FTX創業者SBFは7件の詐欺罪で有罪判決を受け、最高115年の懲役刑に処せられる

暗号通貨取引所FTXの崩壊1周年を迎え、創業者のサム・バンクマン-フリード（略称SBF）が陪審団によって7つの詐欺罪を犯したと認定された。すべての罪が成立すれば、彼は最高115年の懲役を科されることになる。最終的な判決は2024年3月28日に発表される予定である。SBFには控訴権があるが、1か月間の裁判の様子から見ると、彼には非常に不利な状況である。

アメリカの歴史上最大の金融詐欺事件の一つ

今週、SBFは4日間の証言を終えました。米東部時間の木曜日午後3時以降、12人の陪審員が審議を開始しました。彼らの年齢は33歳から69歳までで、職業背景も様々です。驚くべきことに、陪審団は5時間もかからずに一致した判決を下し、SBFが7件の詐欺罪すべてに有罪であると認定しました。

午後7時40分頃、裁判官は判決を下したと発表しました。法廷で発表された罪状には、FTXの顧客およびAlamedaの貸し手に対する電信詐欺および共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀、FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀、そしてマネーロンダリングの共謀が含まれています。アメリカ合衆国司法省の情報によれば、各罪状の最高刑は5年から20年の範囲です。

検察はこれが"アメリカの歴史上最大の金融詐欺事件の一つ"であると述べています。裁判官ルイス・カプランは2024年3月28日を判決日と仮定しています。SBFの弁護人が以前にカプランの判決に何度も異議を唱えていたことを考慮すると、彼らは判決に対して控訴することが予想されます。

判決の際、SBFは沈黙を保ち、父親のジョセフ・バンクマンは身を屈めて頭を下げ、母親のバーバラ・フリードは無表情で前方を見据えていた。注目すべきは、SBFが2024年3月に別の5つの刑事告発の裁判を受けることになるという点である。

SBFの「ずさんな」証言###裁判官を怒らせた

過去4日間の弁護において、SBFの行動はしばしば言葉を失わせるものだった。検察は、彼が故意にFTXの顧客、貸し手、投資家を欺く共謀を行い、顧客の資金をAlameda Researchに移し、ベンチャーキャピタル、政治献金、高級住宅の購入に使用したと非難している。

弁護側は、SBFの行動は「善意」に基づくものであり、単に間違いを犯したと主張しています。彼の弁護士であるマーク・S・コーエンは、サムが新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立し運営してきたことを強調しており、いくつかの決定は良い結果をもたらし、いくつかは悪い結果をもたらしました。コーエンは陪審団に対し、SBFが「善意」に基づいて行動したと認定し、詐欺罪で有罪とされるべきではないと訴えました。

しかし、SBF自身の証言は「覚えていない」と責任逃れの発言に満ちており、何度も裁判官カプランを怒らせました。彼はAlameda Researchの日常的な取引決定に関与しておらず、FTXの倒産後の関連報道を覚えていないと主張し、顧客資金の流用を「リスク管理」の一部とし、取引所の崩壊をAlameda Researchの責任者キャロライン・エリソンが市場リスクを適切にヘッジできなかったことに帰しています。

このように綿密に準備された"ディベーター"に対して、検察はメディアの報道やビデオ、ツイートなどの証拠を提示せざるを得なかった。SBFにとって、この"投げやり"な証言は一か八かの"ギャンブル"であり、陪審員の一人を説得できれば成功と見なされる。しかし、最終的には期待に反してしまった。彼の昔のビジネスパートナーたちはすでに有罪を認め、証言台に立って彼を告発しており、彼の弁解は無意味だった。

レッドウッドキャピタルのパートナーであるアルフレッド・リンは、SNS上でSBFの有罪判決に賛同し、この結果が一般の人々がすでに知っていた事実を確認するものであると考えている。SBFは多くの人々、顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を誤導し、欺いていた。

陪審団の評決はSBF事件の審理における重要な進展を示しています。1か月にわたる審理の状況から判断すると、最終的な量刑結果はこの事件に注目している人々を失望させない可能性が高いです。