒を保ち、安全対策の意識を実際に向上させる必要があります。政府および金融機関は、国際協力、規制執行、および資金の流れの追跡を継続的に強化し、ネットワーク犯罪を効果的に抑制する必要があります。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

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