ミームトークン発行涉犯罪リスク分析

最近、仮想通貨の発行に関する刑事事件のニュースが広く注目を集めています。この事件は、00年代生まれの学生が海外のパブリックチェーンでミームトークンを発行した後に、我が国の司法機関に詐欺罪で有罪判決を受けたことに関係しています。この種の事件は暗号通貨の分野では珍しくありませんが、ミームトークンの発行が犯罪に該当するかどうか、およびどのような罪名が関与する可能性があるかについては、依然として多くの論争があります。本稿ではこの問題について深く探求します。

事件の概要

2022年5月、浙江のある大学の卒業を控えた4年生の杨某某は、ある海外の公链上でBFFという名前のミームトークンを発行しました。彼はそのプロジェクトのために流動性プールを作成し、30万枚のBSC-USDと63万枚のBFF通貨を注入しました。一方、ロ某という名前の投資家は、すぐに5万枚のBSC-USDを使って大量のBFF通貨を交換しました。

わずか24秒後、楊某某はBFF通貨の流動性を撤回し、BFF通貨の価値が大幅に下落しました。羅某の投資は瞬時に縮小し、彼が保有していたBFF通貨の価値は5万枚BSC-USDからわずか21.6枚BSC-USDに暴落しました。その後、羅某は関係ネットワークを通じて楊某某を見つけ、地元の公安機関に報告し、30万元人民币を騙されたと主張しました。

行為をめぐる定性的な論争

検察機関は、杨某某の行為が詐欺罪を構成すると考えている。彼らは、杨某某があるDAOが発行した仮想通貨と同名の偽のBFF通貨を作成し、自身が注入した資金を餌として利用し、被害者を誘い込み投資後に迅速に撤退させることで詐欺行為を構成したと指摘している。

しかし、この定性には議論があります。ある見解では、本件は詐欺罪の構成要件に完全には適合していないとされています。

1. 被害者は誤った認識に陥っていない可能性があります。取引記録を見ると、ロ氏はヤン氏が流動性を追加したのと同じ秒に買い注文を完了しています。このような精度は、手動操作ではなく、自動取引プログラムを通じて実現された可能性が高いです。

2. 被害者の取引行動は、本人が直接行ったものではない可能性があります。ロ某は、専門の"ミームトークン狙撃手"であり、自動化ツールを使用して高頻度取引を行っている兆候があります。

3. 被害者の投資行動は、だまされた結果ではなく、自発的に参加する高リスクの投機に近い。暗号通貨の分野では、類似の高リスク取引は少なくない。

法律リスクの提示

杨某某の行為は詐欺罪に該当しない可能性があるが、ミームトークンの発行は依然として高リスクな行為であり、以下の法的リスクが関わる可能性がある：

1. 非法経営罪：許可なく金融業務を行うことは、この罪に該当する可能性があります。

2. 不正集資型犯罪：特に我が国の現行の規制政策の下で、ICO行為は国内外で行われていても、プロジェクト側が国内にいる限り、法的リスクに直面する可能性があります。

3. ギャンブル類犯罪：いくつかのミームトークンプロジェクトの運営モデルは、間接的なギャンブルと見なされる可能性があります。

まとめ

暗号通貨分野の法的境界は依然として曖昧であり、参加者は潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。発行者であれ投資者であれ、慎重に行動し、関連する法律や規制を遵守し、法の底線を犯さないようにするべきです。同時に、関連部門も法律や規制をさらに整備し、新興金融分野に対してより明確な法律指針を提供する必要があります。